【正文】 F3 E3 任務程序 ? 發(fā)生工傷事故后，當事車間進行緊急處理，盡可能避免人員傷亡和設備損壞，同時向上級部門匯報 即時 ? 安全處接到報告后迅速派人趕赴事故現(xiàn)場，協(xié)調相關部門進行事故處理 即時 任務重點 ? 冷靜，迅速，最大可能減少 損失 事故調查分析 E4 任務程序 事故分析 報告 ? 安全處根據(jù)需要召集生產(chǎn)技術及相關部門人員組成事故調查處理小組，對事故原因、過程進行調查和分析 1 個工作日內 任務重點 ? 認真調查，客觀分析 擬寫事故處理意見書 E5 任務程序 《工傷事故處理意見書》 ? 安全處根據(jù)事故調查處理小組的意見擬寫《工傷事故處理意見書》 1 個工作日內 任務重點 ? 本著客觀、合理、公正的原則 審批 E6 任務程序 《工傷事故處理意見書》 ? 經(jīng)分管副總審核后，提交總經(jīng) 理審批 1 個工作日內 ? 安全處將審批通過后的意見書下達至相關部門 1 個工作日內 任務重點 ? 意見審批下達 意見落實 C7 D7 E7 F7 任務程序 相關資料和表格 ? 根據(jù)處理意見，各分廠進行人員調配、事故整改、受傷人員護理安排等工作 依具體情況而定 ? 人力資源處進行相應的崗位變更備案、工傷補償、薪資調整等處理 ? 安全處聯(lián)系社保部門或保險公司辦理相應的賠償、備案等手續(xù) 任務重點 ? 快速、及時、周到，以安撫受傷人員，充分體現(xiàn)以人為本的企業(yè)理念 事故總結 E10 任務程序 《工傷事故總結》 ? 事故處理意見落實后，安全處總結事故的經(jīng)驗教訓，擬寫事故總結登記、存檔，并組織相關人員進行學習 3 個工作日內 任務重點 ? 事故總結 行政管理部流程圖 31 辦公文件管理流程圖 32 公司制度、流程管理流程圖 33 檔案管理流程圖 34 會議管理流程圖 35 內部審計管理流程圖 36 工資發(fā)放管理流程圖 37 人力資源規(guī)劃流程圖 38 人力資源招聘流程圖 39 試用期管理流程圖 310 內部調動管理流程圖 311 離職管理流程圖 312 崗位薪酬調整流程圖 313 勞動爭議處理流程圖 314 公司重大活動組織流程圖 315 來客接待工作流程圖 辦公文件管理流程圖 部門名稱 行政管理部 流程名稱 文件管理流程 層次 3 任務概要 公司及部門文件的起草、下發(fā)及統(tǒng)一管理 部門 董事長 總經(jīng)理 分管副總 辦公室 各部門 /分廠 外單位 節(jié)點 A B C D E F 公司名稱 XX 集團公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛 通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1 2 3 4 5 審批 審批 開始 起草文件 /報告 /請示 權限外 結束 接收文件 處理 印刷 /打印 文件 轉發(fā)、傳閱 審查、編號 文件存檔 起草文件 6 7 8 9 10 11 12 13 是否需要會簽 文件會簽 是 否 審核 下發(fā)文件 文件存檔 執(zhí)行文件 文件定期 整理 發(fā)送文件 審批 審批 權限外 審核 文件定期 整理 執(zhí)行領導 批示 辦公文件管理標準 第 1 頁（共 2 頁） 任務 名稱 節(jié)點 任務程序及重點 時限 相關資料 起草文件 C2 任務程序 文件草案 ? 由公司各部門 /分廠根據(jù)工作需要，起草公司文件，交給辦公室，各部門 /分廠如有需要請示的問題，需寫成報告上交辦公室 依文件情況而定 ? 辦公室審核文件是否需要會簽，需要會簽的文件交由相應部門會簽 1 個工作日內 任務重點 ? 起草文件 審查編號 C4 任務程序 《公司文件管理辦法》 ? 由辦公室對文 件進行審查，并進行編號處理 1 個工作日內 ? 