【正文】 診斷咨詢師：時間： SBU管理改善咨詢申請項(xiàng)目具體內(nèi)容一、管理改善課題二、診斷報告的結(jié)論與建議三、要求的管理改善咨詢內(nèi)容四、預(yù)期的管理改善期限申請單位：時間： SBU管理改善咨詢計劃項(xiàng)目具體內(nèi)容第一周第二周第三周…第n周…一、 咨詢項(xiàng)目啟動? 首次會議? 咨詢內(nèi)容、方式確定? 配合的組織/資源落實(shí)二、咨詢實(shí)施? 管理改善指導(dǎo)? 培訓(xùn)? 改善效果評價/驗(yàn)證三、階段報告四、最終報告戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理： 診斷咨詢師：時間： SBU管理改善方案項(xiàng)目具體內(nèi)容一、管理改善課題二、管理改善的目標(biāo)三、針對的問題列舉四、策略措施/辦法明細(xì)五、方案實(shí)施的組織/資源保證六、方案實(shí)施的時間安排七、責(zé)任人SBU名稱：時間： SBU管理改善階段/最終工作報告項(xiàng)目具體內(nèi)容一、管理改善課題二、管理改善的目標(biāo)三、目標(biāo)達(dá)成情況總結(jié)四、管理改善階段/最終評價結(jié)論SBU名稱：時間： SBU增資擴(kuò)股方案項(xiàng)目具體內(nèi)容一、擬議中的投資方向/項(xiàng)目二、投資額/資金需求三、增資擴(kuò)股方式四、資料準(zhǔn)備與申報安排五、責(zé)任人SBU名稱：時間： SBU增資擴(kuò)股工作計劃項(xiàng)目具體內(nèi)容第一周第二周第三周…第n周…一、 項(xiàng)目準(zhǔn)備二、申報材料準(zhǔn)備三、申報材料審批四、申報五、申報中的公關(guān)協(xié)調(diào)與答疑六、批準(zhǔn)七、公告八、增資擴(kuò)股實(shí)施九、繳款/股權(quán)登記十、上市SBU名稱：時間： SBU重大關(guān)聯(lián)交易報告項(xiàng)目具體內(nèi)容一、關(guān)聯(lián)交易各方二、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容三、涉及交易金額四、交易雙方利益分析五、對其它股東利益影響分析六、相關(guān)政策法規(guī)適宜性分析七、可能的監(jiān)管部門及外部反應(yīng)評估八、擬議的公告方式、時間與媒體/刊物安排SBU名稱：時間：項(xiàng)目具體內(nèi)容一、股東名稱二、致/對象公司名稱三、關(guān)于/主題四、意見五、附件六、簽發(fā)時間：79 / 79。 SBU信息公告管理程序通報征求意見反饋有異議無異議SBU戰(zhàn)略部執(zhí)委會審議戰(zhàn)略部SBU董事會意見戰(zhàn)略部股東意見書SBU董事會SBU配股增發(fā)申報材料 SBU按照法定程序公告信息前，或者在召開董事會/股東會之前，SBU必須通過戰(zhàn)略管理部向集團(tuán)執(zhí)委會通報公告或會議的主要內(nèi)容并征求意見，集團(tuán)必須在2日內(nèi)作出回復(fù)。SBU在具備增發(fā)和配股資格的前1年，向戰(zhàn)略管理部提交詳細(xì)的《SBU增資擴(kuò)股工作計劃》和《SBU增資擴(kuò)股方案》。此類投資項(xiàng)目1000萬及以內(nèi)的，《項(xiàng)目投資計劃書》由主管執(zhí)行總裁審批；1000萬以上的投資項(xiàng)目由執(zhí)委會或報董事局審批。 整合過程的監(jiān)督程序，確保整合順利完成，監(jiān)督的依據(jù)是SBU董事會批準(zhǔn)的《整合方案》，監(jiān)督的工具是《SBU整合進(jìn)展表》。、對并購方案合理性的評價。，包括：（1）對外參股設(shè)立新公司（包括二板）；（2）獨(dú)資成立；（3）收購。規(guī)劃中應(yīng)提出并購目標(biāo)和方案，沒有明確目標(biāo)的，亦應(yīng)闡明并購對其業(yè)務(wù)發(fā)展的支持作用。6. SBU核心競爭力管理指導(dǎo)流程戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃核心競爭力規(guī)劃核心競爭力培育措施 核心競爭力是指企業(yè)在特定市場中為客戶創(chuàng)造價值，使企業(yè)取得持續(xù)競爭優(yōu)勢的獨(dú)特組織能力，核心競爭力是集團(tuán)決定進(jìn)入或退出行業(yè)，及發(fā)展規(guī)模和速度的基本依據(jù)。戰(zhàn)略管理部繼續(xù)對此偏差解決方案的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，以不定期的《偏差糾正專項(xiàng)報告》形式報執(zhí)委會審閱。 偏差分析指標(biāo)的收集程序確認(rèn)SBU戰(zhàn)略部戰(zhàn)略控制員財務(wù)部財務(wù)指標(biāo)分析結(jié)論SBU財務(wù)報表SBU偏差分析指標(biāo) 戰(zhàn)略管理部參加SBU定期舉行的經(jīng)營例會，收集各項(xiàng)指標(biāo)的信息，要求各SBU每季度至少召開一次經(jīng)營分析例會。 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃論證與審批程序 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的論證、 SBU在12月15日前向戰(zhàn)略管理部提交的《SBU戰(zhàn)略規(guī)劃》文本和下年度《SBU年度經(jīng)營計劃》必須是經(jīng)SBU董事會正式審議批準(zhǔn)的文件。 