保險公司董事會運作指引(完整版)
【正文】 他們的意見。 大多數(shù)上市公司都制定了一些重要的董事會議事規(guī)則，進行了重要的制度設(shè)計和革新。 董事會的議事規(guī)則與流程 董事會議事規(guī)則 董事會議事能力的先決條件是確保董事會定期召開，根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會議事示范規(guī)則》，董事會每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。此外，oecd也了解到，股權(quán)集中或控股公司在很多國家還是普遍存在的，因此，也發(fā)布了《經(jīng)合組織國有企業(yè)公司治理指引》（oecd《國有企業(yè)公司治理指引》）。報告將國內(nèi)董事會運作的實踐與oecd《原則》及oecd《國有企業(yè)公司治理指引》做了一些對比，為中國的優(yōu)秀實踐做出規(guī)范，也為進一步提升公司治理水平提出了一些建議。同時，會議召開方式以現(xiàn)場召開為原則，并確保董事的參與。 管理層向董事會的匯報機制 興業(yè)銀行董事會定期聽取管理層的匯報，在每一次董事會現(xiàn)場會議上都要求管理層做上季度工作情況的介紹。國電電力認為，獨立董事在董事會上就重大決策發(fā)表意見或者提出建議十分重要。招商銀行的實際做法是，提交董事會審議的議題，經(jīng)管理層醞釀和論證后，提交相關(guān)專門委員會審議。 信息溝通與反饋機制 確保董事，特別是獨立董事，及時了解公司的經(jīng)營情況、重大事項和相關(guān)的政策法規(guī)，以及主要競爭對手及標(biāo)桿企業(yè)的行業(yè)動態(tài)，對于幫助他們更好地了解業(yè)務(wù)并參與決策都十分重要。 廈門國貿(mào)在向董事提供信息時，也特別強調(diào)幫助他們迅速地了解公司的經(jīng)營情況和動態(tài)。通過現(xiàn)場考察，獨立董事更加深入、全面地了解了上市公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展情況。 專門委員會的決策職能 專門委員會的設(shè)置 在董事會議事規(guī)則下設(shè)立專門委員會，并盡可能讓獨立董事出任專門委員會的主任委員或者委員，是發(fā)揮董事會作為決策核心的重要保障。除了戰(zhàn)略委員會通常由董事長擔(dān)任主任委員之外，大多數(shù)獲獎的上市公司都讓獨立董事?lián)螌ｉT委員會的主任，讓他們在議事過程中起到一定的主導(dǎo)作用，并充分發(fā)揮他們的專業(yè)特長。 專門委員會的議事職能 招商銀行就建立了科學(xué)民主的決策機制。招商銀行六個專門委員會，在2012年一共召開了22次會議，審議了88項重大事項，審議的議案64項，還有24項是聽取匯報不做出決議的事項。專門委員會作為董事會決策的一個前置性的專業(yè)性設(shè)置，具有較高專業(yè)性，經(jīng)過充分研究與討論的議案提交至董事會會議，能有效提高董事會決策的針對性。重大事項經(jīng)過專門委員會審議同意后，方提交董事會、股東大會審議批準(zhǔn)。招商銀行的獨立董事的專業(yè)領(lǐng)域包括金融、管理、財會及法律，根據(jù)他們不同的專業(yè)領(lǐng)域，會在不同的專門委員會里任職。董事會可以根據(jù)公司所處行業(yè)及其業(yè)務(wù)所需，設(shè)置不同的專門委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、戰(zhàn)略委員會、風(fēng)
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