【正文】 ****、******、******、******、******、******、******，董事長為****。本所律師對(duì)公司現(xiàn)行《公司章程》審查后認(rèn)為，該《公司章程》符合《公司法》及其它現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在與《公司法》及其他法律、法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定不相一致的內(nèi)容，具備生效的法定實(shí)質(zhì)要件。十二、公司的重大資產(chǎn)變化及收購兼并(一)公司設(shè)立至今，經(jīng)歷一次增資擴(kuò)股行為。(4) **********************************。序號(hào)權(quán)利人注冊(cè)號(hào)商標(biāo)名稱商標(biāo)圖形類別注冊(cè)有效期限1青島**********有限公司**************7****年**月**日至****年**月**日綜上，本所律師認(rèn)為：公司擁有或使用的上述財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)真實(shí)、合法、有效，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在糾紛，公司對(duì)該等財(cái)產(chǎn)行使所有權(quán)或使用權(quán)不存在法律障礙。申請(qǐng)人與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易僅為股東為解決公司資金周轉(zhuǎn)而向公司提供的借款，不存在損害公司及小股東利益的情形。經(jīng)營范圍：********************。公司不存在影響持續(xù)經(jīng)營的重大法律障礙。公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)設(shè)置、股權(quán)結(jié)構(gòu)合法有效，歷次股權(quán)變更均已履行了必要的審議程序，依法辦理了工商登記手續(xù)，公司股權(quán)歷次變更合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。公司于****年**月**日取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。股東的出資方式和出資比例符合法律、法規(guī)等規(guī)范性文件的規(guī)定。******先生，身份證號(hào)：**************，中國公民；住址：**********。******先生，身份證號(hào)：*****************，中國公民；住址：*********。公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)具有獨(dú)立性。（五）財(cái)務(wù)的獨(dú)立性根據(jù)公司書面確認(rèn)及本所核查，公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，有專職的財(cái)務(wù)人員，建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，能獨(dú)立行使職權(quán)和履行職責(zé)。公司正在使用的房屋系租賃青島*********有限公司位于其社區(qū)的廠房，青島**********有限公司以廠房******元/平方米及辦公室租賃費(fèi)****元/平方米/年的價(jià)格，租賃青島*********有限公司工業(yè)用廠房****平方米，辦公室****平方米，租賃期限自******年**月**日起至****年**月**日止。免去******、******董事職務(wù)，******、****、******、******、******繼續(xù)擔(dān)任公司董事，選舉******、******為公司新董事；******繼續(xù)擔(dān)任公司監(jiān)事。全體股東均同意上述股東會(huì)決議，并在該決議上簽字確認(rèn)，同時(shí)制定了公司章程修正案。注冊(cè)資本***********元，實(shí)收資本************元。申請(qǐng)人符合在“科技創(chuàng)新板”掛牌的條件。其中：股東****實(shí)繳出資*******元；股東******實(shí)繳出資*******元；股東******實(shí)繳出資*****元；股東******實(shí)繳出資****元；股東******實(shí)繳出資****元；股東******實(shí)繳出資****元；股東******實(shí)繳出資****元；股東******實(shí)繳出資****元；股東******實(shí)繳出資****元，股東******實(shí)繳出資****元。根據(jù)本所律師適當(dāng)核查，申請(qǐng)人及其實(shí)際控制人承諾，申請(qǐng)人近兩年來不存在影響持續(xù)經(jīng)營能力的擔(dān)保、訴訟、仲裁等重大或有事項(xiàng)。****年度、****年度、******年16月申請(qǐng)人的主營業(yè)務(wù)收入占同期總收入的比例為分別為**%、**%、**%。（二）申請(qǐng)人為依法有效存續(xù)的有限責(zé)任公司申請(qǐng)人的持續(xù)經(jīng)營時(shí)間從****年**月**日起計(jì)算，至本《法律意見書》出具之日，申請(qǐng)人依法設(shè)立且存續(xù)滿一個(gè)會(huì)計(jì)年度，符合《掛牌規(guī)則》第六條的規(guī)定。