【正文】 一般不得越級(jí)請(qǐng)示和報(bào) 告。 (十 )公文如有附注 (需要說(shuō)明的其他事項(xiàng) )，應(yīng)當(dāng)加括號(hào)標(biāo)注。 (五 )公文 標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容并標(biāo)明公文種類，其結(jié)構(gòu)包括：發(fā)文單位、事由和文種三部分。 第九條 公司公文按照行文關(guān)系、文件去向劃分，可分為上行文、平行文和 下行文三種。 (四 )通知 適用于批轉(zhuǎn)分、子公司的公文，轉(zhuǎn)發(fā)政府機(jī)關(guān)或行業(yè)管理部門的公文，傳達(dá) 要求公司所屬部門及分、子公司 辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)。 第四條 公文處理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持 ? 實(shí)事求是、精簡(jiǎn)高效 ? 的原則，做到及時(shí)、準(zhǔn) 確、安全。 第十條 綜合管理部根據(jù)各部門預(yù)約的會(huì)議時(shí)間、規(guī)格、人數(shù)等因素，視先 后、輕重、緩急進(jìn)行統(tǒng)籌安排，合理調(diào)配，并將確定的會(huì)議室地點(diǎn)及時(shí)通知相關(guān)部門。 第二條 本制度中的會(huì)議室是指公司專用會(huì)議室。 第九條 策劃部負(fù)責(zé)會(huì)議的攝影、攝像及宣傳報(bào)道工作。 第八條 會(huì)務(wù)安排 (一 )綜合管理部應(yīng)根據(jù)會(huì)議方案，下發(fā)會(huì)議通知。 第六條 會(huì)議時(shí)間與議程：會(huì)議時(shí)間原 則上為 2 天，會(huì)議議程根據(jù)會(huì)議內(nèi)容 確定。 第二十三條 與會(huì)人員要嚴(yán) 格遵守保密紀(jì)律，不得泄露或傳播不宜公開的會(huì) 議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。 第十七條 會(huì)議對(duì)評(píng)審材料應(yīng)充分討論，力求取得一致，當(dāng)有較大意見分歧， 且暫時(shí)不能統(tǒng)一時(shí)，則由承辦部門會(huì)后對(duì)材料作進(jìn)一步深化和修改，提交下一次評(píng)審會(huì)議重新討論。方案內(nèi)容包括： (一 )會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)； (二 )會(huì)議主持人； (三 )會(huì)議評(píng)審內(nèi)容及議程； (四 )會(huì)議參加部門 (人員 )及擬邀請(qǐng)的專家和來(lái)賓； (五 )評(píng)審資料目錄； (六 )會(huì)務(wù)安排。 第五條本制度適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股 項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。 第十六條 綜合管理部或相關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)會(huì)議資料進(jìn)行匯總、整理并及時(shí)交給綜合管理部統(tǒng)一歸檔；其中影音資料應(yīng)于一 個(gè)月內(nèi)交綜合管理部歸檔。 第八條 綜合管理部或相關(guān)職能部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審定的方案，做好以下準(zhǔn)備工 作： (一 )安排專人負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作； (二 )擬發(fā)會(huì)議通知，確定會(huì)議人數(shù)； (三 )租借會(huì)議場(chǎng)地； (四 )準(zhǔn)備會(huì)議資料：包括參加會(huì)議人員名單、主席臺(tái)人員名單、議程安排、 領(lǐng)導(dǎo)講稿及其他會(huì)議資料； (五 )會(huì)場(chǎng)布置：包括會(huì)場(chǎng)導(dǎo)引牌、會(huì)標(biāo)、主席臺(tái)桌 牌和話筒、員工席桌牌、 演示板、紙筆、投影設(shè)備、鮮花以及簽到冊(cè)等相關(guān)用品的準(zhǔn)備； (六 )用餐安排：包括確定用餐場(chǎng)地、桌數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、菜單及準(zhǔn)備席箋等； (七 )娛樂活動(dòng)安排：包括自辦文藝演出或?qū)I(yè)文藝演出以及其它休閑娛樂 活動(dòng)的安排； (八 )邀請(qǐng)嘉賓 (相關(guān)部門配合 )； (九 )車輛安排； (十 )采購(gòu)禮品或果品； (十一 )攝影、錄音安排； (十二 )相關(guān)費(fèi)用的申請(qǐng)； (十三 )其它根據(jù)會(huì)議性質(zhì)需要安排的事宜。 第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)力 求全面、客觀 、準(zhǔn)確，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核后，呈報(bào)會(huì)議主持人審批和簽發(fā)。 第十六條 會(huì)議發(fā)言和研討順序按會(huì)議通知規(guī)定的議程進(jìn)行，特殊情況可由 主持人在會(huì)議開始時(shí)明確。 第九條 會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和議 程等。 第五條 月初總辦會(huì)議主要聽取公 司各職能部門和項(xiàng)目公司關(guān)于上月工作情 況和本月工作計(jì)劃的匯報(bào)，研究、協(xié)調(diào)、部署公司各職能部門和有關(guān)項(xiàng)目公司的重點(diǎn)工作。 第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公 司章程參照?qǐng)?zhí)行。 第十條 監(jiān)事會(huì)召開定期會(huì)議應(yīng)在 10 天前，召開臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在 3天前，將會(huì) 議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知全體監(jiān)事，并附會(huì)議相關(guān)材料。 