xx集團(tuán)公司股東會(huì)議事規(guī)則(完整版)
【正文】 應(yīng)當(dāng)作出董事會(huì)決議并于之后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。 臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定最低人數(shù)，或者不足《公司章程》所定人數(shù)的 2/3 時(shí)； 第 2 頁 共 16 頁 （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的 1/3 時(shí)； （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東請求時(shí)； （四）董事會(huì)或 1/3 以上的董事提議召開時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形。 第 1 頁 共 16 頁 XX 集團(tuán)公司股東會(huì)議事規(guī)則 股東大會(huì)議事規(guī)則 第一章總則 第一條為維護(hù)股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步明確公司股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其組織、行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)以及股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第五條公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)聘請律師對以下問題出具法律意見并公告： （一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定； （二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效； （三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； （四）應(yīng)公司要求對其 他有關(guān)問題出具的法律意見。 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后 10 日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第十一條對于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。 第十五條召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開 20 日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 15 日前以公告方式通知各股東。 第四章股東大會(huì)的召開 第二十條公司應(yīng)當(dāng)在公司住所或《公司章 程》規(guī)定的地點(diǎn)召開股東大會(huì)。 第二十五條委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第三十一條股東大會(huì)由董事長主持。 第三十四條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。有下列情形之一時(shí)，主持人有權(quán)拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由： （一）質(zhì)詢與議題無關(guān)； （二）質(zhì)詢事項(xiàng)有待調(diào)查； （三）涉及公司商業(yè)秘密的； （四）其他重要事由。 有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)由兩名以上非關(guān)聯(lián)股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。 第四十四條股東大會(huì)對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。 第四十八條股東大會(huì)決議分普通決議和特別決議。股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》，或者決議內(nèi)容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請求人民法院撤銷。本規(guī)則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。 第五十九條本規(guī)則為《公司章程》附件，由公司董事會(huì)擬定，自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日生效，修改時(shí)亦同。 第六章股東大會(huì)會(huì)議記錄和檔案管理 第五十四條股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容： （一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱； （二）會(huì)議主持人以及出席或 列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名； 第 15 頁 共 16 頁 （三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例； （四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要
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