每年12月15日前，各SBU、非SBU（由投資管理部組織）向戰(zhàn)略管理部提交正式的《SBU戰(zhàn)略規(guī)劃》、《非SBU戰(zhàn)略規(guī)劃》文本和下年度的《SBU年度經(jīng)營計劃》、《非SBU年度經(jīng)營計劃》。規(guī)劃包含集團(tuán)未來三至五年的全面工作，是指導(dǎo)集團(tuán)經(jīng)營行為和方向的基本依據(jù)。二、戰(zhàn)略管理部職能工作流程1. 研究管理指導(dǎo)流程 由戰(zhàn)略管理部進(jìn)行的相關(guān)研究的目的在于為集團(tuán)戰(zhàn)略投資提供決策支持，為集團(tuán)/SBU戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持和為SBU發(fā)展尋找機(jī)會 研究的范圍包括：與SBU相關(guān)的項(xiàng)目或行業(yè)的研究和即將轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略投資的項(xiàng)目或行業(yè)研究 研究管理指導(dǎo)流程不足以支持決策輸出報告提交/外委研究執(zhí)委會SBU戰(zhàn)略部課題研究計劃書研究員執(zhí)行總裁總經(jīng)理實(shí)施研究員報告評審SBU投委會秘書處備案 服務(wù)于戰(zhàn)略投資的機(jī)會判斷性行業(yè)/項(xiàng)目研究程序 課題提出/來源：執(zhí)委會指派，SBU提出，部門自己提出 計劃與審批：執(zhí)委會指派和SBU提出的研究課題，由研究員編制《研究計劃書》報部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)；部門自己提出的研究課題，由研究員編制《研究計劃書》，計劃不牽涉外委研究的直接報部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，牽涉外委研究的報部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn) 組織實(shí)施：對簡單行業(yè)/項(xiàng)目的研究/評估，采用研究員個人單獨(dú)承擔(dān)的方式；對較大行業(yè)/項(xiàng)目的研究，采用項(xiàng)目組承擔(dān)的方式，研究員作為項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合SBU/其它部門/外部咨詢機(jī)構(gòu)等，組成項(xiàng)目組實(shí)施研究；作為項(xiàng)目經(jīng)理的研究員的主要職責(zé)是：進(jìn)行項(xiàng)目計劃，組織和協(xié)調(diào)資源，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)程和質(zhì)量，匯總、評估和提交報告 報告與結(jié)果輸出：由研究員單獨(dú)承擔(dān)的簡單研究，由研究員負(fù)責(zé)編制報告，經(jīng)部門審核后提交執(zhí)委會/SBU/相關(guān)部門；由項(xiàng)目組承擔(dān)的較重要的研究，由研究員組織項(xiàng)目組人員共同編制報告，提交部門討論評審，評審?fù)ㄟ^后向執(zhí)委會提交報告，必要時向總裁辦公會議做演示報告。 戰(zhàn)略管理部信息管理制度信息管理員SBU相關(guān)行業(yè)/項(xiàng)目研究資料SBU管理資料項(xiàng)目管理資料內(nèi)部管理資料戰(zhàn)略管理部數(shù)據(jù)庫 戰(zhàn)略管理部信息收集和數(shù)據(jù)庫的建立：、項(xiàng)目管理和研究中信息的收集、匯總、整理、上報、備案和存檔，數(shù)據(jù)庫是一種自動可查閱可生成報表的電子信息系統(tǒng)和書面的文字檔案系統(tǒng)，其信息來源是戰(zhàn)略部收集、整理的全部文檔和資料。 戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略控制員參加SBU每季度（或月度）召開的經(jīng)營分析例會。審批財務(wù)部集團(tuán)預(yù)算預(yù)算 戰(zhàn)略管理部預(yù)算與費(fèi)用管理制度 戰(zhàn)略管理部每年1112月編制下年度部門費(fèi)用預(yù)算，報財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)總體預(yù)算平衡、審核、調(diào)整并批準(zhǔn)后執(zhí)行部門分類登記財務(wù)部程序確認(rèn)報銷單總經(jīng)理各崗位 戰(zhàn)略管理部員工發(fā)生的所有費(fèi)用均根據(jù)預(yù)算科目分類登記，報銷前經(jīng)部門登記，統(tǒng)一報總經(jīng)理（特殊情況報副總經(jīng)理）簽字認(rèn)可，并由財務(wù)部預(yù)審，財務(wù)部總經(jīng)理確認(rèn)后方可報銷。研究結(jié)果的輸出：（1）研究報告提供集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃小組，作為制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的參考（2）研究報告提供SBU，作為SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的參考 各種類型研究的內(nèi)容和報告格式：見2. 