【正文】 會(huì)董事及有關(guān)人員參閱；(三) 董事長主持對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行投票表決，形成會(huì)議決議；董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)過全體董事的過半數(shù)通過； (四) 董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議決議，由董事簽名后形成董事會(huì)文件，由董事長簽署后，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布。(二) 人事任免程序： 公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書等的人事任免，由董事長提名，董事會(huì)聘任； 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級(jí)管理人員的任免由公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任； 董事長或總經(jīng)理提名人選，未獲得董事會(huì)會(huì)議通過，則由董事總數(shù)三分之一以上董事提名，董事會(huì)過半數(shù)董事表決通過形成董事會(huì)決議，由董事會(huì)聘任。第四十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持。列席人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。 第三章 董事會(huì)議事規(guī)則 第三十八條 董事會(huì)的議事決策原則是：實(shí)行集體討論，民主決策，逐項(xiàng)表決，記名投票。 第三十二條 董事會(huì)秘書在執(zhí)行職務(wù)時(shí)，出現(xiàn)下列情形之一，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)終止對(duì)該秘書的聘任； (一) 出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給公司或投資人造成重大損失時(shí)；(二) 違反國家法律、法規(guī)、公司章程等規(guī)定，給公司或投資人造成重大損失時(shí)； (三) 其他不應(yīng)當(dāng)繼續(xù)出任董事會(huì)秘書的情形。 第六節(jié) 董事會(huì)秘書 第二十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，由董事長提名，董事會(huì)聘任或者解聘。 獨(dú)立董事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)可提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，否則獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故免職。 （九） 提請(qǐng)股東大會(huì)聘請(qǐng)、解聘、或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。董事會(huì)有權(quán)批準(zhǔn)不超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)30％的擔(dān)保權(quán)限。 第二節(jié) 董事會(huì)職權(quán)第十六條 根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)主要行使以下職權(quán)：（一） 董事會(huì)負(fù)責(zé)在每一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起六個(gè)月內(nèi)召開年度股東大會(huì)，并作年度工作報(bào)告，按照總經(jīng)理擬訂的下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、本年度決算方案、稅后利潤方案或彌補(bǔ)虧損方案，制訂公司下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、本年度決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。第十一條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。 第十條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。 每屆董事候選人名單由上屆董事會(huì)以提案方式提交股東大會(huì)決議。第二條 董事會(huì)是公司經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和全體股東的利益，在《公司章程》和股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動(dòng)的決策，對(duì)股東大會(huì)和全體股東負(fù)責(zé)?！　〉诹l　股東大會(huì)以會(huì)議文件等形式向股東通報(bào)的重要內(nèi)容,如未公開披露的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中披露。　　第五十七條 股東大會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律和本規(guī)則的規(guī)定。　　第五十一條　下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：　　（一） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；　?。ǘ?董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　?。ㄈ?董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；　?。ㄋ模?公司年度預(yù)算方案、決算方案；　　（五） 公司年度報(bào)告；　　（六） 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。股東大會(huì)在選舉董事、監(jiān)事時(shí),可以實(shí)行累積投票制和多輪補(bǔ)缺投票制。第四十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行,直至形成決議?！　〉谒氖畻l　臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議；臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中列明的提案內(nèi)容時(shí),對(duì)涉及本規(guī)則第五條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更；任何變更都應(yīng)視為另一個(gè)新的提案,不得在該次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。與會(huì)股東如有問題提出質(zhì)詢，應(yīng)采取書面形式，填寫意見征詢表，由大會(huì)秘書處安排后，請(qǐng)公司有關(guān)人士作統(tǒng)一解答。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議?！　〉诙鶙l　提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的,可以按照本規(guī)則第十一條規(guī)定的程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。董事會(huì)在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí),應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn),以及對(duì)公司今后發(fā)展的影響。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問題做出決定?！　∨R時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng),提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告?！　〉谑鍡l　董事會(huì)在召開股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng),并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露?！　〉谑粭l　對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì),董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。第七條　對(duì)于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和本規(guī)則決定是否召開股東大會(huì)?！　∧甓裙蓶|大會(huì)可以討論本規(guī)則規(guī)定的任何事項(xiàng),臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議?！窆局卫斫Y(jié)構(gòu)■股東大會(huì)■董事會(huì)■ 監(jiān)事會(huì)●公司治理規(guī)則■股東大會(huì)議事規(guī)則上海市醫(yī)藥股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則第一章 總則股東年會(huì)每年至少召開一次,并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本規(guī)則相關(guān)條款的規(guī)定?！　〉谑畻l 提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì),報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后,發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知,通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：　　（一） 提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容,否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開股東大會(huì)的請(qǐng)求；　?。ǘ?會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地?！　〉谑臈l　董事會(huì)人數(shù)不足本規(guī)則規(guī)定的三分之二時(shí),或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一,董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的,監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本規(guī)則第十一條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)?！　〉谑藯l 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：　?。ㄒ唬?內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍；　?。ǘ?