萬科企業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則(完整版)
【正文】 （十九）審議批準(zhǔn)公司股權(quán)激勵計劃；（二十）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。第七條 公司股東大會以現(xiàn)場會議形式在公司章程規(guī)定的地點召開。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提出請求。第十六條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔(dān)。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評估、審計或出具獨立財務(wù)顧問報告的，董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情況、審計結(jié)果或獨立財務(wù)顧問報告。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補(bǔ)充通知時應(yīng)同時披露獨立董事的意見及理由。第五章 股東大會的召開第二十七條 公司董事會和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。第三十條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：(一)代理人的姓名；(二)是否具有表決權(quán)；(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；(四)委托書簽發(fā)日期和有效期限；(五)委托人簽名(或蓋章)。第三十三條 召集人和公司聘請的律師應(yīng)依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。第三十六條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會作出報告?！ 《聲?、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。累積投票制是指上市公司股東大會選舉董事或監(jiān)事時，有表決權(quán)的每一普通股股份擁有與所選出的董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。第四十七條 股東大會采取記名方式投票表決。第四十九條 股東大會現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。第五十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。第五十八條 股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按公司章程的規(guī)定就任。第八章 附 則第六十條 本議事規(guī)則自股東大會通過之日起生效。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存，保存期限十年。第五十條 出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。非獨立董事候選人名單由上屆董事會或連續(xù)180個交易日單獨或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。 股東大會作出普通決議，必須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。第三十七條 注冊會計師對公司財務(wù)報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的，公司董事會應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會計師出具上述意見的有關(guān)事項及對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東大會做出說明。第三十四條 股東大會要求董事、監(jiān)事及高級管理人員列席股東大會的，董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第二十八條 股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)出席股東大會，并依照有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)及表決權(quán)等各項權(quán)利。第二十四條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況； ?。ǘ┡c本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； ?。ㄈ┡冻钟斜竟竟煞輸?shù)量； ?。ㄋ模┦欠袷苓^中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。第二十一條 董事會審議通過年度報告后，應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。第十八條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公司百分之
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