【正文】 正與預防措施廣州金鵬集團有限公司是在信息產(chǎn)業(yè)部和廣州市委、市政府的大力支持下按照“產(chǎn)、學、研、用”相結合的原則共同組建的，主要從事通信系統(tǒng)設備及終端、安防、網(wǎng)絡等產(chǎn)品的研究開發(fā)、工程設計、生產(chǎn)制造、安裝和銷售的高科技企業(yè)，為無線和有線通信網(wǎng)絡運營商提供全方位的系統(tǒng)集成和技術服務。 總 裁：陳卓新 2003年6月19日任 命 書為了保證本公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，加強質(zhì)量管理工作，經(jīng)研究決定鐘紅梅為本公司管理者代表，即日起行使職權。 總裁： 陳卓新2004年5月12日質(zhì)量方針及其承諾我公司已建立了ISO 9001質(zhì)量體系，制定了質(zhì)量方針及其承諾，達到了以顧客為中心及持續(xù)改善的宗旨。主要股東有廣州越秀集團有限公司、廣州凱得科技發(fā)展有限公司、中國電子科技集團公司第五十四研究所、華中科技大學、廣州市科達實業(yè)發(fā)展公司。經(jīng)過幾年不懈的努力，金鵬在行業(yè)內(nèi)取得了令人矚目的成績, 被中國企業(yè)聯(lián)合會與中國企業(yè)家協(xié)會評定為“中國企業(yè)500強”。協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量活動、明確崗位職責，使質(zhì)量系統(tǒng)能夠完整地、有效地、適時及適當?shù)剡\行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。 修訂程序：原因確認→原起草部門修訂→核準→發(fā)行→執(zhí)行。管理職責顧客要求資源配置與管理顧客要求識別與評審采購與外協(xié)新產(chǎn)品研究與開發(fā)驗收生產(chǎn)裝配半成品驗收系統(tǒng)裝配系統(tǒng)集成安裝與調(diào)試測量分析與改進顧客滿意輸入輸出控制與檢測質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進質(zhì)量管理體系過程圖 運作模式與說明為使本公司質(zhì)量管理體系能以經(jīng)濟高效的方式運作，以顧客為關注焦點，生產(chǎn)出滿足顧客要求的產(chǎn)品，促進公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，參照國際標準組織所建議的質(zhì)量管理體系運作模式，并根據(jù)公司的運作實際，規(guī)劃并建立了質(zhì)量管理體系運作的相關過程模式（如上圖）和程序。 質(zhì)量管理結構圖見下頁 職責及職務說明見《崗位說明書》運營副總裁財務總 監(jiān)財務中心企業(yè)發(fā)展部技術管理部測試部產(chǎn)品拓展部聯(lián)通系統(tǒng)設備部生產(chǎn)中心北京分公司北京辦事處廣州金鵬集團有限公司質(zhì)量管理結構圖項目組總裁 辦公室企業(yè)管理部行政部技術副總裁物資供應部市場支持部開發(fā)中心總裁技術委員會黨總支副書記生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)制造部營銷副總裁微波產(chǎn)品部工程服務部營銷管理部營銷副總裁新業(yè)務拓展部人力資源部管理者代表信息系統(tǒng)部增值業(yè)務事業(yè)部貿(mào)易事業(yè)部系統(tǒng)設備事業(yè)部行業(yè)應用部市場推廣部產(chǎn)品策劃部軟件開發(fā)部金鵬通信金鵬電子6.質(zhì)量管理體系要求 目的：建立以顧客為導向的質(zhì)量管理制度，制定并促進質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。 質(zhì)量目標：在管理審查會議中制訂并核查，各項目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 管理者代表：管理者代表是監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)本公司質(zhì)量系統(tǒng)各項活動的執(zhí)行及其有效性的主導人員，應由總裁指派擔任，其職責如下： 確保本公司質(zhì)量系統(tǒng)按照規(guī)定建立、實施和保持； 向管理層報告質(zhì)量系統(tǒng)的執(zhí)行情況和達成績效，以供管理審查和質(zhì)量系統(tǒng)的改進； 在全公司內(nèi)促進“以顧客為中心”意識的形成； 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審查和糾正與預防措施的實施； 處理有關質(zhì)量系統(tǒng)與外部各方的聯(lián)絡事宜； 管理審查：為了確保與本章有關的管理活動能夠切實執(zhí)行，由本公司管理層定期或不定期召開管理審查會議。會議由總裁主持，管理者代表召開并進行會議記錄，形成的決議以公司文件的形式發(fā)布。 權責：詳見《文件與資料管理程序》 內(nèi)容： 規(guī)定各類文件的編制、修改、回收和作廢，并有利于保存及管理。并作為日后質(zhì)量改善和追溯的依據(jù)。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《質(zhì)量記錄管理程序》。人力資源依《人力資源管理程序》執(zhí)行，信息資源依《文件與資料管理程序》執(zhí)行，基本設施依《資源設施管理程序》進行管理。； 依《溝通管理程序》積極宣導公司的質(zhì)量觀念，使員工深入了解質(zhì)量系統(tǒng)的諸多知識與概念，并作為員工晉升與任用的基本考慮。； 對于無法使用的機器設備，應明確標識并適當放置。 目的：通過識別確定顧客對產(chǎn)品的要求，審查本公司能滿足顧客的能力，提出恰當?shù)漠a(chǎn)品，達到顧客滿意。