【正文】 ★○○○○○○●○22Q/供應商評價與選擇程序★○○○○○●修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 10 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/(續(xù)表)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表序號程序文件編號程序文件名稱對應標準條款ISO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經 理常務 副總經理 副總經理總工 生產副總經理總師 辦 品 管 部設計 開發(fā) 部技術 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財 務 部23Q/采購過程控制程序★○○○○●24Q/采購產品驗證程序★○●○25Q/生產計劃控制程序★○○○●26Q/生產過程控制程序★○○●○27Q/特殊過程控制程序★○○○○●28Q/產品標識與可追溯性管理程序★○○●○○○29Q/產品搬運包裝防護與交付控制程序★○○○○○●30Q/建設項目環(huán)境影響/健康安全風險控制程序/★○●31Q/相關方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的控制程序/★○○●32Q/廢棄物控制程序/★○○○○○○●○33Q/監(jiān)視與測量設備控制程序★○●○34Q/顧客滿意度調查與評價程序★●○35Q/內部審核控制程序★●●○○○○○○36Q/過程監(jiān)視與測量程序★○●○○○○37Q/產品檢驗與試驗程序★○●○○○○38Q/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序/★●○○○○○○○39Q/不合格品控制程序★○●○○○○40Q/應急準備與響應控制程序/★○○○○○○●○41Q/數(shù)據(jù)分析控制程序★●○○○○○○○42Q/糾正預防措施與持續(xù)改進控制程序,★●○○○○○○○說明： ★ 主管； ☆ 分管； ●主要責任； ○相關責任 《管理體系職能分配表》修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 11 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/ 職責和權限（1） 總經理
A、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的設計確定，并批準公司的《管理手冊》。公司將不斷持續(xù)完善內部管理。目前，公司可向市場供應的產品有：窗式房間空調器、分體壁掛式房間空調器、分體落地式房間空調器、變頻房間空調器等?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術人員62名。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執(zhí)行，保證質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。目前設計能力為生產各種空調器80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。本公司以GB/T190012000 ( idt ISO9001：2000)《質量管理體系——要求》、GB/T240011996修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 06 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/ ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》為基礎，學習優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結合在一起，確定了公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序，建立健全一體化的公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任到人。 D、 加強產品售后服務，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。把持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。C、協(xié)助總經理組織制定公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標，確保管理方針和目標的實現(xiàn)。L、負責對所屬部門的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。C、領導新產品開發(fā)和科研工作。E、建立健全技術標準、技術情報的專職機構或指定專人從事技術標準、技術情報工作。保證公司年度新產品投產計劃、生產計劃的全面完成，保證產品質量的穩(wěn)定提高， B、負責建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產管理體系。經常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產。C、參與公司的經營管理活動，建立和完善銷售、生產的預測、決策、核算、控制、分析、考核等會計的管理與監(jiān)督。跟蹤年度新產品開發(fā)計劃、工藝技術計劃、品質檢驗和質量管理計劃的組織實施情況。J、參加公司組織的人員培訓授課，負責組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標準及其它標準的培訓工作。G、協(xié)助組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標準的有關培訓工作。F、進行標準化監(jiān)督審查。C、管理各類標準，建立檔案，協(xié)助搜集國內外標準化情報資料。當出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質量特性分級，分別作出退貨、返修、回用、降級的處理意見。C、負責組織相關作業(yè)指導書的編制及完善。C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。
E、負責協(xié)助相關部門處理產品開發(fā)、生產過程、售后服務提出的品質問題。B、負責組織各使用部門配備合適的計量器具、測試軟件等監(jiān)視與測量設備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。
