財產(chǎn)保險股份有限公司反洗錢工作總結(jié)(更新版)
【正文】 害以及反洗錢的主要內(nèi)容等；三是設(shè)立咨詢展臺，現(xiàn)場答疑，受理社會群眾有關(guān)反洗錢的各類咨詢使廣大市民對反洗錢工作有了更深的認識和了解；四是加強溝通，同各業(yè)務(wù)條線密切配合，重點針對一線業(yè)務(wù)人員和重點崗位人員，認真講解反洗錢在各條線業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的要求，特別是對客戶身份識別、大額交易及客戶身份資料與交易記錄保存制度，使得廣大業(yè)務(wù)人員充分理解并進一步認識了日常業(yè)務(wù)活動中反洗錢規(guī)則的具體要求，重新認識到風險防范、合規(guī)經(jīng)營及反洗錢工作的重要性。公司針對業(yè)務(wù)一線在使用反洗錢大額可疑系統(tǒng)存在的問題， 在信息資源部的支持下，對原系統(tǒng)可疑交易“頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額的”提取標準由“ 30 天 5 次收付”改為“ 10天 3 次收付”。二是強化 對中層干部、分支機構(gòu)經(jīng)理、關(guān)鍵崗位、 業(yè)務(wù)一線人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。 1 財產(chǎn)保險股份有限公司 反洗錢工作總結(jié) 中國人民銀行重慶營業(yè)管理部： 今年 ，安誠財產(chǎn)保險公司在人行和各級監(jiān)管機關(guān)的正確領(lǐng) 導(dǎo)下，嚴格履行反洗錢義務(wù)， 持續(xù)完善反洗錢工作， 切實打擊洗錢活動， 有效地推動了全轄反洗錢工作全面深入的開展。一是注重加強對 各級高管人員 反洗錢知識的培訓(xùn)，今年以來，先后組織公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，參加了中國保監(jiān)會組織董、監(jiān)事和高管人員法律法規(guī)培訓(xùn)班， 提高各級 高管 人員 對反洗錢工作的認識 和自覺性。二是積極研發(fā)完善反洗錢大額可疑監(jiān)控系統(tǒng)，各分支機構(gòu)可以通過反洗錢大額可疑系統(tǒng)對相關(guān)數(shù)據(jù)進行抽取、篩選。 （四）、采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》 今年是《反洗錢法》貫徹實施的第五年，我公司按照 人行重慶營管部 的統(tǒng)一部署， 10 月份我司 采取多種形式， 組織全系統(tǒng)開展了反洗錢宣傳月活動， 宣傳貫徹《反洗錢法》。 6 月份，公司接到人行重慶營管部組織開展的反洗錢大額和可疑交易管理制度的適用性、大額可疑交易的篩選標準問卷調(diào)查工作后，組織全轄 11 家分支機構(gòu)進行了貫徹落實，并 按要求統(tǒng)計報送了 2020 至 今年 5 月的大額可疑交易數(shù)據(jù)。以宣傳促認識，營造更加濃厚的反洗錢社會氛圍。 特此報告
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