有明確議題和具體決議事項(xiàng)；　　（三） 以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)?！　。ǘ?程序性。 　　董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí),需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因,并在公告中披露。　　第二十五條　董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的,應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明,并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。第三十一條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。每位股東發(fā)言時(shí)間不超過五分鐘，發(fā)言人數(shù)以登記時(shí)間排序的前十名為限。年度股東大會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的,應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決,對(duì)事項(xiàng)作出決議。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的,新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。若表決單沒有簽名，則該事項(xiàng)表決視為棄權(quán)，若表決單已經(jīng)簽名而表決欄為空白則該事項(xiàng)表決視為同意； 表決欄中多選則視為廢票；出席股東大會(huì)而未交表決單的均視為棄權(quán)。　　股東大會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過?！　〉谖迨鶙l　對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng),還可以進(jìn)行公證?！　〉诹粭l　會(huì)議提案未獲通過,或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的,董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)決議公告中做出說明。■董事會(huì)工作條例 上海市醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)工作條例第一章 總 則第一條 為健全和規(guī)范上海市醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱公司）董事會(huì)的議事和決策程序，明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。董事由參加股東大會(huì)所持表決權(quán)的半數(shù)以上選舉產(chǎn)生或更換。第九條 董事的任職資格為： (一) 能維護(hù)股東利益和保障公司資產(chǎn)的保值與增值； (二) 具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)；(三) 忠于職守，勤奮務(wù)實(shí)；(四) 公道正派，清正廉潔。任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在善意第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。 董事會(huì)有權(quán)批準(zhǔn)不超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)15％以下的資產(chǎn)處置（收購、出售、置換和清理）等權(quán)限。根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第二十條 獨(dú)立董事任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但連任時(shí)間不得超過六年。 第二十八條 董事會(huì)辦公室的主要職責(zé)：(一) 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下處理董事會(huì)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)之間的工作； (二) 負(fù)責(zé)起草董事會(huì)有關(guān)文件及函件； (三) 負(fù)責(zé)對(duì)外信息披露，溝通董事會(huì)與公司經(jīng)營班子、公司與證券主管機(jī)關(guān)、證券商、中介機(jī)構(gòu)以及投資者之間的聯(lián)系等公司股證事務(wù)；(四) 負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)召開的籌備、組織、會(huì)議記錄及檔案管理工作； (五) 擬訂公司分紅派息、增資配股等方案提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議；辦 理實(shí)施分紅派息、增資配股等具體事宜； (六) 參與制訂公司年度經(jīng)營計(jì)劃和中、長期發(fā)展規(guī)劃，以及按《公司章程》規(guī)定需提交董事會(huì)討論的各類議案；(七) 了解公司及下屬全資、控股及參股企業(yè)經(jīng)營情況，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告； (八) 管理公司股權(quán)、證券等有關(guān)文件檔案及董事會(huì)與下屬企業(yè)的有關(guān)資料； (九) 負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)、董事長交辦的其他工作事項(xiàng)。（十） 為公司重大決策提供咨詢和建議； （十一） 證券主管部門要求履行的其他職責(zé)。 第三十七條 專門委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。如議題需要，其他高級(jí)管理人員亦可經(jīng)董事會(huì)邀請(qǐng)列席董事會(huì)。召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開前三個(gè)工作日通知各董事并送達(dá)有關(guān)會(huì)議材料。 第四十八條 董事會(huì)決策程序： (一) 投資決策程序： 董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大投資項(xiàng)目的可行性報(bào)告，提交董事會(huì)審議； 董事會(huì)經(jīng)充分論證，作出決議，并委托總經(jīng)理組織實(shí)施，如投資額超出董事會(huì)授權(quán)范圍，需提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求總經(jīng)理予以糾正。 第五十三條 董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。 第六十條 本條例的有關(guān)條款如與公司其他有關(guān)規(guī)定相抵觸或不一致時(shí)，以本條例的規(guī)定為準(zhǔn)。職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。監(jiān)事會(huì)要求召集臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容并闡明會(huì)議議題的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集。第十二條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，可以視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過董事總數(shù)的三分之一。 第四章 總經(jīng)理的職權(quán)第九條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。會(huì)議應(yīng)有完整會(huì)議記錄，并作為公司檔案進(jìn)行保管。（二）人事管理工作程序： 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任。 第十六條 總經(jīng)理對(duì)其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任： （一）不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司利益有沖突的業(yè)務(wù)； （二）不得利用職權(quán)行賄、受賄或取得其他非法收入； （三）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)； （四）不得挪用公司資金或借貸他人； （五）不得為公司的股東、其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保。上海市醫(yī)藥股份有限公司2002年4月30日 第五條 公司信息披露要體現(xiàn)公開、公正、公平對(duì)待所有股東的原則。第十二條 公司有關(guān)部門對(duì)于涉及信息事項(xiàng)是否披露有疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)秘書或通過董事會(huì)秘書向上海證券交易所咨詢。內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清，并報(bào)告上海證券交易所和中國證監(jiān)會(huì)。分子公司、控股企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向公司總經(jīng)理報(bào)告其所屬企業(yè)經(jīng)營、管理、投資情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)涉及檢查公司的財(cái)務(wù)，對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行對(duì)外披露時(shí)，應(yīng)提前通知董事會(huì)。第二十九條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并修改。第二章 人員組成第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)由五至九名成員組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。第四章 決策程序第十條 投資室負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：(一) 由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)的上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；(二) 由投資室進(jìn)行初審，提出立項(xiàng)意見，報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)；(三) 公司有關(guān)部門或者控股(參股)企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談并將相關(guān)情況報(bào)投資室；(四) 由投資室組織評(píng)審，向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。第二章 人員組成第三條 審計(jì)委員會(huì)由三至七名成員組成，董事占多數(shù)，至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)