反洗錢總結(jié)范文與反腐倡廉主題教育工作體會(huì)匯編(完整版)
【正文】 上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。我聯(lián)社堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。四是認(rèn)真選配工作人員。同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶。嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。七、下一年工作計(jì)劃(一)、繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性和必要性。嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。其次，在此基礎(chǔ)上，20**年實(shí)行“建立內(nèi)部責(zé)任監(jiān)督四制”：即嚴(yán)格執(zhí)行分工負(fù)責(zé)制。為使城市道路規(guī)劃更加貼近民意，提高市民對(duì)城市規(guī)劃的參與程度，重點(diǎn)抓公示制度的實(shí)施。院黨組織建立和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制。把行風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作貫穿于各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中，切實(shí)抓出實(shí)效。同時(shí)聘請(qǐng)專家作為我院外聘顧問(wèn)，為我市城鄉(xiāng)道路規(guī)劃設(shè)計(jì)把關(guān)。開展金秋助學(xué)活動(dòng)，為玉樹災(zāi)區(qū)損款元；組織慰問(wèn)鄉(xiāng)位貧困兒童，為她們贈(zèng)送學(xué)習(xí)生活用品，獎(jiǎng)學(xué)金元；規(guī)劃設(shè)計(jì)過(guò)程中，多方案比較；對(duì)當(dāng)?shù)厝罕娮铌P(guān)心的占地，拆遷問(wèn)題盡量少占地少拆房，減少到最低程度。慰問(wèn)有病有困難職工、家屬，給有生活困難遺屬生活補(bǔ)助；安排在職職工及離退休老同志體檢；給考上大學(xué)職工子女發(fā)放獎(jiǎng)學(xué)金，盡量幫助職工子女就業(yè)，解除后顧之憂；開辦職工食堂，方便職工就餐。以服從于全市總體規(guī)劃、服務(wù)于全市人民群眾為工作宗旨，以人民滿意不滿意作為衡量我們工作成效的標(biāo)尺，進(jìn)一步規(guī)范大家的言行，力爭(zhēng)把我院規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)成為一支紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)過(guò)硬、精通業(yè)務(wù)、清正廉潔的堅(jiān)強(qiáng)團(tuán)隊(duì)。設(shè)置了黨風(fēng)廉政建設(shè)舉報(bào)信箱、投訴電話，主動(dòng)接受社會(huì)各界和群眾的監(jiān)督。二是實(shí)行目標(biāo)管理，印發(fā)《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的管理考核辦法》，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任任務(wù)層層分解，逐條細(xì)化。對(duì)群眾反映較大或者有爭(zhēng)議的項(xiàng)目，及時(shí)召開聽證會(huì)或座談會(huì)，進(jìn)一步征詢意見(jiàn)，宣傳解釋有關(guān)規(guī)范要求，待大多數(shù)意見(jiàn)統(tǒng)一后再上報(bào)審批。進(jìn)一步明確了項(xiàng)目承辦人、科室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；實(shí)行工作監(jiān)督制?，F(xiàn)將我院開展主題教育工作體會(huì)與感受匯報(bào)如下：一、抓思想是基礎(chǔ)，深化廉政教育，反
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