規(guī)定合同評審的原則與要求，以確保顧客及本公司的權益； 范圍：本公司與顧客間正式簽定的銷售合同、協(xié)議； 權責：參見《銷售合同評審管理程序》 內(nèi)容： 規(guī)定合同訂立的原則及合同評審的方式、評審內(nèi)容，通過合同評審，確認質(zhì)量條件及交貨期限。 權責：參見《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》。 范圍：適用于本公司對產(chǎn)品采購的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評價控制。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《物資采購和合同評審工作指導書》。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《供應商管理辦法》。 權責：參見《合同項目（主業(yè)務）管理操作指導書》 內(nèi)容： 對工程項目的各個階段進行明確的分工，并確定權責。 范圍：本公司制造、銷售的產(chǎn)品。； 對因搬運不當所造成的原物料或成品的損壞，規(guī)定適當?shù)墓苤萍疤幚磙k法。； 匯總并保存量規(guī)儀器的校驗記錄，以便于追溯。 目的：監(jiān)視顧客信息，測量質(zhì)量管理體系的有效性和業(yè)績。確認質(zhì)量管理體系運行是否符合規(guī)定要求；及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，不斷改進質(zhì)量管理體系。； 內(nèi)審作業(yè)完成后，由有缺陷的部門提出改善措施并加以執(zhí)行。 進料檢驗 品名、數(shù)量驗收：物資供應部 質(zhì)量檢驗：生產(chǎn)計劃部(儀器設備驗收：行政部和使用單位) 識別標示：生產(chǎn)計劃部 制程中檢驗 制程中檢驗：生產(chǎn)計劃部和生產(chǎn)制造部 異常之改善：生產(chǎn)制造部 識別標示：生產(chǎn)計劃部 質(zhì)量確認：生產(chǎn)計劃部 半成品檢驗：生產(chǎn)計劃部 過程監(jiān)視：生產(chǎn)計劃部 識別標示：生產(chǎn)計劃部 成品及出廠檢驗 成品檢驗：生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部 品名、數(shù)量驗收：物資供應部 識別標示：生產(chǎn)計劃部 特許 各類申請生產(chǎn)急需使用無法執(zhí)行檢驗：生產(chǎn)制造部 進料及成品檢驗不合格：生產(chǎn)計劃部 市場急需使用無法執(zhí)行檢驗：系統(tǒng)設備事業(yè)部 特許申請審查：企業(yè)管理部 特許核準：主管副總裁 糾正與預防實施單位：公司各相關部門 內(nèi)容： 過程的監(jiān)控和測量 企業(yè)管理部通過內(nèi)審、檢查、評價對質(zhì)量管理體系的過程進行測量和監(jiān)控； 企業(yè)管理部根據(jù)公司總目標督促各部門進行分解與質(zhì)量相關的各過程，轉化為具體的質(zhì)量目標，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)需進行相應的監(jiān)視和測量； 當過程的監(jiān)控和測量發(fā)現(xiàn)較大的波動時，由企業(yè)管理部及時發(fā)出信息，必要時有關部門采取糾正或預防措施，責任部門實施，由企業(yè)管理部進行驗證其有效性。； 通過對量規(guī)儀器的管理，保證檢驗與測試記錄的準確性。； 針對不合格的原因進行調(diào)查、分析，以作為糾正與預防的依據(jù)，并避免不合格再次發(fā)生。； 明確指出質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)制程及顧客滿意度等的分析與改善方式。； 制訂各項管理方法，以確保糾正與預防措施的有效執(zhí)行。； 糾正與預防措施的相關信息應反饋到管理審查會議中做整體性的檢討，以作為質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)改善的基礎。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《統(tǒng)計技術管理程序》。 目的：收集并分析相關數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進機會。 目的：對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。； 規(guī)定從原物料進廠至成品出廠的檢驗流程及檢驗方式。； 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的缺陷應由內(nèi)審小組負責追蹤其改善的績效。 權責： 內(nèi)審計劃的擬訂：企業(yè)管理部 內(nèi)審計劃的執(zhí)行：內(nèi)審小組 內(nèi)審結果的審批：管理者代表 內(nèi)審結果的追蹤：企業(yè)管理部 內(nèi)容： 內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和滾動審核兩種。 范圍：本公司的所有顧客。； 當顧客要求確認檢驗、測量儀器的有效性時，公司可提供必要的相關校驗記錄以資證明。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《產(chǎn)品防護作業(yè)指導書》。 目的：對顧客提供的產(chǎn)品進行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。 編寫必要的作業(yè)指導書。 范圍：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。 范圍：原材