【正文】 位定點供應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)確定供貨關(guān)系,制定定點供應(yīng)價格。企管部根據(jù)所需部門提供的采購計劃及采購詢價單、采購詢價記錄、采購詢價報告樣品、技術(shù)圖紙、進行市場詢價，主審人員根據(jù)市場詢價所掌握的價格標(biāo)定采購上限價格簽字確認,并填寫比價報告，提請董事長或總經(jīng)理審批后反饋給采購人員執(zhí)行。會議結(jié)束后由組織部門負責(zé)將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。召開會議期間，與會人員須將手機關(guān)機或調(diào)成振動狀態(tài)，不準(zhǔn)接聽電話，如有重要電話應(yīng)向會議組織者請假后離場接聽，以免影響會議效果。安全生產(chǎn)工作會集團公司各部門、各下屬公司在參會時，須就本部門上月工作情況，本月工作計劃等匯報事項，形成書面匯報材料，供會議予以參閱。 ④生產(chǎn)調(diào)度會平衡生產(chǎn)進度、協(xié)調(diào)解決當(dāng)天各班存在的問題，安排當(dāng)天生產(chǎn)進度。（二）總經(jīng)理辦公會會議內(nèi)容①公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置；②公司制度的制定及修改；③公司人事變更與人事安排，員工工資及福利政策；④公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃的實施；⑤經(jīng)營中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置；⑥公司對員工獎勵與違紀(jì)處罰事項；⑦董事會決議或責(zé)成公司經(jīng)營班子予以實施、落實的事項；⑧總經(jīng)理辦公會議討論決定的其他事項。 二〇一四年二月二十五日企業(yè)管理制度目 錄一、會議管理制度…………………………………………………二、規(guī)范采購活動的詢價、比價管理辦法………………………三、公司合同管理制度細則………………………………………四、工程質(zhì)量管理制度……………………………………………五、招投標(biāo)管理辦法………………………………………………六、招標(biāo)工作監(jiān)督管理辦法………………………………………七、關(guān)于對各單位經(jīng)營監(jiān)察的管理辦法……………………………八、各單位監(jiān)察管理辦法細則……………………………………九、工作計劃、工作總結(jié)制度……………………………………十、績效考核管理辦法……………………………………………會議管理制度一、總則為適應(yīng)集團發(fā)展戰(zhàn)略的需要，進一步規(guī)范集團及下屬各分公司會議管理，提高會議質(zhì)量，加強信息溝通，促進會議管理制度化、規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度，本制度納入績效考核。企 業(yè) 管 理 制 度匯編集團總公司二0一四年二月二十六日前 言為進一步理順和完善集團及下屬各分公司管理制度，集團相關(guān)部門積極參與，通過認真匯集、梳理和修訂，形成了本《企業(yè)制度匯編》。二、會議類別董事會和總經(jīng)理辦公會；公司領(lǐng)導(dǎo)專題會議；安全生產(chǎn)工作會；各職能部（室）例會；各分公司業(yè)務(wù)會。公司領(lǐng)導(dǎo)專題會議內(nèi)容①根據(jù)公司實情和發(fā)展規(guī)劃，擬定公司全部行動計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；②負責(zé)審核各項考核、培訓(xùn)（如：員工知識結(jié)構(gòu)治理及行為規(guī)范；干部素質(zhì)提升；企業(yè)文化及發(fā)展、規(guī)章制度、制定激勵措施等）；③批準(zhǔn)實施各職能部（室）工作崗位職責(zé)及有關(guān)規(guī)章制度實施細則；④實施企業(yè)文化發(fā)展實施計劃，并根據(jù)市場環(huán)境變化而適時調(diào)整；⑤批準(zhǔn)執(zhí)行企業(yè)員工培訓(xùn)實施方案。⑤工程進度協(xié)調(diào)會 對工程進展情況匯報 、分析存在的問題，制定應(yīng)對措施，布置下一步工作計劃（涉及工程口根據(jù)工程進度每月至少召開一次）。集團公司各部門、各分公司提供的書面匯報材料至少應(yīng)包括以下各項內(nèi)容： ①上月份生產(chǎn)、計劃執(zhí)行情況，包括工程進度、存在的問題、需增加的設(shè)備和資金等； ②領(lǐng)導(dǎo)交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門交辦事宜的完成情況；③本月工作計劃。