某科學(xué)研究院外派董事管理制度(完整版)
【正文】 /集團(tuán)總部的財產(chǎn)；（3） 不得泄露院/集團(tuán)總部秘密；（4） 作為院/集團(tuán)總部的產(chǎn)權(quán)代表在控股子公司董事會進(jìn)行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害院/集團(tuán)總部利益；（5） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第十六條 外派董事如果在院/集團(tuán)總部辦公，應(yīng)該遵守院/集團(tuán)總部的日常管理制度，如果在控股子公司辦公，應(yīng)該遵守控股子公司的日常管理制度。第二十五條 外派董事工作匯報既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報，也要提交書面的工作報表，書面工作報表（參看附表三《某院/集團(tuán)外派董事工作報表》）是對外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第三十三條 外派董事解聘方案由院/集團(tuán)總部人力資源部提出，報某科學(xué)研究院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會審核通過，提交控股子公司股東大會審批，具體的流程如下：（1） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；（2） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/集團(tuán)董事會董事負(fù)責(zé)對外派董事解聘方案進(jìn)行審查，并提出意見；（3） 院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團(tuán)董事會對外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并形成院/集團(tuán)總部關(guān)于外派董事解聘的決議；（4） 根據(jù)某院/集團(tuán)關(guān)于外派董事解聘的決議，在控股子公司股東大會上對外派董事解聘決議進(jìn)行表決；（5） 外派董事解聘決議經(jīng)過控股子公司股東大會表決通過之后，由董事會主席簽發(fā)外派董事解聘書（參看附件四《某院/集團(tuán)外派董事解聘書》）。 附件一：某院/院/集團(tuán)總部外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)某科學(xué)研究院/集團(tuán)研究，經(jīng)某院/集團(tuán)院長辦公會/董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔(dān)任 公司董事職務(wù)，任期 年。某科學(xué)研究院/集團(tuán)（蓋章） 年 月 日 附表二：直屬控股公司董事會決策議案審核表直屬控股公司名稱議案提交時間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見責(zé)任者（簽名）時間相關(guān)職能部門意見責(zé)任者（簽名）時間分管領(lǐng)導(dǎo)意見責(zé)任者（簽名）時間院/集團(tuán)總部最終決議責(zé)任者（簽名）時間 附表三：某院/院/集團(tuán)總部外派董事工作報表姓名直屬控股公司名稱報告期主要工作內(nèi)容主要工作業(yè)績重要決議實施情況存在問題及其對策建議其他附件四：某院/院/集團(tuán)總部外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)某科學(xué)研究院/集團(tuán)研究，經(jīng)某院/集團(tuán)院長辦公會/董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定你自
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