某上市公司總裁辦公室目標(biāo)流程分析(完整版)
【正文】 查件 督查件 1d 2 流程說明 一、流程名稱： 督查工作流程（會議紀(jì)要） 二、流程編號： 三、流程目的： 督辦各類會議決定事項(xiàng) 。 辦公室在催查督辦過程中掌握以下要點(diǎn)： ?掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通。 會議紀(jì)要 督查通知單 會議決定 督 查通知單 4 相關(guān)部門 根據(jù)總裁辦公室下發(fā)的 《會議決定事項(xiàng)督查通知單》 反饋執(zhí)行信息 。 3 總裁辦公 室 根據(jù) 總裁辦主任擬辦意見，需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則報(bào)請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 不需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則傳相關(guān)部門辦理。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容對不同文件進(jìn)行劃分。 5 總裁辦公 室 匯總各部門提交的相關(guān)資料并整理形成調(diào)研報(bào)告 ， 2個(gè)工作日完成 。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 總裁辦公 室 制定公司年度會議計(jì)劃，形成會議計(jì)劃（內(nèi)部）。 控制手段：按照會議需要處理。 5 總裁辦公 室 由總裁辦負(fù)責(zé)的信訪案件由總裁辦聯(lián)系具體業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決辦法， 1個(gè)工作日完成。 文稿要求相關(guān)內(nèi)容 資料 4 總裁辦公室 2個(gè)工作日內(nèi)匯總整理相關(guān)資料并擬訂初稿，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 公文撰制 文稿 公文撰制 文稿單 3 分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對上報(bào)的文稿內(nèi)容進(jìn)行審批并簽字確認(rèn)，回復(fù) 總裁辦公室。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容由領(lǐng)導(dǎo)層層審批。 印章申請單 /相關(guān)材料 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。 四：適用范圍： 適用于 公司檔案室及各部門的檔案管理 。 8 總裁辦公室 登記辦理借閱手續(xù)， 檔案借閱登記 簿 檔案借閱登記簿 9 相關(guān)部門 按照借閱規(guī)定按時(shí)歸還，借閱記錄檔案管理員存檔 。 八、相關(guān)制度文件 《 檔案管理程序 》 《 檔案分類編號細(xì)則 》 《 檔案鑒定 、 銷毀制度 》 《 檔案庫房管理制度 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 6環(huán)節(jié) 控制目的：審核 體系是否得到有效實(shí)施與保持 ， 控制手段：內(nèi)部審核。 5 總裁辦公 室 如果需要參觀工廠，總裁辦公室下發(fā)接待通知，通知工廠安排接待工 作。 30 。 接待通知 7 生產(chǎn)廠 接到總裁辦公室接待通知，組織接待人員，安排接待事宜，并將接待 情況匯總后提報(bào)總裁辦存檔， 5個(gè)工作日完成。 四：適用范圍： 適用于公司機(jī)關(guān)和生產(chǎn)廠行政接待工作 。 所需銷毀檔案 11 鑒定小組 1個(gè)工作日內(nèi)鑒定需要銷毀的檔案明細(xì) 。 部門檔案 2 總裁辦公 室 匯總整理形成公司檔案，交總裁辦公室主任審批。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照蓋章文件的內(nèi)容由部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)層層審批。 22 總裁辦印章管理流程 （目標(biāo)） 相關(guān)部門 總裁辦公室 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 3 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 2 提出印章 使用申請 1 申請單 蓋章 4 2h 23 流程說明 一、流程名稱： 總裁辦印章管理流程 二、流程編號： 三、流程目的： 明確公司印章管理和使用事宜 。 公文撰制 文稿 文件傳閱 處理單 文件傳閱 處理單 5 物業(yè)公司 打字室 根據(jù)公文撰制單對文件校對打印。 修改意見 6 總裁辦公室 修改并最終確定文稿，相關(guān)資料存檔 。 15 16 總裁辦文稿撰寫流程 （目標(biāo)） 公司屬各單位、部門 總裁辦公室 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 搜集信息 準(zhǔn)備資料 2 確定文稿內(nèi)容 1 按要求準(zhǔn)備 相關(guān)材料 3 資料 審批 5 匯總整理 擬定初稿 4 文稿 確定文稿 6 文稿 存檔 2d 公司上級部門要求上報(bào)材料 1 1d 2d 17 流程說明 一、流程名稱： 總裁辦文稿撰寫流程 二、流程編號： 三、流程目的： 完成上級部門要求文稿的撰寫 。 13 信訪管理流程 （目標(biāo)） 信訪人 總裁辦公室 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 了解情況 請示領(lǐng)導(dǎo) 2 提出解決方案 7 相關(guān)部門 上訪 1 判斷信訪性質(zhì)
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