海城建筑工程公司股份制改造項(xiàng)目法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告工程設(shè)計(jì)(更新版)
【正文】 準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案 、 決算方案； 7. 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 8. 對(duì)公司增加和減少注冊(cè)資本作出決議； 9. 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； 10. 對(duì)公司股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； 11. 對(duì)公司合并 、 分立 、 解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 12. 修改公司章程 。 31/10/2001PAGE 26 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報(bào)告 附錄三：海城建筑工程公司改制后總經(jīng)理職責(zé) 1. 擬訂公司的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及執(zhí)行計(jì)劃； 2. 主持公司全面的經(jīng)營(yíng)管理工作 ， 組織實(shí)施董事會(huì)決議； 3. 擬訂和修正公司的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 ， 決定人員編制及任用資格； 4. 決定公司內(nèi)部的授權(quán)程度和責(zé)任中心； 5. 擬訂公司的基本管理制度和具體規(guī)章； 6. 提請(qǐng)聘任或解聘公司部門(mén)經(jīng)理 （ 含部門(mén)副經(jīng)理 ） 及重要管理人員； 7. 主持協(xié)調(diào)工作 ， 處理公司內(nèi)部重大緊急事件； 8. 評(píng)估各部門(mén)工作績(jī)效 ， 調(diào)整和修正有關(guān)部門(mén)的工作目標(biāo)； 9. 公司章程和董事會(huì)授予的其它任務(wù) 。決議的通過(guò)方式采用一人一票的形式 公司法人代表 執(zhí)行董事 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 行使所有權(quán) 選舉產(chǎn)生 行使法人財(cái)產(chǎn)權(quán) 行使經(jīng)營(yíng)控制權(quán) 規(guī)范的企業(yè)組織制度 激勵(lì)、約束、制衡的機(jī)制 31/10/2001PAGE 7 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報(bào)告 導(dǎo) 讀：各機(jī)構(gòu)的職權(quán) 法人治理 結(jié)構(gòu)的原理 各機(jī)構(gòu)的 議事程序 各機(jī)構(gòu) 的職權(quán) 各公司的治 理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 附錄 31/10/2001PAGE 8 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報(bào)告 股東會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)關(guān)，公司的一切重大事項(xiàng)，須經(jīng)股東會(huì)作出決議 股東的生產(chǎn)管理參與權(quán)主要通過(guò)參加股東會(huì)的表決來(lái)實(shí)現(xiàn)。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)具備的基本特征：采用長(zhǎng)期眼光 ，不定期檢查公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) ，宏觀監(jiān)督，不干預(yù)公司日常經(jīng)營(yíng)事務(wù) 監(jiān)事會(huì)組成：股東會(huì)選舉兩名，職工代表一名 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司的監(jiān)事 31/10/2001PAGE 13 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報(bào)告 導(dǎo) 讀：各機(jī)構(gòu)的議事程序 法人治理 結(jié)構(gòu)的原理 各機(jī)構(gòu)的 議事程序 各機(jī)構(gòu) 的職權(quán) 各公司的治 理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 附錄 31/10/2001PAGE 14 北大縱橫 — 海城 法人治理結(jié)構(gòu)方案報(bào)告 股東會(huì)為非常設(shè)機(jī)關(guān)，可召開(kāi)定期和臨時(shí)兩種會(huì)議討論決定公司的重大事務(wù)和重大決策問(wèn)題 定期會(huì)議 定期會(huì)議 臨時(shí)會(huì)議 臨時(shí)會(huì)議 臨時(shí)會(huì)議 一年一次 不定期 1月 10日 1月 10日 1月中旬為建筑施工企業(yè)季節(jié)交替中，年度工程決算結(jié)束，新的年度計(jì)劃可以出臺(tái)。另外，在公司規(guī)模小，股東人數(shù)少的情況下，可不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事一名
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