某油田公司信息披露管理辦法(完整版)
【正文】 要全面、及時、準確地進行信息披露。第二十一條 信息披露政策委員會的主要職責(zé)是：定期審查公司信息披露政策，確定公司信息披露計劃，決定信息披露的內(nèi)容以及披露的時間和披露的時間和方式。第二十五條 董事會秘書辦公室每季度舉行一次資本市場信息反饋通報會，以會議或文字匯報等形式向公司領(lǐng)導(dǎo)、各分公司、事業(yè)部和部門總經(jīng)理介紹市場對公司的反應(yīng)、意見和建議，供領(lǐng)導(dǎo)在下一步工作中參考。第三十三條 本集團若進行非常重大的收購事項或主要交易事項，應(yīng)由董事會秘書辦公室負責(zé)草擬致股東的通函中英文稿，并在新聞通告刊登后將通函的英文初稿，盡速送呈香港聯(lián)交所審閱。如有需要，本集團可能必須將證券停牌，直至正式做出公告為止。第四十四條 若本集團回答分析員的內(nèi)容個別或綜合后等同于提供未曾發(fā)布的「股價敏感資料」，應(yīng)拒絕回答。第四十八條 若本集團需要將機密資料給予融資人、未來的業(yè)務(wù)伙伴、包銷商或其它與本集團洽商的人士，應(yīng)向與會人士表明，參加會議必須對相關(guān)資料嚴格保密，在資料公開前，不能買賣本集團的證券。第五十一條 若監(jiān)管機構(gòu)、政府部門和其它機構(gòu)發(fā)出的公告會影響本集團的股價或其股份買賣則本集團應(yīng)發(fā)出公告，說明這些公告將造成的影響。第五十五條 協(xié)助本集團處理公司事務(wù)的顧問(投資銀行、境內(nèi)外律師、會計師及其它中介咨詢?nèi)耸?以及因工作關(guān)系接觸公司股價敏感信息的其它人士，本集團應(yīng)參考本辦法與其約定保密措施。第五十七條 本辦法根據(jù)證券監(jiān)管部門和香港聯(lián)交所的要求，進行修改完善。由董事會秘書辦公室負責(zé)審閱將登載在互聯(lián)網(wǎng)上的資料，并定期監(jiān)察網(wǎng)站，以確保所有公布的資料都是最新和正確的。未經(jīng)對方同意，不得促使其成為「內(nèi)幕人士」，亦不得令其維持「內(nèi)幕人士」身分超過所需的時間。若分析員誤解資料，以致資料出現(xiàn)重大錯誤，應(yīng)要求有關(guān)分析員立即更正。第四十條 若董事知悉任何涉及業(yè)務(wù)發(fā)展或其它方面而可能屬「股價敏感資料」的資料，即應(yīng)與其它董事相互享用有關(guān)資料；如董事認為資料確屬「股價敏感資料」，本集團應(yīng)做出公告。第三十四條 本集團就須予披露的交易達成協(xié)議后，應(yīng)由董事會秘書辦公室負責(zé)征詢香港聯(lián)交所的意見，以確定香港聯(lián)交所是否豁免本集團遵守向股東發(fā)出通函的規(guī)定；若未得到豁免，則應(yīng)按本辦法第三十三條向股東發(fā)出通函。第二十七條 根據(jù)信息披露政策委員會的審核意見，董事會秘書辦公室將信息披露項目交由業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)提供對外披露的資料；業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)提供詳實準確的文字材料和經(jīng)營數(shù)字，并由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字，上報信息披露政策委員會審查。董事會秘書辦公室為公司信息披露指定的具體執(zhí)行部門，在公司董事會秘書的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司的信息披露及其管理工作。第十八條 在公布有關(guān)資料前，本集團董事必須確保資料絕對保密。第十二條 本集團須按《上市規(guī)則》規(guī)定披露本集團或任何附屬公司進行的關(guān)聯(lián)交易。第二章 信息披露的法律規(guī)定第三條 本集團須遵守香港《上市規(guī)則》，必須：(1) 披露各項須予公布的交易的詳情；(2) 向股東發(fā)出通函，提供該等交易的資料；及(3) 如屬重大交易或與關(guān)聯(lián)人士進行的交易，則根據(jù)法律規(guī)定事先取得股東的同意。
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