與會人員在開會期間不得交頭接耳、大聲喧嘩或隨意進出，應(yīng)按次序發(fā)言，如有急需說明事項，應(yīng)向會議組織者示意獲準(zhǔn)后發(fā)言。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由會議安排的專人負責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領(lǐng)導(dǎo)。執(zhí)行后將審核過的《物資采購價格審報單》、貨物發(fā)票(一般要增值稅票)、購銷合同（一次性采購價值在5000元以上必須訂立購銷合同）,一并交企管部進行執(zhí)行價格審核追蹤。實行采購質(zhì)量責(zé)任人制度，比價采購管理中,嚴(yán)格執(zhí)行“比價先比質(zhì)”的原則 ,采取“三比”的方式(同種產(chǎn)品比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格,同種價格比信譽),同時在采購物資基準(zhǔn)單價的設(shè)定上力求反映市場實際水平，建立采購質(zhì)量的保證體系。③供應(yīng)商品質(zhì)、交期、服務(wù)達不到本公司要求時。比價原有或已采用過物資，當(dāng)公司策略需要降低采購成本或現(xiàn)有的供應(yīng)商品質(zhì)、服務(wù)、交期達不到本公司要求時，參照以往的采購單價以及交易條件進行比較；新物資小批量采購后,結(jié)合供應(yīng)商現(xiàn)場考察，交貨品質(zhì)、交期進行比較，擇優(yōu)越性的供應(yīng)商。本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。 簽訂合同應(yīng)當(dāng)堅持公開、公正、合理的原則。簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在地人民法院管轄。對各分公司初步定稿的合同必須經(jīng)企管部法務(wù)專員審查。合同價格是否合理，是否進行比價后確定，采購數(shù)量能否造成積壓，質(zhì)量是否合格、符合要求；預(yù)付款的支付是否合理(最多為合同標(biāo)的20％)：合同爭議解決方式，是否有利于我公司；三包條款的合同是否留有質(zhì)保金(一般不少510%)；由對方提供的格式合同，是否存在不利于我公司的條款；各項條款有無違反國家有關(guān)法規(guī)，條例等規(guī)定。 企管部建立合同審核臺帳，經(jīng)審核后下達二審意見書，二審意見書一式兩份，承辦單位一份，企管部一份。 五、公司管理制度合同的履行合同依法成立，即具有法律約束力。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。合同及附件或補充規(guī)定、變更沒有經(jīng)過審批，對當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同標(biāo)的金額處以2002000元罰款；擅自修改經(jīng)過審批合同內(nèi)容的且造成嚴(yán)重后果，予以追究經(jīng)濟責(zé)任和承當(dāng)相應(yīng)損失，在簽訂和執(zhí)行合同活動中，構(gòu)成受賄罪的觸犯相關(guān)法律的，移交司法機關(guān)處理。各單位、部門負責(zé)人職責(zé)：負責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。附則：本制度由企管部負責(zé)解釋，報董事長批準(zhǔn)后生效?？偣酒蠊懿慷ㄆ诓欢ㄆ趨⒓訖z查或查看檢查記錄；對沒有監(jiān)督監(jiān)理單位組織安全文明檢查的對工程副總予以200元罰款，沒有參加人員予以100元罰款；主管領(lǐng)導(dǎo)參加次數(shù)不夠的給予責(zé)任人200元罰款。二、適用范圍　　集團各分、子公司在生產(chǎn)經(jīng)營、各種物資設(shè)備服務(wù)采購和開發(fā)建設(shè)過程中合同金額超過 3萬元以上的勘察、規(guī)劃、設(shè)計、施工、監(jiān)理、產(chǎn)品銷售、物業(yè)、煤炭采購、沙子、水泥、石子、酒店所用經(jīng)營物資等涉及集團各分、子公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資和服務(wù)的合作單位的選擇以及重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標(biāo)。各單位的綜合部門或行政辦公室在招投標(biāo)中的職責(zé)：①負責(zé)制訂和修改招標(biāo)管理辦法及流程?！　、蹍⑴c制作投標(biāo)單位資格預(yù)審文件。