xx銀行電子銀行業(yè)務自查報告(更新版)
【正文】 務審計力量。相關材料：《XX銀行銀行卡可行性報告》、《XX銀行股份有限公司銀行卡風險管理辦法（試行）》、《XX銀行股份有限公司銀行卡（借記卡）系統(tǒng)應急處理預案和處置策略（試行）》、《XX銀行股份有限公司自助設備管理辦法（試行）》第七章 風險控制。內(nèi)部審計的范圍是否全面，效果是否良好。（四）銀行是否根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，及時對從業(yè)人員進行培訓，及時更新系統(tǒng)安全保障技術和設備。是否采用合適的加密技術和措施，以確認電子銀行業(yè)務用戶身份和授權。自查說明：我行已建立了電子銀行業(yè)務授權管理、會計核算、賬務核對管理制度，及時核對電子銀行業(yè)務的賬務，使會計數(shù)據(jù)與統(tǒng)計數(shù)據(jù)相符。自查說明：建立了電子銀行業(yè)務管理制度，建立了業(yè)務操作規(guī)程和實施細則，建立了健全的崗位責任制。是否根據(jù)需要及時修改和完善已制定的各項管理制度、操作規(guī)程和實施細則。相關材料：《XX銀行股份有限公司龍祥卡章程》二、運營管理層面銀行是否建立了全面、綜合、系統(tǒng)的電子銀行業(yè)務授權管理、會計核算、賬務核對等管理制度，是否及時核對電子銀行業(yè)務的全部賬務，會計數(shù)據(jù)與統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否相符一致。（二）是否制定并實施充分的物理安全措施，有效防范外部或內(nèi)部非授權人員對關鍵設備的非法接觸。是否將電子銀行業(yè)務操作系統(tǒng)納入銀行應急計劃和業(yè)務連續(xù)性計劃之中。是否定期對電子銀行業(yè)務進行審計?！ 《栆蝗晁脑率湃?
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