保險(xiǎn)公司董事會(huì)運(yùn)作指引(完整版)
【正文】 他們的意見。 大多數(shù)上市公司都制定了一些重要的董事會(huì)議事規(guī)則，進(jìn)行了重要的制度設(shè)計(jì)和革新。 董事會(huì)的議事規(guī)則與流程 董事會(huì)議事規(guī)則 董事會(huì)議事能力的先決條件是確保董事會(huì)定期召開，根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)議事示范規(guī)則》，董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個(gè)半年度各召開一次定期會(huì)議。此外，oecd也了解到，股權(quán)集中或控股公司在很多國(guó)家還是普遍存在的，因此，也發(fā)布了《經(jīng)合組織國(guó)有企業(yè)公司治理指引》（oecd《國(guó)有企業(yè)公司治理指引》）。報(bào)告將國(guó)內(nèi)董事會(huì)運(yùn)作的實(shí)踐與oecd《原則》及oecd《國(guó)有企業(yè)公司治理指引》做了一些對(duì)比，為中國(guó)的優(yōu)秀實(shí)踐做出規(guī)范，也為進(jìn)一步提升公司治理水平提出了一些建議。同時(shí)，會(huì)議召開方式以現(xiàn)場(chǎng)召開為原則，并確保董事的參與。 管理層向董事會(huì)的匯報(bào)機(jī)制 興業(yè)銀行董事會(huì)定期聽取管理層的匯報(bào)，在每一次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議上都要求管理層做上季度工作情況的介紹。國(guó)電電力認(rèn)為，獨(dú)立董事在董事會(huì)上就重大決策發(fā)表意見或者提出建議十分重要。招商銀行的實(shí)際做法是，提交董事會(huì)審議的議題，經(jīng)管理層醞釀和論證后，提交相關(guān)專門委員會(huì)審議。 信息溝通與反饋機(jī)制 確保董事，特別是獨(dú)立董事，及時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)情況、重大事項(xiàng)和相關(guān)的政策法規(guī)，以及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及標(biāo)桿企業(yè)的行業(yè)動(dòng)態(tài)，對(duì)于幫助他們更好地了解業(yè)務(wù)并參與決策都十分重要。 廈門國(guó)貿(mào)在向董事提供信息時(shí)，也特別強(qiáng)調(diào)幫助他們迅速地了解公司的經(jīng)營(yíng)情況和動(dòng)態(tài)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察，獨(dú)立董事更加深入、全面地了解了上市公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展情況。 專門委員會(huì)的決策職能 專門委員會(huì)的設(shè)置 在董事會(huì)議事規(guī)則下設(shè)立專門委員會(huì)，并盡可能讓獨(dú)立董事出任專門委員會(huì)的主任委員或者委員，是發(fā)揮董事會(huì)作為決策核心的重要保障。除了戰(zhàn)略委員會(huì)通常由董事長(zhǎng)擔(dān)任主任委員之外，大多數(shù)獲獎(jiǎng)的上市公司都讓獨(dú)立董事?lián)螌ｉT委員會(huì)的主任，讓他們?cè)谧h事過(guò)程中起到一定的主導(dǎo)作用，并充分發(fā)揮他們的專業(yè)特長(zhǎng)。 專門委員會(huì)的議事職能 招商銀行就建立了科學(xué)民主的決策機(jī)制。招商銀行六個(gè)專門委員會(huì)，在2012年一共召開了22次會(huì)議，審議了88項(xiàng)重大事項(xiàng)，審議的議案64項(xiàng)，還有24項(xiàng)是聽取匯報(bào)不做出決議的事項(xiàng)。專門委員會(huì)作為董事會(huì)決策的一個(gè)前置性的專業(yè)性設(shè)置，具有較高專業(yè)性，經(jīng)過(guò)充分研究與討論的議案提交至董事會(huì)會(huì)議，能有效提高董事會(huì)決策的針對(duì)性。重大事項(xiàng)經(jīng)過(guò)專門委員會(huì)審議同意后，方提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。招商銀行的獨(dú)立董事的專業(yè)領(lǐng)域包括金融、管理、財(cái)會(huì)及法律，根據(jù)他們不同的專業(yè)領(lǐng)域，會(huì)在不同的專門委員會(huì)里任職。董事會(huì)可以根據(jù)公司所處行業(yè)及其業(yè)務(wù)所需，設(shè)置不同的專門委員會(huì)，包括審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、風(fēng)
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