【正文】 步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。利潤(rùn)總額1億元，資金集中度達(dá)到80%。積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)檢查，按時(shí)報(bào)送各類監(jiān)管報(bào)表。20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。　　在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠(chéng)摯的感謝!　　今天，我受本屆董事會(huì)委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議!　　一、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作情況回顧　　(一)全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)　　20xx年，財(cái)務(wù)公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，資本充足率26%?！　《聲?huì)根據(jù)20xx 年度股東大會(huì)的決議，修訂了《董事會(huì)議事規(guī)則》、《公司章程》，完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)?！　」居?0xx年7月2 日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，本次會(huì)議的決議公告刊登在20xx年7 月3 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上?！　?0xx年10月21 日，公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于在美國(guó)設(shè)立全資子公司的議案》，詳細(xì)情況見20xx 年10月23 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上的《對(duì)外投資公告》。設(shè)立海外子公司，尋求與海外大客戶建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，例如：對(duì)有針對(duì)性的產(chǎn)品進(jìn)行共同開發(fā)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的國(guó)際化進(jìn)程。為總結(jié)一年來經(jīng)營(yíng)管理過程中的得失，并對(duì)公司20xx年的公司發(fā)展作出相應(yīng)的規(guī)劃，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。綜上原因，公司在報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)了業(yè)績(jī)虧損?！　〕鲜龈马?xiàng)外，本公司本期無其他會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況?！　?0xx年度董事會(huì)工作報(bào)告　　公司于20xx年11月12 日在公司總部會(huì)議室召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，本次會(huì)議的決議公告刊登在20xx 年11月13 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上。　　董事會(huì)根據(jù)20xx 年度第2 次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，修訂了《公司章程》?！　?二)以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)　　20xx年，董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠(chéng)溝通，交換意見，初步形成董事會(huì)增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)的建議方案及組成人員名單，并獲董事會(huì)審議通過，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的三會(huì)一層的法人治理結(jié)構(gòu)。另一方面，董事會(huì)定期聽取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào)，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益，突顯了獨(dú)立董事制度對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用。20xx年，董事會(huì)將集中力量，加強(qiáng)對(duì)重大問題的研究力度，主要任務(wù)包括：　　。　　20xx年，董事會(huì)將繼續(xù)全面落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策和各級(jí)監(jiān)管要求，堅(jiān)決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性，積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，立足于穩(wěn)中求進(jìn)，著眼于進(jìn)中求好，不斷提升決策效率和水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升發(fā)展質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，推進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新突破的金融國(guó)企，躋身國(guó)內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐?！　?一) 截至 xx 年末， 公司資產(chǎn)總額 少數(shù)股東權(quán)益 萬(wàn)元，所有者權(quán)益萬(wàn)元， 負(fù)債總額 萬(wàn)元。增加(減少)原因是： 由于會(huì)計(jì)政策的************方面發(fā)生了變化，由原來的 **變 更 為 ， 導(dǎo) 致 合 并 報(bào) 表 發(fā) 生 較 大 變 化 ， 具 體 為： 。增加(減少)3)xx 年度公司本部其他收入為元，占全部收入的 %，比上年度增加(減少) 萬(wàn)元。其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流入 xx 萬(wàn)元，投資活動(dòng)凈流 入 xx 萬(wàn)元，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入 xx 萬(wàn)元。加(減少)萬(wàn)元，其中存貨增加(減少) 萬(wàn)元。 公司資產(chǎn)、負(fù)債大量增加，主要受******公司報(bào)表的影響。 完成******公司清算工作 ********有限責(zé)任公司成立于 司投資 萬(wàn)元，占股 %。 應(yīng)收賬款收回情況 (四)基本建設(shè)情況 經(jīng)股東會(huì) 該項(xiàng)目總概算為 年 月 日決定， (地址) 在 進(jìn)行