上報分管副總審核 1 個工作日內 ? 上報公司總經(jīng)理審批、簽發(fā) 1 個工作日內 ? 超越總經(jīng)理審批權限的，需提交董事長審批 1 個工作日內 任務重點 ? 文件的審查、簽發(fā) 印制文件 C5 任務程序 相關文件 ? 由辦公室負責安排印制文件（打印、印刷等） 1 個工作日內 任務重點 ? 及時印制文件 下發(fā)文件 C6 任務程序 相關文件 ? 由辦公室負責將文件下發(fā)給相關執(zhí)行部門 1 個工作日內 任務重點 ? 及時、準確的下發(fā)文件 外單位文件處理 C9 任務程序 相關文件 ? 由辦公室負責接收外單位送來的文件和各分廠發(fā)來的請示報告 1 個工作日內 ? 上報分管副總審核 1 個工作日內 ? 上報公司總經(jīng)理審批、簽發(fā) 1 個工作日內 ? 超越總經(jīng)理審批權限的，需提交董事長審批 1 個工作日內 任務重點 ? 文件的接收、批示和簽發(fā) 第 2 頁（共 2 頁） 文件轉發(fā)或傳閱 C10 任務程序 相關文件 ? 根據(jù)批示意見，由辦公室負責將外單位發(fā)送來的文件，在公司內部相關執(zhí)行部門、分廠下 發(fā)或傳閱 1 個工作日內 ? 各部門 /分廠報送的請示報告，根據(jù)批示意見，由辦公室負責在公司內部相關執(zhí)行部門 /分廠下發(fā)或傳閱 1 個工作日內 任務重點 ? 文件轉發(fā)或傳閱 文件存檔 C7 C11 任務程序 相關文件 ? 由辦公室負責將文件存檔 1 個工作日內 任務重點 ? 文件存檔 文件定期整理 C8 C12 任務程序 相關文件 ? 由辦公室負責將保存的文件進行定期整理 每半年 1 次 任務重點 ? 文件定期整理 公司制度、流 程管理 流程圖 部門名稱 行政管理部 流程名稱 公司制度、流程管理流程 層次 2 任務概要 公司及部門制度和流程的起草、下發(fā)及統(tǒng)一管理 部門 董事長 總經(jīng)理 各分管副總 企管處 辦公室 各部門 /分廠 節(jié)點 A B C D E F 公司名稱 XX 集團公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1 2 3 4 5 審批 審批 開始 擬訂制度 、流程草案 部門實施 提出制定 /修訂制度、流程 否 權限外 結束 分發(fā)、登記 擬訂 發(fā)文通知 備案， 監(jiān)督執(zhí)行 公司實施 失效制度 /流程收回 審核 公司級 制度 /流程 備案 6 7 8 9 10 11 12 13 審核、校對 編號 審核、編號、 備案 是 審批 銷毀或存檔 存檔 銷毀或存檔 公司制度、流程管理標準 第 1 頁（共 2 頁） 任務 名稱 節(jié)點 任務程序及重點 時限 相關資料 提出制定/修訂制度、流程建議 F2 C2 任務程序 制度 /流程 制定（修訂）報告 ? 根據(jù)工作需要，各部門 /分廠提出建立或修訂制度 /流程的建議 依需要而定 ? 各部門 /分廠向分管副總提出報告，說明制定制度 /流程的意義、目的、基本內容 ? 分管副總審批 1 個工作日內 任務重點 ? 根據(jù)需要提出制定（修訂）制度 /流程的建議 擬訂制度、流程草案 F3 C3 任務程序 制度、流程 草稿 ? 各部門 /分廠擬訂制度、流程草稿，報分管副總審核 依需要而定 ? 分管副總審核制度、流程草稿 1 個工作日內 ? 審核未通過的，返回重新擬訂 任務重點 ? 草擬或修訂文件、制度 審核校對 D5 D6 任務程序 制度、流程 校對稿 ? 部門分管副總審批通過后，若是公司級制度、流程，則轉入企管處，由企管處負責對制度、流程初稿進行審核校對并進行統(tǒng)一編號 1 個工作日內 ? 部門分管副總審批通過后，若是部門級制度、流程，則報企管處審核并進行編號備案后，在部門內實施 1 個工作日內 任務重點 ? 