保險(xiǎn)公司董事會(huì)運(yùn)作指引-免費(fèi)閱讀
【正文】 中南傳媒認(rèn)為，一些議案在提交董事會(huì)之前必須首先上報(bào)專門(mén)委員會(huì)進(jìn)行審議，如財(cái)務(wù)制度、審計(jì)制度及涉及重大投資等議案。對(duì)重大事項(xiàng)的決策，首先是經(jīng)營(yíng)班子要經(jīng)過(guò)充分醞釀和論證，經(jīng)過(guò)行長(zhǎng)辦公會(huì)聽(tīng)取專門(mén)的匯報(bào)后進(jìn)行討論，做出決定后再提交董事會(huì)相關(guān)專門(mén)委員會(huì)。 以招商銀行為例，招商銀行設(shè)置的每個(gè)委員會(huì)都有五名委員，除了戰(zhàn)略委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)管理委員會(huì)之外，其他四個(gè)專門(mén)委員會(huì)都由獨(dú)立董事任主任委員，而且這四個(gè)委員會(huì)都以獨(dú)立董事占多數(shù)。根據(jù)oecd的《國(guó)有企業(yè)公司治理指引》，企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門(mén)委員會(huì)來(lái)支持董事會(huì)達(dá)成任務(wù)，特別是對(duì)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理和薪酬。 興業(yè)銀行每年安排至少四次現(xiàn)場(chǎng)董事會(huì)，一般有兩次會(huì)安排在異地，并會(huì)組織董監(jiān)事對(duì)當(dāng)?shù)胤中械臉I(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)研。該公司證券事務(wù)部每周都會(huì)專門(mén)制作一份匯編發(fā)給董事，其中收錄公司發(fā)生的主要情況，包括資本市場(chǎng)的焦點(diǎn)問(wèn)題、新出臺(tái)的法律法規(guī)、政策動(dòng)向，以及一周以來(lái)包括專業(yè)委員會(huì)的動(dòng)態(tài)、投資者提出的問(wèn)題及公司的回復(fù)等。oecd《原則》也提出，董事會(huì)成員應(yīng)有渠道獲取準(zhǔn)確、相關(guān)、及時(shí)的信息。董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)有比較多的時(shí)間對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行專業(yè)研究和調(diào)研，并進(jìn)行多方面的溝通和把關(guān)。 董事會(huì)預(yù)備會(huì)議機(jī)制 中煤能源為了更好地發(fā)揮董事會(huì)作為決策的核心部門(mén)的作用，采取董事會(huì)預(yù)備會(huì)議的機(jī)制，更好地深入討論議案。通過(guò)定期聽(tīng)取匯報(bào)，董事能熟悉和了解銀行的經(jīng)營(yíng)情況，有利于他們?cè)跊Q策的時(shí)候做出正確的判斷。英國(guó)的公司治理準(zhǔn)則明確提出董事會(huì)必須有足夠并定期的董事會(huì)議，以能有效地履行其職責(zé)；新加坡的公司治理守則就要求董事會(huì)定期開(kāi)會(huì)，并在董事會(huì)成員認(rèn)為需要的情況下召開(kāi)。 董事會(huì)的運(yùn)作包括董事會(huì)日常議事規(guī)則的設(shè)定、董事會(huì)下設(shè)各專門(mén)委員會(huì)如何開(kāi)展工作，以及如何保障董事特別是獨(dú)立董事?lián)碛谐浞值闹闄?quán)，令他們能深入了解企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況，以確保他們能真正參與公司的決策和監(jiān)督。然而，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（oecd）就提供了一個(gè)參照——“oecd公司治理原則”（oecd《原則》），為公司治理基礎(chǔ)提出一些共同要素，包括公司的管理層、董事會(huì)、股東和其他利益相關(guān)者之間的一整套關(guān)系。這些對(duì)提升企業(yè)公司治理水平擁有重大意義。中鐵每年召開(kāi)八次董事會(huì)，每位董事在公司的時(shí)間大約有90到100天。因?yàn)閮?nèi)部董事對(duì)類似決策的把握脈絡(luò)準(zhǔn)確，為了保障獨(dú)立董事的充分知情與參與決策，需要提前預(yù)告下次董事會(huì)將要討論的重要議題。 招商銀行也有類似的做法。同時(shí)，雖然獨(dú)立董事對(duì)業(yè)務(wù)并非精通，但是他們有財(cái)務(wù)或者法律方面的專業(yè)知識(shí)，在預(yù)案討論時(shí)也特別需要傾聽(tīng)他們的專業(yè)判斷，就融資的方式和具體方案的選擇上提出一些合理化建議。 宇通客車(chē)的信息發(fā)布做得也很詳盡和具體。此外，董事會(huì)有時(shí)候會(huì)安排在二級(jí)企業(yè)，這樣能夠幫助獨(dú)立董事到二級(jí)企
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