公司監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則(完整版)
【正文】 或本制度的規(guī)定或監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。 第十一條監(jiān)事每屆任期三年。改選監(jiān)事提案獲得通過的，新任在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。 （十一）被有關(guān)證券主管機(jī)構(gòu)裁定為證券市場(chǎng)禁入者，在入期內(nèi)違反前款規(guī)定選舉監(jiān)事的，該選舉無效。 （四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)力，以保障股東利益，公司利益和員工的利益不受侵犯。 第六條有下列情形之一者，不得擔(dān)任監(jiān)事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者。 （八）國(guó)家公務(wù)員。獲選監(jiān)事按擬定的由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事會(huì)人數(shù)依次以得票較高者確定。 （三）獲選監(jiān)事按提名的人數(shù)依次以得票數(shù)高者確定。 第十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。 第二十條監(jiān)事會(huì)召集人行使下列職權(quán)： （一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 （五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。第二十三條監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定其他監(jiān)事代其履行職責(zé)。第二十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議議程由召集人確定，但召集人在確定會(huì)議議程時(shí)應(yīng)考慮其他監(jiān)事的書面提議。委托書應(yīng)當(dāng)載明：代理人的姓名，代理事項(xiàng)，權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 第三十四條監(jiān)事會(huì)召集人可根據(jù)情況決定采用書面議案以代替召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，但該議案之草稿須以專人送達(dá)，信函，傳真或法律認(rèn)可的其他方式送交每一位監(jiān)事。出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。但經(jīng)證明監(jiān)事在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。 第四十五條監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。 第12頁 共12頁。 第四十六條監(jiān)事會(huì)不干涉和參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理和人事任免工作，但上述活動(dòng)違反有關(guān)法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定時(shí)，監(jiān)事會(huì)有權(quán)要求糾正。對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，應(yīng)當(dāng)指定監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行，對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的建設(shè)性決議，應(yīng)當(dāng)指定監(jiān)事監(jiān)督其執(zhí)行。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保存期限為十年。在經(jīng)書面議案方式表決并作出決議后，監(jiān)事會(huì)召集人應(yīng)及時(shí)將決議以書面方式通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第二十七條監(jiān)事會(huì)召開會(huì)議時(shí)，首先由監(jiān)事會(huì)召集人或監(jiān)事會(huì)召集人指定的監(jiān)事做為會(huì)議主持人宣布會(huì)議議題，并根據(jù)會(huì)議議題主持議事。 第二十四條監(jiān)事在有正當(dāng)理由和目的的情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會(huì)召集人召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)，是否召開由監(jiān)事會(huì)召集人決定。董事會(huì)不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會(huì)有權(quán)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)解決。 （三）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作。
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