【正文】 是：1；否：0監(jiān)事會工作報告計算方法：監(jiān)事年度津貼＝年度津貼考核評分/100；考核評分＝∑各考核指標(biāo)權(quán)重各考核指標(biāo)得分系數(shù)第八十一條 具體算法（舉例）：某外派董事津貼總額為1萬元/年，其所在子公司的年度凈資產(chǎn)收益率為8％，每次董事會會議均親自出席，總經(jīng)理辦公會對其述職考核等級為良，監(jiān)事會報告認(rèn)為該董事履行職責(zé)中無違反法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的行為。第二節(jié) 子公司經(jīng)營者激勵機(jī)制 第八十二條 子公司經(jīng)營者的薪酬激勵由子公司董事會自行決定，其激勵方式可參考母公司經(jīng)營者激勵方式。公司戰(zhàn)略具體由公司戰(zhàn)略管理委員會負(fù)責(zé)制定，或者委托專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)制定。審計終結(jié)，審計執(zhí)行人應(yīng)提出審計報告，征求審計對象的意見，并報批。 可能對子公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作產(chǎn)生現(xiàn)實或潛在的重大影響；可能對公司在子公司的權(quán)益產(chǎn)生現(xiàn)實或潛在的重大影響。 第六十三條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略，年度經(jīng)營計劃與預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責(zé)等。第五十六條 定期述職是公司管理層以會議形式對相關(guān)子公司經(jīng)營者在述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改進(jìn)建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。委派會計主管由公司委派，代表公司對子公司財務(wù)工作提供服務(wù)和實施監(jiān)督。第三節(jié) 財務(wù)控制 第四十五條 公司對子公司財務(wù)控制包括財務(wù)管理體系、資金收支、成本費(fèi)用、應(yīng)收賬款等方面?！钡谌藯l 公司外派董事、董事長、監(jiān)事、監(jiān)事會召集人、外派高層經(jīng)營管理人員和委派會計主管的候選人選，可以由以下渠道產(chǎn)生：黨委提名；總經(jīng)理提名；分管副總經(jīng)理提名；組織人事部門推薦；社會公開招聘；內(nèi)部競聘；人才中介機(jī)構(gòu)推薦等。 第三十三條 確有特殊情況需要調(diào)整季度或月度計劃和預(yù)算指標(biāo)，必須經(jīng)董事會討論通過。特殊事項需要縮短報告周期的，由總經(jīng)理辦公會決定。第二十二條 外派子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：負(fù)責(zé)所在子公司的財務(wù)工作；定期提交子公司的財務(wù)分析報告；定期向公司匯報子公司生產(chǎn)經(jīng)營和執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律情況；及時向公司匯報子公司重大財務(wù)事項，在必要時，提出審計建議；對所在子公司的資金籌措，使用和調(diào)度、貸款擔(dān)保、抵押、對外投資、基建技術(shù)改造、資產(chǎn)重組等重大決策實施財務(wù)監(jiān)督，并及時向公司進(jìn)行匯報；定期向公司進(jìn)行述職。 第十四條 綜合職能管理部門——工程管理部： 負(fù)責(zé)制定項目建設(shè)子公司的工程項目管理的規(guī)章、制度、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；負(fù)責(zé)審核、論證和優(yōu)化各項目建設(shè)子公司建設(shè)項目的設(shè)計變更方案；負(fù)責(zé)對各項目建設(shè)子公司建設(shè)項目的質(zhì)量、進(jìn)度、計劃落實及施工現(xiàn)場管理等進(jìn)行檢查評比；負(fù)責(zé)組織各項目建設(shè)子公司項目管理經(jīng)驗的交流和信息的溝通；負(fù)責(zé)組織或參與各項目建設(shè)子公司建設(shè)項目的交、竣工驗收工作；參與已竣工項目的后評價工作；負(fù)責(zé)各項目建設(shè)子公司建設(shè)項目各項統(tǒng)計報表的編制、上報和對外發(fā)布工作，并撰寫統(tǒng)計分析報告。第七條 在對子公司管理的運(yùn)作方式上，遵循管理、法律兩條線的原則。 第二條 如無特殊說明，本制度中的公司是指河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱公司），子公司指公司的控股子公司（以下簡稱子公司），參股公司參照本制度中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二章 母子公司管理的組織保障第九條 組織保障是保證母子公司管理有效運(yùn)行的前提。第十七條 綜合職能管理部門——財務(wù)資產(chǎn)部：核算子公司與公司的往來業(yè)務(wù)；審核子公司財務(wù)預(yù)算；外派子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人由財務(wù)資產(chǎn)部提出建議人選，總經(jīng)理辦公會討論通過后向子公司派駐財務(wù)負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)委派會計主管及其業(yè)務(wù)的日常管理；審核子公司資金計劃；對子公司資金收支進(jìn)行服務(wù)、監(jiān)控；對公司審計子公司的相關(guān)工作提供業(yè)務(wù)支持；參與子公司資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書的制定；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定；任職尚未結(jié)束的外派董事，如有擅自離職的情況，應(yīng)對因其擅自離職使公司造成的損失承擔(dān)法律責(zé)任，賠償經(jīng)濟(jì)損失。檢查計劃和預(yù)算的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。 第三十五條 調(diào)整某項計劃和預(yù)算指標(biāo)時如需同時相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計劃和預(yù)算指標(biāo)，應(yīng)一并申請，以保證計劃和預(yù)算的平衡、協(xié)調(diào)。第四十一條 對通過以上渠道產(chǎn)生的候選人選，黨委組織相關(guān)部門進(jìn)行考察，提出聘任參考建議。第四十八條 成本費(fèi)用管理。第五十二條 委派會計主管的業(yè)務(wù)及日常管理工作由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)。第五十八條 述職對象為公司總經(jīng)理辦公會。述職期一般為一個季度，特殊情況由公司總經(jīng)理確定。第六節(jié) 審計監(jiān)督 第七十條 對子公司的審計監(jiān)督包括內(nèi)部審計和外部審計兩類。 第七十五條 公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略的制定、戰(zhàn)略實施監(jiān)督、戰(zhàn)略實施效果評估，子公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略實施。董事、監(jiān)事津貼按年度發(fā)放，根據(jù)所在子公司的年度經(jīng)營業(yè)績，董事、監(jiān)事述職考核情況，綜合確定外派董事和監(jiān)事各項考核指標(biāo)的年度考核分?jǐn)?shù)，再根據(jù)各項考核指標(biāo)所對應(yīng)的權(quán)重來計算發(fā)放年度董事、監(jiān)事津貼