（5）因公司責(zé)任給本公司股東或社會(huì)投資者造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司法定代表人和其他相關(guān)責(zé)任人依法承擔(dān)賠償責(zé)任；（6）委托并授權(quán)公司董事長****先生代表公司到青島藍(lán)海股權(quán)交易中心辦理申請(qǐng)股權(quán)掛牌交易及股權(quán)登記托管等相關(guān)業(yè)務(wù)。盈科青島分所的業(yè)務(wù)領(lǐng)域除傳統(tǒng)的民事、刑事之外，將重點(diǎn)突出國際貿(mào)易、海事海商、兩反一保、證券資本、并購重組、投融資、建筑工程與房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。發(fā)源京華，植根島城，盈科青島分所通過盈科遍布全國各地和世界主要城市的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)部協(xié)作，將為半島地區(qū)的政府、企業(yè)、百姓提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、全面的法律服務(wù)。經(jīng)本所律師核查，申請(qǐng)人臨時(shí)股東會(huì)的召集、召開、決議內(nèi)容及文件簽署符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，真實(shí)有效。申請(qǐng)人的經(jīng)營期限為長期。申請(qǐng)人出資總額為2000萬元，****年凈利潤****元，****年凈利潤****元，******年16月份凈利潤****元，最近一期期末未分配利潤為 ****元。（三）申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)健全、運(yùn)作規(guī)范公司的設(shè)立及變更真實(shí)、合法、有效。具體股權(quán)結(jié)構(gòu)詳見本《法律意見書》第二節(jié)之四“公司的設(shè)立及變更”，符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。 四、公司的設(shè)立及變更（一）申請(qǐng)人的設(shè)立****年**月**日，****向青島市工商行政管理局******區(qū)分局遞交公司名稱預(yù)核準(zhǔn)申請(qǐng)書，擬設(shè)立公司名稱為：青島**********有限公司。公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)為： 序號(hào)股東名稱出資形式認(rèn)繳出資(萬元）實(shí)繳出資（萬元）出資比例（%）1****貨幣******2******貨幣******3******貨幣******4******貨幣******5******貨幣******6******貨幣******7******貨幣******8******貨幣******合 計(jì)****100 （二）申請(qǐng)人的歷次變更第一次變更變更日期變更事項(xiàng)變更前變更后 ****年**月**日 經(jīng)營范圍 ****年**月**日，******全體董事召開了公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議決議：將公司經(jīng)營范圍由“*******************”改為“****************”。****年**月****日，青島********會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（青******內(nèi)驗(yàn)字（****）第****號(hào)），經(jīng)審驗(yàn)，截至****年**月**日止，公司已收到全體股東繳納的新增注冊(cè)資本（實(shí)收資本）合計(jì)人民幣****萬元，各股東以貨幣出資******元，新增實(shí)收資本占新增注冊(cè)資本的100%。同日，******與******、******與******、******、******、******分別簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)公司的書面確認(rèn)并經(jīng)本所核查，公司對(duì)其各項(xiàng)資產(chǎn)均合法擁有所有權(quán)或使用權(quán)，公司的資產(chǎn)獨(dú)立、完整，不存在與股東及其它關(guān)聯(lián)公司混同的情況，公司的財(cái)產(chǎn)亦不存在被關(guān)聯(lián)方占用的情形。公司獨(dú)立依法納稅，辦理了稅務(wù)登記證，稅號(hào)為青城國稅青字***********號(hào)。 六、公司的股東、控股股東和實(shí)際控制人（一）股東的名稱申請(qǐng)人的股東為自然人****、******、******、******、******、******、******、******、******、****** 。 工作經(jīng)歷： ****************************。 工作經(jīng)歷： ***********************。（四）申請(qǐng)人現(xiàn)有股東的出資情況 序號(hào)股東名稱出資形式認(rèn)繳出資(萬元）實(shí)繳出資（萬元）出資比例（%）1****貨幣******2******貨幣******3******貨幣******4******貨幣******5******貨幣******6******貨幣******7******貨幣******8******貨幣******9******貨幣******10******貨幣******合 計(jì)100100100（五）申請(qǐng)人的控股股東經(jīng)本所律師核查，公司股東持股均不超過出資總額的50%，申請(qǐng)人無控股股東。