第五條 監(jiān)事連續(xù) 2 次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán) 的， 應(yīng)視為無(wú)行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： (一 )會(huì)議召開日期、地點(diǎn)和召集人姓名； (二 )出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事 (代理人 )姓名； (三 )會(huì)議議程； (四 )董事發(fā)言要點(diǎn)； (五 )每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的 票數(shù) )。 (十六 )聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； (十七 )法律、法規(guī)或公司《章程》以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開會(huì)前 3天通知召開。 第二十一條 本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 第十五條股東會(huì)決議須經(jīng)代表 1／ 2 以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效。 第九條 主持人宣布開會(huì)后，應(yīng)首先報(bào)告出席 會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)，確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。 第三條董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。 第五條本制度適用于公司股東會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù) 本公司 章程參照?qǐng)?zhí)行。 第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為 行為準(zhǔn)則，對(duì)股 東的提案進(jìn)行審查。 第十七條 會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的 股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽 名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書收存，年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。 第三條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議 程、準(zhǔn)備 會(huì)議材料，組織安排會(huì)議召開，以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。 第九條 會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他 董事代理出席。 第十四條 董事會(huì)可以采取書面形式召開會(huì)議，以書面形式召開會(huì)議時(shí)， 事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達(dá)到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總 經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。 第八條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé)： (一 )召集和主持會(huì)議，決定是否召開 臨時(shí)會(huì)議； (二 )簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議，檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況，并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決 議的執(zhí)行情況； (三 )組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施，代表監(jiān)事會(huì)向股東 會(huì)報(bào)告工作； (四 )公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事的 2／ 3以上贊成方為有效。 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 第一章 總 則 第一條 為提高綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )總經(jīng)理辦公 會(huì)議 (以下簡(jiǎn)稱總辦會(huì)議 )的工作效率，規(guī)范總辦會(huì)議的組織工作和議事程序，特制定 本制度。參加會(huì)議的各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，除對(duì)涉及事項(xiàng)作 說(shuō)明或急需提交總辦會(huì)議協(xié)調(diào)、明確的事項(xiàng)外，對(duì)本單位 (部門 )工作不作系統(tǒng)匯報(bào)。 第十二條 參加不定期總辦會(huì)議的有關(guān)單位和部門，應(yīng)按會(huì)議通知要求準(zhǔn)備 會(huì)議材料，并以電子郵件方式提前發(fā)至公司綜合管理部。日常事務(wù)工作只作簡(jiǎn)單匯報(bào)，重點(diǎn)和需要協(xié)調(diào)的工作應(yīng)作詳細(xì)匯報(bào)。整本(盒 )使用 完后，交綜合管理部統(tǒng)一歸檔管理。 第三條 綜合管理部為員工大會(huì)的歸口管理部門，其他相關(guān)職能部門為協(xié)辦 部門。 第十一條 綜合管理 部及相關(guān)部門應(yīng)與會(huì)場(chǎng)管理部門保持密切聯(lián)系，確保會(huì) 場(chǎng)照明、空調(diào)、影音設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及茶水、用餐 和娛樂活動(dòng)等符合大會(huì)的要求。 評(píng)審會(huì)議管理制度 第一章 總 則 第一條 為提高綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )各類評(píng)審會(huì)議的 工作效率，規(guī)范評(píng)審會(huì)議的組織工作和議事程序及方法，特制定本制度。 