大唐電信科技股份有限公司第四屆第四十五次董事會(huì)決議公告(完整版)
【正文】 據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號(hào)）第一條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。 包括大唐電信科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，本人在大唐電信科技股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。張志勇，男，45歲，中共黨員，博士，兼職教授，曾在航天部7861廠第一研究室、航空航天部北京信息與控制研究所工作，曾任機(jī)電部、電子部綜合規(guī)劃司規(guī)劃處干部，國(guó)務(wù)院稅則委財(cái)政部稅政司總稅處副處長(zhǎng)，北京市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)委員，中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司總裁助理兼戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理?，F(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司副董事長(zhǎng)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。二、審議通過(guò)《關(guān)于受讓西安大唐所持微電子10%股權(quán)的議案》，同意控股子公司西安大唐電信有限公司（%，%）以不低于6,（本公司直接持股85%，公司控股子公司西安大唐電信有限公司持股10%）10%股權(quán)，同意本公司以該價(jià)格受讓上述股權(quán)。股票簡(jiǎn)稱：大唐電信 股票代碼：600198 編號(hào)：臨2010023大唐電信科技股份有限公司第四屆第四十五次董事會(huì)決議公告暨召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。根據(jù)立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的立信大華審字[2010]1177號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，截至2009年12月31日，大唐微電子技術(shù)有限公司總資產(chǎn)94,，凈資產(chǎn)60,。2．登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：登記時(shí)間：2010年8月11日 上午9:30—11:30 下午13:00—16:00登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)，大唐電信一層大廳3．聯(lián)系事宜： 聯(lián)系人：王少敏、呂明達(dá) 電話：01058919172 傳真：01058919173 郵政編碼：100094（六）參會(huì)人員所有費(fèi)用自理。蔣占華，男，47歲，中共黨員，博士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾任國(guó)家人工晶體研究院副院長(zhǎng),北京天地東方超硬材料股份有限公司總經(jīng)理,中材國(guó)際工程股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),中國(guó)非礦集團(tuán)山東建材生產(chǎn)基地總裁，北京貝達(dá)通科技公司總經(jīng)理，中國(guó)材料工業(yè)科工集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、國(guó)家科技評(píng)估中心（NCSTE）特聘專家，中材集團(tuán)高級(jí)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)系列職稱評(píng)定委員會(huì)副主任委員。李永華，男，35歲，中共黨員，碩士，律師，曾任山東省東明縣人民檢察院公務(wù)員，北京金邦信資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)部法務(wù)經(jīng)理，漢王科技股份有限公司法律部法務(wù)總監(jiān)，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司法律事務(wù)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任電信科學(xué)技術(shù)研究院副總法律顧問(wèn)，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司法律事務(wù)部總經(jīng)理。 本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。 聲明人： 王克齊2010年7月30 日 附件三：大唐電信科技股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明 提名人大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名蔣占華、王文博、王克齊 為大唐電信科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，
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