某子公司分公司管理制度概述[001](完整版)
【正文】 第四十二條 本辦法經(jīng)母公司董事會審議通過后自下發(fā)之日起實施。 第三十六條 子公司定期召開總經(jīng)理辦公會議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營事項，制作會議紀要，并及時報送戰(zhàn)略發(fā)展部。 第三十一條 母公司通過戰(zhàn)略發(fā)展部傳送的信息，送達子公司信息責任人即視為送達子公司。第七章 重大事項 第二十六條 任何對外擔保、對外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行，以及超過10%凈資產(chǎn)總額以上的資產(chǎn)處置、變賣、清算事項，必須先報戰(zhàn)略發(fā)展部。戰(zhàn)略發(fā)展部可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導、每公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨立評價，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評分值。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。第二節(jié) 監(jiān)事會 第十七條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，年度會議應在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。 第十一條 總經(jīng)理工作報告和財務經(jīng)理工作報告的內(nèi)容與格式規(guī)定見“附件一”。 第七條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會議事規(guī)則。 第二條 本辦法的適用對象包括：北京首信股份有限公司及其有實際控制權(quán)的子公司和分公司。21 / 21北京首信股份有限公司子公司分公司管理辦法 釋義 母公司：指北京首信股份有限公司。 第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的專業(yè)職能部門，代表母公司對子公司行使控股股東的權(quán)利。股東會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 第十二條 董事會會議文件應至少在召開前15日報送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開前10日通知董事及其他與會人員，召開前7日將正式定稿文件送達董事。 第十八條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報告內(nèi)容要求見“附件二”。 確定、調(diào)整考核指標和權(quán)重。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。戰(zhàn)略發(fā)展部會同財務部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第三十二條 戰(zhàn)略發(fā)展部、母公司各職能部門與子公司之間設(shè)計子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則： 母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達文件、通知等信息與子公司，應通過戰(zhàn)略發(fā)展部來傳達、審核和統(tǒng)一管理。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會議。附件一 外派董事、總經(jīng)理、財務總監(jiān)/經(jīng)理、其他高管人員的工作報告內(nèi)容與格式n 董事、總經(jīng)理年度工作報告的內(nèi)容：一、 總結(jié)前一年度經(jīng)營情況 前一年經(jīng)營、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場、研發(fā)、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營指標實際完成與目標的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。附件三財 務 信 息1 年度與中期財務報告，包括財務報表及其附注，財務情況說明書；2 月度財務報表（至少包括資產(chǎn)負債表、利潤表）及重大事項說明或財務政策變更說明；3 季度報告，至少包括資產(chǎn)負債表、利潤表及其附注，重大事項說明或財務政策變更,以及經(jīng)營情況說明和財務分析等。子公司定期報告清單公司名稱：序號材料名稱頁數(shù)備注1財務報告（季度、半年、年度）2資產(chǎn)負債表3損益表4現(xiàn)金流量表5公司經(jīng)營情況說明
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