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案、年度經(jīng)營計劃預(yù)案集團(tuán)董事局集團(tuán)愿景戰(zhàn)略部SBU非SBU規(guī)劃草案分析資料投資部規(guī)劃草案執(zhí)委會戰(zhàn)略目標(biāo)草案戰(zhàn)略部執(zhí)委會集團(tuán)愿景、目標(biāo)指引書研討戰(zhàn)略部SBU非SBU股東意見書SBU非SBU評審意見投資部戰(zhàn)略部執(zhí)委會集團(tuán)董事局批準(zhǔn)戰(zhàn)略部投資部財務(wù)部分發(fā)、備案集團(tuán)、SBU、非SBU戰(zhàn)略規(guī)劃草案對集團(tuán)、SBU、非SBU戰(zhàn)略規(guī)劃草案研討意見 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃是依照集團(tuán)董事局提出的發(fā)展愿景，經(jīng)過科學(xué)和充分的分析論證程序而提出的包括可量化的戰(zhàn)略目標(biāo)及相應(yīng)的實(shí)施規(guī)劃的文本文件。文件同時送財務(wù)部供其組織編制財務(wù)預(yù)算參照。 在編制過程中，戰(zhàn)略管理部的戰(zhàn)略控制員，與SBU戰(zhàn)略規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組溝通，參與、指導(dǎo)、監(jiān)督SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的起草過程，必要時以聯(lián)席會議形式，協(xié)調(diào)、解決戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程中難于確定的重點(diǎn)戰(zhàn)略問題。 偏差分析指標(biāo)應(yīng)在每年11月底前在討論戰(zhàn)略規(guī)劃的總裁辦公會或?qū)ｍ?xiàng)會議中完成確定或年度審定。 SBU董事會組織經(jīng)營班子討論偏差糾正的《股東意見書》，落實(shí)偏差糾正的具體措施和解決方案，并將此《落實(shí)偏差糾正具體措施的會議紀(jì)要》及擬訂的《偏差解決方案》報戰(zhàn)略管理部。 SBU董事會批準(zhǔn)戰(zhàn)略收縮和退出方案后組織實(shí)施，必要時戰(zhàn)略管理部協(xié)同相關(guān)部門給予協(xié)助，戰(zhàn)略管理部跟蹤監(jiān)督。7. SBU并購整合監(jiān)督流程 并購管理指導(dǎo)流程各部門各經(jīng)營單位并購議案戰(zhàn)略部SBU投資部審議正式并購議案執(zhí)委會戰(zhàn)略規(guī)劃 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃中應(yīng)有專門部分闡述其并購規(guī)劃。 并購案的批準(zhǔn)程序批準(zhǔn)1000萬5001000萬500萬戰(zhàn)略部批準(zhǔn)批準(zhǔn)正式并購議案執(zhí)委會審批戰(zhàn)略部股東意見書SBUSBU董事會批準(zhǔn)實(shí)施SBU并購議案審批執(zhí)行總裁評審批準(zhǔn)審批。 并購效果的評估程序戰(zhàn)略部并購效果評估并購效果評估報告執(zhí)委會SBU，撰寫《并購效果評估報告》，報執(zhí)委會并送SBU。SBU應(yīng)將經(jīng)董事會批準(zhǔn)的《整合方案》送戰(zhàn)略管理部備案。8. SBU非收購重大投資管理流程需論證項(xiàng)目=1000萬1000萬SBU項(xiàng)目投資計劃書戰(zhàn)略部項(xiàng)目投資計劃書項(xiàng)目投資計劃書評估報告審批意見執(zhí)行總裁執(zhí)委會董事局戰(zhàn)略部投資部財務(wù)部人力資源部外部機(jī)構(gòu)SBU論證股東意見書批準(zhǔn)項(xiàng)目計劃書實(shí)施評估總結(jié)報告執(zhí)委會SBU董事會戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部 重大投資是指不在《SBU戰(zhàn)略規(guī)劃》和《SBU年度經(jīng)營計劃》內(nèi)的新的投資項(xiàng)目。10. SBU信息管理與工作協(xié)調(diào)指導(dǎo)流程協(xié)調(diào)支持跟蹤進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃增資擴(kuò)股方案增資擴(kuò)股方案SBU增資擴(kuò)股工作計劃增資擴(kuò)股方案戰(zhàn)略部執(zhí)委會審議戰(zhàn)略部股東意見書SBU董事會批準(zhǔn)按證監(jiān)會程序辦理手續(xù)戰(zhàn)略部報告報告執(zhí)委會 SBU增資擴(kuò)股管理程序 SBU在戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃中必須提供《SBU增資擴(kuò)股方案》。 SBU董事會收到《股東意見書》后，討論并做出決定，如果與集團(tuán)意見一致，即可執(zhí)行，如果與集團(tuán)意見不一致，SBU董事會將意見以書面形式報交集團(tuán)執(zhí)委會，執(zhí)委會主持由SBU主要領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略管理部、投資管理部、財務(wù)部等有關(guān)部門參加的協(xié)調(diào)會，討論并形成最終