經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度(更新版)
【正文】 審計(jì)； （六） 每一重大 交易 項(xiàng)目實(shí)施完畢后，項(xiàng)目組 應(yīng)將該項(xiàng)目的投資結(jié)算報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等結(jié)算文件報(bào)送董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部并提出審結(jié)申請(qǐng)，由董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部匯總審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議批準(zhǔn)。 第六章 附則 第十七條 本管理制度與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或公司章程的規(guī)定不一致時(shí)，以國(guó)家法律、 行政 法規(guī)、規(guī)范性文件及 《 公司章程 》 的規(guī)定為準(zhǔn)。 第四章 決策程序 第十一條 公司擬實(shí)施投資事項(xiàng)前，應(yīng)由負(fù)責(zé)公司投資的業(yè)務(wù)部門協(xié)同董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、并提供項(xiàng)目可行性分析資 料及有關(guān)其他資料報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，按法律、 行政 法規(guī)及 《 公司章程 》 和本制度的規(guī)定辦理相應(yīng)審批程序。 公司在 12 個(gè)月內(nèi)連 續(xù) 以 同一或相關(guān)資產(chǎn) 為 交易 標(biāo)的 的，以其累計(jì)數(shù)計(jì)算 交易 數(shù)額。 公司委托理財(cái)事項(xiàng)應(yīng)由公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，不得將委托理財(cái)審批權(quán)授予公司董事個(gè)人或經(jīng)營(yíng)管理層行使。 第二條 公司 重大 經(jīng)營(yíng)與投資決策管理的原則：決策科學(xué)民主化、行為規(guī)范程序化 、投入產(chǎn)業(yè)效益化。 第三章 決策 審批 權(quán)限 第七條 公司 交易事項(xiàng) （公司受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn) 除外 ） 的審批應(yīng)嚴(yán)格按照 《公司法》及其他有關(guān)法律、 行政 法規(guī)和《公司章程》、《股東大會(huì) 議事 規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。 公司 發(fā)生 的重大交易事項(xiàng) 達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一時(shí)，需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施： （ 1） 交易 涉及 的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 0%以浙江 ****股份有限公司 重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度 5 上 （ 該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在 賬面值 和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算依據(jù) ，下同） ； （ 2） 交易的 成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用 ，下同 ）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 000 萬(wàn)元； （ 3） 交易 產(chǎn)生的 利潤(rùn)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 0%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 00 萬(wàn)元； （ 4） 交易 標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一期相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一期經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 0%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)000 萬(wàn)元； （ 5） 交易標(biāo)的 （如股權(quán)）在最近一期相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一期經(jīng)審 計(jì)凈利潤(rùn)的 0%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 00 萬(wàn)元 。 第十四條 對(duì)于須報(bào)公司董事會(huì)審批的 交易 事項(xiàng) ，公司投資決策的職能部門應(yīng)將編制的項(xiàng)目可行性分析資料報(bào)送董事會(huì)審議。 浙江 ****股份有限公 司董事會(huì) 二○一 二 年 *月 **日
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