修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 19 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/（16）、過程（工序）檢驗負責人A、根據(jù)標準、合同的要求制訂并執(zhí)行過程檢驗程序和作業(yè)指導書。（18）、設計開發(fā)部部長A、負責組織本部門以長線產品為目標的市場調查，收集市場產品信息。負責本部門良好的工作質量和高的工作效率。C、負責編寫試制不符合項匯總表和總結及試制的質量改進工作。C、負責編寫試制不符合項匯總表和總結及試制的質量改進工作。協(xié)助組織新產品的推廣應用，并應提供相關的技術報告。C、負責所有產品的配色工作、編制配色表。F、關心員工生活，加強員工考核、素質教育，激發(fā)員工的工作積極性，提高員工業(yè)務水平，培養(yǎng)員工的責任感及敬業(yè)精神。H、關心員工生活，加強員工考核、素質教育，激發(fā)員工積極性，鼓勵員工提出合理化建議。D、參與新產品試制及小批試產工作。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 24 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/B、負責進行工藝紀律執(zhí)行情況檢查工作。E、負責審核生產設備的備件計劃。組織實施公司員工安全生產教育、安全操作、安全保護的培訓和檢查。C、經常到生產線檢查定人、定機、設備使用操作規(guī)程，日常及定期維護的執(zhí)行情況，對不合理使用設備或違反操作規(guī)程可能造成人身、設備事故者，有權制止或指正。積極配合各生產線對設備狀態(tài)進行檢查、監(jiān)測，為實行狀態(tài)維修提供條件。進行生產過程的質量策劃，領導制造部實施依據(jù)銷售情況制訂的生產計劃，對確保完成制造任務負責。（34）、制造部各生產線線長A、合理使用和管理本線的生產資料，全面完成上級下達的生產任務和試制任務。及時反饋質量信息。組織相關部門對物料的供方進行考核評定，并報常務副總經理批準。B、負責與TCL空調事業(yè)部的聯(lián)絡，組織合同評審。H、認真運用統(tǒng)計過程質量管理技術，物料保管做到“帳、物、卡、單、表”一致。D、參與供應商的比價、議價談判工作，對供應商的價格、產能、品質、交貨期的審核工作，以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力。負責公司人事管理，搞好公司員工培訓、人力資源配置和基本建設。
H、負責制訂全年員工教育培訓計劃。組織公司各部門實施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標（指標），并進行監(jiān)督檢查和績效考核。認真做好工業(yè)垃圾和生活垃圾的處理，搞好綠化和環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個良好的工作、生活環(huán)境。F、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。C、對帳務處理的科學性和可行性提供意見，并對帳務體系的設置提出方案。J、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。
C、進貨——公司為滿足生產所需從公司以外的供應商處購進的一切物資。K、三種時態(tài)： 1）過去—過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響； 2）現(xiàn)在—現(xiàn)在正發(fā)生； 3）將來—將來可能發(fā)生，且對將來產生影響。：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。 手冊的修改和換版A、《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進行：① 在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時；
② 管理體系評審對體系提出了改進要求時；
③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質量活動有較大變動時；
④ 公司質量職能機構有較大變動時；
⑤ 手冊依據(jù)的有關標準、法規(guī)有變動時；⑥ 經營環(huán)境和產品結構發(fā)生重大變化時；⑦ 合同有要求時；
⑧ 總經理認為需要時；
⑨ 手冊修改次數(shù)達到十次以上或修改范圍較大時。 手冊的控制
A、手冊的發(fā)放嚴格按《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。C、當《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》整個布局改動量很大時，須整冊換版。 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 34 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/準、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。M.、環(huán)境測量：指對環(huán)境產生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。
E、外購件——從供方購進的符合我公司要求的通用零部件、標準件。 本公司目前不存在顧客提供產品，“顧客財產”在管理體系中不適用。致力于降低公司生產成本的研究，并提供相關的分析和建議。H、愛護員工、隊員，及時了解他們的生活要求，遇有困難及時上報予以解決；并協(xié)調好隊員與管理人員之間的關系。（41）、保安隊隊長A、負責公司的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施，定期檢查設備，處理突發(fā)事件，做好對員工的消防培訓及教育工作。忠實宣傳、貫徹TCL企業(yè)文化。I、協(xié)同有關部門進行三廢治理、不斷改善勞動環(huán)境。
C、根據(jù)公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責任和權限及相關的管理制度。采購計劃編排，物料訂購及交貨期控制。嚴格執(zhí)行銷售合同，確保準時發(fā)貨。C、根據(jù)銷售計劃進行分解、核定物料需求計劃及生產任務書。采取措施，確保物料倉庫的貯存條件
E、與合格供方簽訂物料供貨合同。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 27 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/G、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。認真做好首檢、自檢、互檢，重點抓好質控點的控制。C、負責組織召開各類生產會議，協(xié)調處理生產過程中出現(xiàn)的各種問題。C、經常到生產線檢查設備的使用維護情況，對不合理使用的或違反相關管理規(guī)定可能造成人身傷亡或設備事故者，有權制止或指正。E、編制