【正文】 、 事業(yè)部高層高層管理人員及財務總監(jiān)的人選 ? 批準高層管理人員的換屆計劃 ? 評審薪資政策，確定首席執(zhí)行官及其他高層管理人員的薪資 ? 發(fā)布股份公司年報，回答股東對公司提出的問題，維護公司與股東的良好關(guān)系 薪酬換屆委員會 ? 制定執(zhí)行委員會成員的薪金水平和形式 ? 建議執(zhí)行委員會換屆選舉方案、審議公司高層領(lǐng)導換屆的一切事宜 ? 確定首席運營官及執(zhí)行委員會的業(yè)績指標并進行考核 組成 : 董事會由以下 9名人員組成： ? 3名 執(zhí)行董事 (首席執(zhí)行官、總裁、副總裁 /財務 ) ? 4名非執(zhí)行董事 (如：戰(zhàn)略投資者代表） ? 2名左右獨立董事 任職期限 : 董事會成員的任職期不能超出 4年，換屆選舉從第 3年起按照交錯排 列方法進行 副總裁 / 電解鋁 發(fā)展規(guī)劃 /投資 委員會 ?董事會 秘書局 ?內(nèi)部審計處 ?法律處 發(fā)展規(guī)劃 /投資 委員會 ? 評審上市公司和事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略 /策略 ? 審批重大投資項目 審計委員會 ? 評審財務報告 ? 監(jiān)控內(nèi)部管理制度和流程 審計 委員會 35 薪酬換屆委員會負責對上市公司高層管理層聘任和有關(guān)的薪酬計劃提供評估意見。 作為執(zhí)行委員會主席，管理整個公司的經(jīng)營績效 187。因此，高層管理應采取適應措施來對應這種抵觸 ? 如管理不當，這些總部職能部門可能產(chǎn)生官僚作風，以致事業(yè)部 /運營單元 會重新試圖建立自己的職能體系 ? 如果總部職能部門只專注于成本的降低，可能在提供優(yōu)質(zhì)和及時的服務方面造成不良影響 ? 考核總部職能的業(yè)績和建立有效的激勵機制可能會有困難，因為這些一向不是集團的管理重點 1 1 2 電解鋁 2 氧化鋁 50 根據(jù)中鋁的實際情況，我們項目組建議一個階段性的組織機構(gòu)轉(zhuǎn)型過渡方案。 財務部 IT 行政管理 信息技術(shù)部 副總裁 / 氧化鋁 事業(yè)部 副總裁 / 電解鋁 事業(yè)部 分公司高層人員管理 薪酬福利 發(fā)展培訓 人力資源部 人力資源規(guī)劃管理 采購貿(mào)易部 采購/貿(mào)易信息管理 采購管理 進出口貿(mào)易管理 技術(shù)研究規(guī)劃 安全環(huán)保 生產(chǎn)技術(shù)/ 安全環(huán)保部 生產(chǎn)運行 法律 （1） 公共關(guān)系 總部事務管理 行政部 文檔管理 秘書服務 外事管理 注： （ 1）法律功能實線向行政部報告，虛線向董事會報告 …… 副總裁 投資規(guī)劃 項目管理 發(fā)展規(guī)劃 信息統(tǒng)計/研究/研究 發(fā)展規(guī)劃部 國際經(jīng)濟合作 董事長 /CEO 副董事長 稅務 績效管理 氧化鋁生產(chǎn)計劃部 礦產(chǎn)資源部 氧化鋁營銷部 電解鋁生產(chǎn)計劃部 電解鋁營銷部 氧化鋁發(fā)展規(guī)劃部 電解鋁發(fā)展規(guī)劃部 董事會秘書局 72 績效管理 管理 職責 ? 建立統(tǒng)一的 經(jīng)營業(yè)績評價體系 ? 制定上市公司部門和人員的績效管理政策和工作流程 ? 組織公司范圍的績效管理活動 ? 監(jiān)控公司整體的經(jīng)營績效，分析偏差原因，提出改進目標和建議 ? 監(jiān)督各事業(yè)部的經(jīng)營績效與經(jīng)營目標間是否出現(xiàn)偏差，幫助事業(yè)部分析偏差原因，提出經(jīng)營改進目標和措施 ? 收集、分析 國 內(nèi)外 競爭對手的績效 指標 ? 為事業(yè)部的績效管理部門的工作提供績效管理咨詢 設(shè)置目的 績效管理職能 的設(shè)置目的是分析、監(jiān)控上市 公司的 經(jīng)營績效，為 管理層提供績效考核 分析 報告 和績效改進建議 。 08:14:3608:14:3608:143/29/2023 8:14:36 AM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 上午 8時 14分 36秒 上午 8時 14分 08:14: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 3月 上午 8時 14分 :14March 29, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 :14:3608:14:36March 29, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 上午 8時 14分 :14March 29, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 上午 8時 14分 36秒 上午 8時 14分 08:14: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 08:14:3608:14:3608:143/29/2023 8:14:36 AM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 08:14:3608:14:3608:14Wednesday, March 29, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 財務部 副總裁 /財務 績效管理 106 董事長 /首席執(zhí)行官 匯報關(guān)系 ? 向上市公司董事會匯報 職能和職責 ? 領(lǐng)導董事會審批公司戰(zhàn)略決策和經(jīng)營計劃、 主持股東大會、召集 和 主持董事會會議 ? 貫徹董事會決議，對整個上市公司的經(jīng)營績效負責 ? 向董事會提出公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃、財務預算方案和重大投資計劃 ? 向董事會提出上市公司的組織機構(gòu)設(shè)置和基本管理政策 ? 提名上市公司總裁、財務總監(jiān)和其他高級管理人員的人選 ? 向董事會建議有關(guān)總裁、財務總監(jiān)和其他高級管理人員的 績效目標、 績效管理政策和 有關(guān)的薪酬激勵政策 ? 擔任 執(zhí)行委員會主席， 對 公司的資源分配、年度經(jīng)營計劃、重大投資計劃、財務預算方案和事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃的實施行使決策權(quán) ? 負責代表上市公司協(xié)調(diào)與 政府、 資本市場、集團和有關(guān)機構(gòu)媒體 之間的外部關(guān)系 ? 在過渡期，除執(zhí)行上述職責以外，直接領(lǐng)導對公司日常運營的全面管理；領(lǐng)導建立業(yè)務運作和公司管理控制體系；監(jiān)管事業(yè)部和公司總部職能部門的運作，協(xié)調(diào)事業(yè)部之間、總部職能部門之間的合作關(guān)系；監(jiān)督、評估高級管理人員的 業(yè)績表現(xiàn)， 向董事會建議對其的獎勵和任免 必要的技能 ? 大學或同等學歷，具備豐富的鋁行業(yè)或相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗和擔任大型集團性公司最高領(lǐng)導人的實際管理經(jīng)驗 ? 熟悉國內(nèi)外鋁業(yè)市場，熟悉海外資本市場的運作機制和上市公司治理 ? 卓越的戰(zhàn)略型思維能力和領(lǐng)導規(guī)劃能力，強烈的企業(yè)家進取和改革精神 ? 知人善任，有很強的個性感染力 ? 思路開闊，有很強的溝通協(xié)調(diào)能力 關(guān)鍵績效指標 ? 投資資本回報（ ROIC） ? 權(quán)益回報率（ ROE） ? 每股收益（ EPS） ? 培養(yǎng)企業(yè)長期競爭能力的業(yè)績表現(xiàn) (例如：加強現(xiàn)有業(yè)務的競爭能力、建立新的戰(zhàn)略業(yè)務組合等 ) 董事長 /首席執(zhí)行官是上市公司經(jīng)營管理的最高決策者，對整個公司的發(fā)展績效負責。 上市公司 電解鋁 氧化鋁 總部職能中心 特征與行動 ： ?上市與非上市部分在公司各級實施徹底分離 ?總部職能中心功能大部分成立，重要功能權(quán)利，如：投資決策、資金管理等集中到上市公司總部 ?事業(yè)部開始建立主要功能（營銷、生產(chǎn)計劃、發(fā)展規(guī)劃），負責統(tǒng)計分析本業(yè)務板塊運營狀況，事業(yè)部考核關(guān)事業(yè)部考核指標 ?事業(yè)部營銷、生產(chǎn)計劃開始監(jiān)督、跟蹤所屬分公司的運營情況，建立業(yè)務能力，但不進行具體操作 ?下屬分公司仍然視為利潤中心，保持現(xiàn)有運營模式，仍然負責各自的營銷運作、生產(chǎn)計劃、調(diào)度等具體操作 ?分公司總經(jīng)理向指定的業(yè)務所屬事業(yè)部分管副總裁匯報，由其向分公司下達業(yè)績指標 ?兼有氧化鋁、電解鋁業(yè)務的分公司的歸屬取決于以哪一部分業(yè)務為主，其業(yè)績指標由兩個事業(yè)部副總協(xié)商確定后下達 ?按氧化鋁 /電解鋁板塊進行分帳統(tǒng)計，向本事業(yè)部報告及對外披露 ?立即著手實施 ERP系統(tǒng)，特別是建立有關(guān)銷售和財務的基本功能 電解鋁 氧化鋁 電解鋁 氧化鋁 分公司 A 分公司 B 分公司 C 電解鋁營銷 職能部門 電解鋁技術(shù) 電解鋁生產(chǎn)計劃 電解鋁發(fā)展規(guī)