第八條 工程管理類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括：標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施 工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案 (試樣 )、 “ 四新 ” 技術(shù)應(yīng)用及推廣 方案等。 第十四條 承辦部門要提前做好會(huì)議場(chǎng)所的安排與布置，準(zhǔn)備好演示板、書 寫筆、投影設(shè)備、簽到冊(cè)等相關(guān)會(huì)議用品。會(huì)議紀(jì)要 力求全面、客觀、準(zhǔn)確。 項(xiàng)目公司工作會(huì)議制度 第一條 為提高項(xiàng)目公司工作會(huì)議效率，規(guī)范會(huì)議程序，特制定本制度。 專題研討材料的內(nèi)容根據(jù)具體專題確定。 (三 )會(huì)議室應(yīng)提前預(yù)訂，并于會(huì)議召開前 l天按會(huì)議要求進(jìn)行布置檢查。 第十一條 綜合管理部應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并在 3 天內(nèi)整理出會(huì)議紀(jì) 要，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審定簽發(fā)。 第二章 會(huì)議室的配置和布置 第五條 會(huì)議室的配置包括會(huì)議桌椅、演示板、書寫筆、視聽設(shè)備、飲水設(shè) 施、空調(diào)、換氣扇、煙缸及電話等。 第五章 附 則 第十三條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 公文內(nèi)容涉及的業(yè)務(wù)部門為該項(xiàng)公文的主辦部門，如涉及其他部門的，該部門為此項(xiàng)公 文的會(huì)辦部門。 (七 )請(qǐng)示 適用于向政府機(jī)關(guān)或行業(yè)管理部門請(qǐng)求批示、批準(zhǔn)； 也適用于部門和分、子公司請(qǐng)示公司有關(guān)事項(xiàng)。 (一 )涉及公司秘密的公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級(jí)和保密期限，其中， “ 絕密 ” 、 “ 機(jī)密 ” 級(jí)公文還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明份數(shù)。主送單位寫在正文之前，標(biāo)題的下面。抄送單位列在文件末頁(yè)下端，于兩條等長(zhǎng)的平行細(xì)實(shí)線內(nèi)書寫。 第十六條 向分、子公司或者公司系統(tǒng)的重要行文，可以同時(shí)抄送行業(yè)管理 部門。 第二十三條 涉及其他部門會(huì)簽或職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與 相關(guān)部門協(xié)商，取得一致意見后交綜合管理部核稿； 如有分歧，主辦部門的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)出面協(xié)調(diào)，仍不能取得一致時(shí)，主辦部門可以列明各方理由，提出建設(shè)性意見，并與相關(guān)部門會(huì)簽后報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或裁定。 第二十八條 打印好的公文須到綜合管理部監(jiān)印人處蓋章后才能分發(fā)。 收文日期以收文當(dāng)天日期為準(zhǔn)。 所有部門之間不得將收文橫向傳遞，必須經(jīng)綜合管理部 進(jìn)行流轉(zhuǎn)。 第四十二條 擬制、修改和簽批公文，書寫及所用紙張和字跡材料必須符合 存檔要求。 員工調(diào)離 工作崗位時(shí)，應(yīng)將由本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、歸還。眉首部分一般占首頁(yè)的 1／ 3 到2／ 5。 (一 )文件標(biāo)題應(yīng)位于橫線下方空 1行處，排列應(yīng)遵循美觀易懂的原則，字?jǐn)?shù) 不 多可居中排成一行；如字?jǐn)?shù)較多可排成兩行，分行時(shí)不要將詞組分開。 (五 )成文日期應(yīng)用漢字將年、月、 日標(biāo)全，?零?寫成? O” 。 第七條 專題會(huì)議紀(jì)要用于記錄公司各種專題會(huì)議召開或評(píng)審的內(nèi)容，發(fā)文 單位應(yīng)放在橫線之上左側(cè)，成文時(shí)間放在橫線之 上右側(cè)。第一層大標(biāo)題用小 3號(hào)宋體加黑， 第二層用 4號(hào)黑體，第三層用 4號(hào)楷體。 現(xiàn)將會(huì)議研究決定的有關(guān)事項(xiàng)紀(jì)要如下： 一、關(guān)于 XXXXXXXXXXXX 問(wèn)題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二、關(guān)于 XXXXXXXXXXXXX 問(wèn)題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈報(bào)： 抄送： 記錄整理： 核稿： 打字： 專職 秘書管理工作規(guī)定 為保證綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )董事會(huì)和行政管理工作的 正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率，特制定本規(guī)定。 (五 )秘書應(yīng)會(huì)同綜合管理部會(huì)務(wù)人員，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤場(chǎng)地的水、電、桌椅、擴(kuò) 音設(shè)備、演示板、紙筆以及水果、鮮花、歡迎牌、攝影、會(huì)間服務(wù)等事宜。 第四條 文書管理 (一 )秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部門的決定、指示及重要會(huì)議 決議事項(xiàng)的落實(shí)、 督辦、協(xié)調(diào)及反饋工作。 (二 )急件須在 2 4小時(shí)內(nèi)提醒領(lǐng)導(dǎo)審閱；其他文件、資料根據(jù)文件性質(zhì)、類 別待領(lǐng)導(dǎo)審閱后，按審閱意見辦理。 (五 )做好領(lǐng)