【正文】 2 集團(tuán)對(duì)外投資的22家企業(yè)的情況 P 13第三章 收購(gòu)重組A集團(tuán)價(jià)值分析 P 15 收購(gòu)所獲得的資產(chǎn)價(jià)值 P 15 其他股權(quán)收購(gòu)和債務(wù)重組的資產(chǎn)升值 P 15 收購(gòu)所獲得的土地及商品房開發(fā)價(jià)值 P 15 收購(gòu)所獲得的資本運(yùn)作價(jià)值 P 16第四章 重組后的內(nèi)部資源整合 P 16 建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行股票期權(quán)的分配機(jī)制 P 16 優(yōu)化管理運(yùn)行模式，強(qiáng)化集團(tuán)公司核心地位 P 17 推進(jìn)下屬公司優(yōu)化資產(chǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) P 18 建立新的勞動(dòng)關(guān)系，合理安置人員 P 18 “退二進(jìn)三”充分利用土地資源 P 20 第五章 重組后的產(chǎn)業(yè)升級(jí)及資本運(yùn)作初步計(jì)劃 P 20 集中力量，尋求突破，發(fā)展和形成新的核心盈利能力 P 21 積極開展資本運(yùn)作，拓展企業(yè)成長(zhǎng)空間 P 26 第六章 重組步驟及時(shí)間安排 P 26 前 言 在我國(guó)“十五”期間積極調(diào)整和完善所有制結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國(guó)企改革的大背景下，上海信創(chuàng)公司及其聯(lián)合投資體將組織多元化的社會(huì)資金，通過積極參與南京市國(guó)有工業(yè)企業(yè)的“三聯(lián)動(dòng)”改革重組A集團(tuán)，推動(dòng)社會(huì)資源的優(yōu)化配置。境內(nèi)山水環(huán)抱，地理?xiàng)l件優(yōu)越，物產(chǎn)資源豐富。南京是中國(guó)高等教育和科研四大基地之一。《南京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“九五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出要把南京建設(shè)成為功能齊全、服務(wù)一流的省會(huì)城市；成為長(zhǎng)江三角洲地區(qū)和長(zhǎng)江下游的經(jīng)濟(jì)、金融、商貿(mào)區(qū)域性中心城市；成為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、環(huán)境優(yōu)美、融古都風(fēng)貌與現(xiàn)代化文明于一體的現(xiàn)代化江濱城市。 改革開放以來，南京國(guó)際科技交往日益頻繁，已與日本、意大利、美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、臺(tái)灣、香港等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展了廣泛的科技合作與交流。滬寧高速公路的通車，南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)的通航，南京長(zhǎng)江第二大橋的建成和南京地鐵的開工建設(shè)，形成了得天獨(dú)厚的大交通格局。為了徹底改變南京市的滯后面貌，落實(shí)南京市第十一次黨代會(huì)提出的“富民強(qiáng)市、加快發(fā)展”的總體部署，南京市委、市政府決定用2～3年的時(shí)間，以資產(chǎn)、勞動(dòng)關(guān)系、債務(wù)“三聯(lián)動(dòng)”的改革方式對(duì)南京市屬5家產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司以東宇汽車集團(tuán)公司所屬的共320家國(guó)有（控股）、集體企業(yè)實(shí)施調(diào)整資本結(jié)構(gòu)、理順勞動(dòng)關(guān)系、降低企業(yè)負(fù)債的改革，這次改革將以發(fā)展為主題，以調(diào)整為主線，以產(chǎn)權(quán)制度改革為突破口，通過大力吸引外資、民資，吸引企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者和管理、技術(shù)骨干入股，以及法人之間相互參股的方式實(shí)現(xiàn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)抓大放小、有進(jìn)有退的戰(zhàn)略目標(biāo)，把國(guó)有企業(yè)改造成為多元股權(quán)結(jié)構(gòu)，從而達(dá)到進(jìn)一步調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)者的積極性，激發(fā)企業(yè)活力，促使南京市經(jīng)濟(jì)贏得新的更大發(fā)展的目的，其具體目標(biāo)是：將60家企業(yè)做強(qiáng)做大，150家企業(yè)徹底改制、完全民營(yíng)，100家左右企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)。 本次收購(gòu)的戰(zhàn)略意圖上海信創(chuàng)及其聯(lián)合投資體具備集著名科學(xué)家、投資銀行家、企業(yè)家于一體的綜合優(yōu)勢(shì)，在我國(guó)“十五”期間積極調(diào)整和完善所有制結(jié)構(gòu)，用市場(chǎng)的力量推進(jìn)國(guó)企改革的大轉(zhuǎn)變格局中，決意通過組織多元組合的社會(huì)資金收購(gòu)A集團(tuán)，推動(dòng)社會(huì)資源的優(yōu)化配置，引入符合家“十五”綱要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的網(wǎng)絡(luò)通訊類高科技項(xiàng)目，將巨大的“知本”優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為實(shí)際的社會(huì)生產(chǎn)力，使傳統(tǒng)體制下積淀的社會(huì)財(cái)富恢復(fù)活力，從而推動(dòng)南京地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙豐收。新A的組織架構(gòu)的簡(jiǎn)圖如下： 股東會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 董事會(huì)專門委員會(huì) 董事會(huì)辦公室 總經(jīng)理 職能部門 全資公司 控股公司 參股公司重組后，新A將建立良好的內(nèi)部與外部控制機(jī)制，對(duì)管理層實(shí)行股票期權(quán)加年薪制的分配制度。2. 已虧損或面臨虧損的全資下屬公司，以剩余資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)、人員安置整體處置的方式，向社會(huì)或現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)者及職工轉(zhuǎn)讓。 ，按照《勞 動(dòng)法》及有關(guān)政策規(guī)定辦理。 第五章 重組后的產(chǎn)業(yè)升級(jí)及資本運(yùn)作初步計(jì)劃本次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)總投資97735萬元，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)607000萬元的產(chǎn)值和銷售，實(shí)現(xiàn)110625萬元的利稅總額，預(yù)計(jì)提供就業(yè)崗位2542人。預(yù)計(jì)總投資15000萬元， 達(dá)產(chǎn)年銷售收入315000萬元，提供就業(yè)崗位 450人。該項(xiàng)目的完成將能適應(yīng)各種電子整機(jī)產(chǎn)品和部件的加工生產(chǎn)。三 個(gè)產(chǎn)業(yè)的投資中，生產(chǎn)能力將部分體現(xiàn)在制造基地中。 2003年3月15日前， 請(qǐng)求市政府牽頭召集政府有關(guān)部門及 債權(quán)人召開現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)確定最終方案。 2003年11月31日前，議定并簽署各項(xiàng)法律文件。 重組后產(chǎn)業(yè)體系　　　　通　　　　　高性能I