法人治理結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀(完整版)
【正文】 xxx江藥業(yè)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)應(yīng)成立監(jiān)事會(huì)，建立對(duì)董事會(huì)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的合理監(jiān)督機(jī)制 ?監(jiān)事會(huì)一般每年對(duì)企業(yè)定期檢查一至二次，并可以根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查； ?監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)監(jiān)督檢查的需要，可以列席或者委派監(jiān)事會(huì)其他成員列席企業(yè)有關(guān)會(huì)議； ?保證監(jiān)督機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性及監(jiān)督人本身的獨(dú)立性，監(jiān)督是否有損害部分股東利益和造成公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象發(fā)生； ?應(yīng)當(dāng)通過法定程序加強(qiáng)對(duì)全資、控股子公司資金的監(jiān)督和控制，建立健全統(tǒng)一的資金管理體制； ?監(jiān)事會(huì)不參與、不干預(yù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)； ?公司監(jiān)事會(huì)需采取必要的措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。應(yīng)確保獨(dú)立董事的專業(yè)性和獨(dú)立性。 如：薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、經(jīng)理提名委員會(huì)等等 新華信建議 xxx江藥業(yè)成立以下四個(gè)專業(yè)委員會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì) ?研究公司發(fā)展方向，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行督導(dǎo)； ?負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營(yíng)決策的研究與制定； ?聽取并審查財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、重大投融資行為、公司經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告等。 考評(píng)人員應(yīng)該以股東會(huì)成員為主，同時(shí)還可包括監(jiān)事會(huì)人員和公司高管、職工代表，以利于對(duì)董事會(huì)綜合、全面的評(píng)價(jià) =====完，謝謝！ ===== 。 投資決策委員會(huì) ?負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)政策、產(chǎn)業(yè)狀況及發(fā)展趨勢(shì)研究與分析； ?負(fù)責(zé)重大投資決策，包括投融資項(xiàng)目的可行性研究； ?負(fù)責(zé)監(jiān)控投資項(xiàng)目的實(shí)施。 權(quán)利和義務(wù) 在公司章程中應(yīng)明確寫明獨(dú)立董事在工作和組織方式，同時(shí)創(chuàng)造良好條件保證獨(dú)立董事能真正發(fā)揮獨(dú)立判斷和監(jiān)督管理的職能，而不受外界和公司其他人員的影響。 主 要職能 工作方式 xxx江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ) 之三 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會(huì)的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營(yíng)流程 有效的公司法人治理結(jié)構(gòu)應(yīng)建立完善的公司決策流程體系 股東會(huì) 委派 成員 階段 匯報(bào) 委派 成員 階段 匯報(bào) 委派經(jīng)理 制定企業(yè)規(guī)劃 行使監(jiān)督權(quán) 企業(yè) 管理 行使監(jiān)督權(quán) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 執(zhí)行層 階段匯報(bào) 階段 匯報(bào) 決策中心 組織結(jié)構(gòu) 崗位編制 職務(wù)說明書 決策模式 部門職責(zé) 流程優(yōu)化 控制點(diǎn) 控制方案 控制文件系統(tǒng) 人員配置 協(xié)調(diào)授權(quán) 控制授權(quán) 董事會(huì)決策鏈 控制鏈 績(jī)效考評(píng) 反饋機(jī)制 考評(píng)體系 通過建立系統(tǒng)的考評(píng)體系和權(quán)力的合理分配改善控制機(jī)制 建立基于董事會(huì)、公司核心管理層的協(xié)調(diào)機(jī)制 建立基于董事會(huì)和公司核心管理層的協(xié)調(diào)機(jī)制，并最終建立起決策高效、協(xié)調(diào)順暢、控制嚴(yán)密合理的公司組織管理體系 管理層執(zhí)行鏈 其中明確董事會(huì)和經(jīng)理層職權(quán)范圍和決策分工的相關(guān)流程的建立是該體系的核心 董事會(huì) /專業(yè)委員會(huì) 經(jīng)理層 戰(zhàn)略發(fā)展部 示意一 :投資決策流程 示意二：薪酬與考核流程 組織投資論證 分析論證 可行性報(bào)告 其他職能部門 審批 否 是 組織立項(xiàng) 審批權(quán)限以內(nèi) 審批權(quán)限 審批 審批權(quán)限以外 存檔 否 是 董事會(huì) /專業(yè)委員會(huì) 總經(jīng)理 人力資源部 公司高管 組織薪酬考核 工作報(bào)告 工作報(bào)告 組織薪酬考核 考核小組測(cè)評(píng)打分 測(cè)評(píng)打分 考評(píng)結(jié)果 考評(píng)結(jié)果 確定薪酬 確定薪酬 審批 執(zhí)行 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管績(jī)效考核結(jié)果 是 否 否 總經(jīng)理或職能副總經(jīng)理權(quán)限以內(nèi)的投資項(xiàng)目可直接審批，否則必須上報(bào)董事會(huì)通過 總經(jīng)理考評(píng)結(jié)果 xxx江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ) 之四 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會(huì)的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營(yíng)流程 建立完善健全、可操作的公司治理制度以保證公司法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性 完善 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)制度系列 ?通過制度明確公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分的責(zé)、權(quán)、利 ?用制度規(guī)定公司治理的游戲規(guī)則，使公司法人治理 “有法可依，有法必依 ” ?變 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)由 “人治 ”為 “法治 ” 董事會(huì)制度 股東會(huì)制度 監(jiān)事會(huì)制度 公司日常管理制度系列 三會(huì)管理制度 在完善公司治理組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上， xxx江藥業(yè)應(yīng)還應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)董事會(huì)的核心作用，提高其決策效率 完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，明確組成各部分的組成、職能和基本工作方式，并最終建立完
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