文件的審核編號 高層審批 B6 A6 任務程序 制度、流程 校對稿 ? 企管處將校對 并編號的文件提報公司總經(jīng)理，根據(jù)需要可召開總經(jīng)理辦公會議進行審批 1 個工作日內 ? 超出總經(jīng)理審批權限的，在總經(jīng)理審批后，提報董事長審批 1 個工作日內 任務重點 ? 公司高層對文件進行審批 擬訂發(fā)文通知 E7 任務程序 制度、流程 正稿、 發(fā)文通知 ? 公司高層審批通過后，由辦公室擬訂發(fā)文通知 1 個工作日內 任務重點 ? 擬訂發(fā)文通知 分發(fā)存檔 C8 E8 E9 D9 任務程序 制度、流程 正稿 ? 發(fā)文通知經(jīng)辦公室主任審核后由辦公室秘書負責發(fā)放到相關部門 ，并做好分發(fā)登記和存檔 1 個工作日內 ? 企管處對正式下發(fā)的制度、流程進行備案 1 個工作日內 任務重點 ? 制度、流程正式下發(fā)后，各相關部門貫徹實施，企管 處對制度、流程的實施情況進行監(jiān)督檢查 第 2 頁（共 2 頁） 失效制度、流程處理 D10 C11 D12 E12 任務程序 失效的 制度、流程 ? 由企管處負責將失效的制度、流程收回 2 個工作日內 ? 報行政副總審核確定失效文件的處理方式：銷毀或存檔 ? 可銷毀處理的，由企管處備案后交辦公室進行銷毀 ? 需要留檔的，由企管處備案后交辦公 室進行歸檔保存 2 個工作日內 任務重點 ? 失效制度、流程收回并進行處理 檔案管理流程圖 部門名稱 行政管理部 流程名稱 檔案管理流程圖 層次 2 任務概要 檔案的分級、歸檔、借閱、銷毀等 部門 董事長 總經(jīng)理 分管副總 辦公室 各部門 /分廠 外單位 節(jié)點 A B C D E F 公司名稱 XX 集團公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 審批 檔案資料 提交 發(fā)送文件 資料 提出調閱檔案書面申請 審批 審批 提出調閱檔案書面申請 開始 定期向各部門搜集檔案資料 鑒別 入檔 文件 整理、分級 歸檔 辦理調檔、借閱和歸還手續(xù) 銷毀檔案 檔案資料 滿銷毀年限 結束 秘密 機密 絕密 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 檔案管理標準 第 1 頁（共 1 頁 ） 任務 名稱 節(jié)點 任務程序及重點 時限 相關資料 定期搜集檔案資料 D2 E2 F2 任務程序 各種相關應入檔資料 ? 辦公室每月向各部門搜集檔案資料 每月 ? 各部門根據(jù)搜集整理的種類，及時向辦公室提交 隨時 ? 辦公室隨時整理外部單位（政府、協(xié)會、團體等）的發(fā)文、函件、商業(yè)信息等 任務重點 ? 應入檔資料包括：重要的公司（部門）會議材料；上級機關的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料；本公司（部門）對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書；請示與上級機關的批復； 反映主要職能活動的報告、總結；各種工作計劃、總結、報告、統(tǒng)計報表及簡報；合同、協(xié)議書；干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分的文件材料；大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等；其他有保存價值的重要、比較重要的資料等 ? 檔案形態(tài)包括：紙媒介；電磁、膠片媒介；實物等其他形式 ? 外部來文，凡注明機密、絕密等字樣的保密文件由辦公室作為第一接收部門，進行登記后由辦公室主任逕送各分管副總批辦，辦理完畢后根據(jù)情況存檔、分閱或銷毀 整理、