企業(yè)基本工商信息如下：公司名稱：青島**********有限公司；住所：*****************************************；法定代表人：****；經(jīng)營范圍：*********************。根據(jù)本所律師的核查，申請(qǐng)人的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押、查封等權(quán)利受限制的情形，股東所持股權(quán)不存在瑕疵。 九、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)本所律師本著審慎性及重要性的查驗(yàn)原則，采用書面審查的查驗(yàn)方式，審查了會(huì)計(jì)師事務(wù)所為申請(qǐng)人本次掛牌出具的審計(jì)報(bào)告，其中包含申請(qǐng)人的關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易情況；審查了申請(qǐng)人關(guān)聯(lián)方信息；審查了申請(qǐng)人提供的現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事及高級(jí)管理人員名單及其選舉、聘任文件原件；審查了申請(qǐng)人自然人關(guān)聯(lián)方提供的身份證原件等重要關(guān)聯(lián)方基本信息等文件資料。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東出資方式出資額（萬元）出資比例（%）1****貨幣****2****貨幣****3****貨幣****4****貨幣****合計(jì)***100截止本《法律意見書》出具之日，除已披露情形，公司無其他關(guān)聯(lián)企業(yè)。申請(qǐng)人與關(guān)聯(lián)方之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 十一、公司的重大債權(quán)、債務(wù)（一）銀行貸款截至本《法律意見書》出具之日，公司無銀行貸款。(5) **********************************。******年**月**日，青島**********有限公司注冊(cè)資本由*****元增加到*******元，增資*****元，增資部分由原股東****、******、******、******、******、******、******、******及新股東******、******、******、******繳納，增資后的出資比例見本《法律意見書》第二節(jié)之四“公司的設(shè)立及變更部分”。此外，該《公司章程》內(nèi)容完整，明確規(guī)定了股東的各項(xiàng)權(quán)利，包括表決權(quán)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)、資料查閱權(quán)、監(jiān)督權(quán)及剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)等；該《公司章程》亦未對(duì)股東行使權(quán)利進(jìn)行任何法律、法規(guī)規(guī)定以外的限制，充分保護(hù)了股東的權(quán)利。****、******、******、******、******、******、******基本情況，詳見本《法律意見書》第二節(jié)之“六、公司的股東、控股股東和實(shí)際控制人”部分。根據(jù)公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的聲明并經(jīng)本所律師核查，公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格不違反《公司法》第一百四十七條及其他法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本公司在生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)中執(zhí)行了國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、消防法規(guī)、環(huán)境保護(hù)法規(guī)。 十九、訴訟、仲裁或行政處罰根據(jù)公司的書面確認(rèn)并經(jīng)本所律師核查，公司目前不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件。經(jīng)審查，本所律師認(rèn)為，公司《股權(quán)掛牌交易說明書》不會(huì)因引用《法律意見書》的相關(guān)內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。《法律意見書》正本四份，經(jīng)簽字蓋章后具有同等法律效力。申請(qǐng)人最近兩年遵守現(xiàn)行的法律、法規(guī)及規(guī)章，無重大違法行為或者涉嫌重大違法行為；沒有因涉嫌犯罪被立案?jìng)刹榈那樾?，未受到刑事處罰。綜上，本所律師認(rèn)為：公司在環(huán)境保護(hù)、安全方面，符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。 十六、公司的稅務(wù)（一）稅務(wù)登記根據(jù)公司提供的材料并經(jīng)律師核查，公司作為獨(dú)立納稅人在山東省青島市國家稅務(wù)局和青島市地方稅務(wù)局進(jìn)行了稅務(wù)登記，現(xiàn)持有山東省青島市國家稅務(wù)局、青島市地方稅務(wù)局頒發(fā)的編號(hào)為青城國稅青字*********************號(hào)的《稅務(wù)登記證》，公司獨(dú)立