針對招標(biāo)項目，總公司企管部應(yīng)當(dāng)成立監(jiān)督小組，對招標(biāo)活動實行全過程監(jiān)督。評標(biāo)監(jiān)督①對招標(biāo)委員會的組成和評標(biāo)情況進行監(jiān)督；②對評標(biāo)過程中執(zhí)行保密規(guī)定、措施情況進行監(jiān)督；③對評標(biāo)過程中執(zhí)行評標(biāo)程序、評標(biāo)辦法細則情況進行監(jiān)督；④對評委打分情況進行監(jiān)督。承辦招標(biāo)部門對潛在投標(biāo)人實行歧視待遇，擅自取消投標(biāo)人的投標(biāo)資格，或以不合理條件限制、排斥潛在投標(biāo)人，致使投標(biāo)人之間不公平競爭的，監(jiān)察部門可以提出警告并責(zé)令改正，情節(jié)嚴(yán)重、造成不良影響的，對承辦招標(biāo)部門主管人給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分。三、各分公司、子公司組織機構(gòu)、職責(zé)描述、業(yè)務(wù)流程、管理流程、獎罰激勵機制等管理制度是否建立及完善?！　”O(jiān)督檢查經(jīng)營管理者履職行為的正確性，發(fā)現(xiàn)行為偏差和管理缺陷，分析存在問題的原因，會同相關(guān)部門提出監(jiān)察建議或決定的意見，加強內(nèi)部管理監(jiān)控。 對公司員工執(zhí)行日常行為規(guī)范的各項規(guī)定情況進行監(jiān)察，重點監(jiān)察工作時間串崗閑聊、上網(wǎng)聊天、炒股和玩游戲；工作時間擅自離開工作崗位，辦理與工作無關(guān)的個人事務(wù)及參加各種娛樂消費活動；無故曠工、請假逾期不歸或遲到早退等問題。監(jiān)察制度執(zhí)行情況。六、附則：本制度由總公司企管部負責(zé)解釋、檢查、落實、督導(dǎo)，如有未盡事宜，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本制度報董事長批準(zhǔn)后生效。未按時報送工作計劃及總結(jié)的，按公司相關(guān)考核規(guī)定對直接責(zé)任人每項次處罰20元。二、本辦法的適用范圍集團公司各下屬分公司及集團本部。四、考核內(nèi)容主要包括經(jīng)營指標(biāo)、內(nèi)部管理，其中經(jīng)營指標(biāo)占80%，內(nèi)部管理占20%。按照考核周期，考核領(lǐng)導(dǎo)小組將考核結(jié)果在次月10日前報人力資源部（全年考核除外）。人力資源部將公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的考核結(jié)果反饋至各單位及相關(guān)部門并告知財務(wù)部。內(nèi)部管理：主要考核作業(yè)環(huán)境、工作狀態(tài)、工作效能、安全生產(chǎn)/施工及其他。按考核周期進行考核，根據(jù)績效考核結(jié)果，確定績效工資發(fā)放比例（特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外）。三、企管部對各部門（單位）工作計劃的執(zhí)行情況進行跟進和落實，并對其完成情況進行檢查和核實。各部門（單位）的工作計劃應(yīng)根據(jù)公司的整體生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合本部門（單位）的實際生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進行編制。監(jiān)察決策情況。 對公司重大決策的貫徹落實情況進行監(jiān)察，是否存在有令不行、有禁不止的瀆職行為?！　“匆?guī)定參與調(diào)查處理企業(yè)發(fā)生的重大、特大責(zé)任事故，促進企業(yè)落實安全生產(chǎn)責(zé)任。五、各級管理者在履行崗位職責(zé)時是否遵循合法性、合規(guī)性、合理性、時效性，中層正職以上人員是否按要求認真記好工作日志。評標(biāo)委員成員在評標(biāo)過程中不能客觀公正地履行職責(zé)的，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督小組認定可取消評委資格，并不得參加今后任何評標(biāo)工作；情節(jié)嚴(yán)重的，建議給予相應(yīng)的處分。定標(biāo)監(jiān)督①對是否依據(jù)評標(biāo)報告推薦順序進行定標(biāo)，是否有在評委會推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的情況進行監(jiān)督；②對招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以