上市公司行政管理制度之會議管理制度(完整版)
【正文】 ：公司會議室或下屬公司所在地會議議題：（1）總結(jié)季度公司行政人事工作計劃執(zhí)行情況；（2）安排下季度公司行政人事重點工作事項；（3）有關(guān)行政人事重要政策與制度及工作模式；（4）交流行政人事工作信息與經(jīng)驗；（5）其他臨時安排的事項。召開次數(shù)：一次/年會議記錄：辦公室機要秘書形成文件：會議紀要，下發(fā)公司各部門，各下屬獨資、控股、參股公司 督辦部門：公司綜合管理部文件密級：秘密公司季度經(jīng)營計劃執(zhí)行述職工作會議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導、各職能部門負責人，各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)負責人，各項目籌建處負責人、總工程師、財務(wù)負責人以及會議有關(guān)列席代表。如： 公司董事會會議 公司計劃工作會議（如：年度計劃工作會議、季度述職會議） 公司總經(jīng)理辦公會議 公司行政人事工作會議 公司財經(jīng)工作會議 公司工程建設(shè)工作會議 公司工作會議 公司投資工作會議 公司科學技術(shù)工作會議B類（公司工作會議）。本制度適用于有限公司。召開次數(shù)：一次/年會議記錄：董事會秘書形成文件：董事會會議紀要、董事會決議督辦部門：董事會秘書處文件密級：機密（二） 公司計劃工作會議公司年度計劃工作會議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門負責人，各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)負責人，各項目籌建處負責人、總工程師、財務(wù)負責人，優(yōu)秀員工代表以及會議有關(guān)列席代表。召開次數(shù)：一次/月會議記錄：公司辦公室機要秘書形成文件：會議紀要，報公司董事會，下發(fā)公司各部門督辦部門：公司綜合管理部文件密級：秘密總經(jīng)理專題辦公會議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導、有關(guān)公司專業(yè)委員會代表、有關(guān)部門負責人及人員、特別邀請的人員。會議主持：安全生產(chǎn)部經(jīng)理 會議地點：不定會議時間：每季度第一個月主要議題：（1）總結(jié)上季度生產(chǎn)營運計劃執(zhí)行與生產(chǎn)安全管理等情況和布置下季度相關(guān)工作； （2）處理上一季度生產(chǎn)營運中需要集中研究解決的問題； （3）其他事項。會議主持：工程建設(shè)部經(jīng)理會議地點：不定會議時間：不定 主要議題：相關(guān)專題召開次數(shù)：不定會議記錄：公司工程建設(shè)部形成文件：會議紀要督辦部門：公司工程建設(shè)部文件秘級：視內(nèi)容而定（八）公司投資工作會議公司投資工作例會出席人員：分管領(lǐng)導、公司投資發(fā)展部、各相關(guān)職能部門的負責人、各項目工作組負責人、各辦事處負責人等。召開次數(shù)：一次/季會議記錄：公司總工程師辦公室形成文件：會議紀要督辦部門：公司總工程師辦公室文件秘級：視內(nèi)容而定 公司科技工作專題會議出席人員：總工程師、公司總工程師辦公室、各相關(guān)職能部門的負責人、各項目公司負責人、總工程師等。通知時應(yīng)講明如下內(nèi)容：會議名稱、參加人員、召開時間與地點、主要議題、被通知人應(yīng)準備的與會材料等。對于VIP客人，還要安排好車輛。A類會議
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