【正文】 政府主管機(jī)關(guān)披露該信息： １．法律有規(guī)定； ２．公眾利益有要求； ３．該董事本身的合法利益有要求。 第七十六條 會議公證： 對股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。 第六十九條 表決檢票： 每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果 ,兩名股東代表之間不應(yīng)有可能影響程序與結(jié)果之公正之密切關(guān)系 。 第六十三條 決議種類： 股東大會決議分為普通決議和特別決議。 第五十五條 會議變更： 股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會 或者其他召集人 不得變更股東大會召開的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會召開時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日 ；召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)的股東的交通費(fèi)用。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。 第五十條 股東證明： 個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。 前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。 第三十九條 股東義務(wù)：公司股東應(yīng)當(dāng)關(guān)注社會利益，以體現(xiàn)公司的社會目的，股東及管理者均不得利用公司從事有損于公司形象的業(yè)務(wù)。 第三十二條 股東資格： 股東名冊 、 出資證明書 、股權(quán)證明書均 是證明股東持有公司股份的證據(jù)。 第二十三條 減資程序： 公司減少注冊資本 ，應(yīng) 按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在章程中確定屬于公司高級管理人員的人員。 第六條 注冊資本： 公司注冊資本為人民幣 萬元 。 第三條 登記機(jī)構(gòu) ：本公司由北京市 工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。 第十條 章程性質(zhì)： 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行 為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。 第二節(jié) 股份增減和回購 第二十一 條 股本擴(kuò)大： 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要。 第四章 股東和股東大會 第一節(jié) 股東 第三十 條 保護(hù)股權(quán)：全體股東認(rèn)為公司應(yīng)當(dāng)以 保護(hù)股東之利益，創(chuàng)造可分配利潤為公司根本目的。 第三十六條 股權(quán)保護(hù)： 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供 ；股東認(rèn)為公司的行為損害其利益的，有權(quán)向公司提起關(guān)于知情權(quán)的訴訟 。 第四十三條 大會種類： 股東大會分為股東年會和臨時(shí)股東大會。 某些特殊議題，經(jīng)股東會決議，可以要求召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章 。 （二）如果董事會在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的監(jiān)事會或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，可以在董事會收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會。 第六十條 提案否決： 董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并公告 ；有 10%表決權(quán)的股東的提案必須提效股東大會表決 。 第六十六條 內(nèi)部人合同： 非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同 ；公司將某種事務(wù)交付某人的，應(yīng)當(dāng)寫明權(quán)限、責(zé)任、工作方法 。 第七十三條 真實(shí)陳述： 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議 做 出答復(fù)或說明 ；對于虛假說明，股東有權(quán)要求答復(fù)或者說明人承擔(dān)責(zé)任。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù) ；對于揭發(fā)其他董事或者管理人員徇私舞弊 的董事 ,股東會不得解除其職務(wù) ,但是以 1 年為限 。 除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露，并且董事會在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是善意第三人的情況下除外。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定， 視 事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。 第九十五條 財(cái)務(wù)報(bào)告： 公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會作出說明。 通知時(shí)限為： 7 天；除非有董事反對，會議的通知可以通過網(wǎng)絡(luò)、傳真發(fā)布。 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期 限，并由委托人簽名或蓋章。 第一百一十條 記錄內(nèi)容： 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； （三）會議議程； （四）董事發(fā)言要點(diǎn)； （五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。本章程第七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會秘 書。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的 三 分之 二，進(jìn)行人員數(shù)量比例計(jì)算時(shí)采用四舍五入的方法。 第一百二十五條 工作細(xì)則： 經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。 第一百三十一條 監(jiān)事任期： 監(jiān)事每屆任期 1 年 。 第一百三十六條 監(jiān)事會職權(quán)： 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： （一）檢查公司的財(cái)務(wù) ，監(jiān)事人員可以不經(jīng)董事長、經(jīng)理的批準(zhǔn)，直接要求財(cái)務(wù)人員出示財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)帳薄、原始財(cái)務(wù)憑證 ； （二）對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法律或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督 ，有權(quán)要求上述人員改正，當(dāng)上述人員拒絕時(shí)，可以舉行聽證 ； （三）當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告； （四）提議召開臨時(shí)股東大會； （五）列席董事會會議 ； （六）就特別 事項(xiàng)舉行調(diào)查聽證會，并有權(quán)要求相關(guān)董事出席及接受質(zhì)詢 ； （ 七 ）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言 做出 某種說明性記載。公司的資產(chǎn)，不 得 以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲 ；除非股東會同意，不得以個(gè)人名義購買物品。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。 第三節(jié) 會計(jì)師事務(wù)所的聘任 第一百五十四條 會計(jì)事務(wù)所： 公司聘用取得資格的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以續(xù)聘。 第九章 通知和公告 第一百六十一條 通知形式： 公司的通知以下列形式發(fā)出：（一）以專人送出； （二）以郵件方式送出； （三）以 傳真 方式進(jìn)行； （四）公司章程規(guī)定的其他形式。 第十章 合并、 分立、解散和清算 第一節(jié) 合并或分立 第一百六十九條 分立合并： 公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并后，合并各方的債 權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。 公司因有本節(jié)前條（五）項(xiàng)情形而解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東，有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。 第一百八十三條 財(cái)產(chǎn)清償： 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償： （一）支付清算費(fèi)用 ，包括律師費(fèi)和審計(jì)費(fèi) ； （二）支付公司職工工資和勞動保險(xiǎn)費(fèi)用 ；（三）交納所欠稅款；（四）清償公司債務(wù)； （五）按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。 第十一章 修改章程 第一百八十七條 修改章程： 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程： （一）《公司法》或有 關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、 行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸； （二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致； （三）股東大會決定修改章程。 第一百九十四條 章程解釋： 章程由公司董事會負(fù)責(zé)解釋 ；股東有爭議的，可以提交股東會解釋；董事會、股東會均可以就未定事項(xiàng)提出創(chuàng)制方案，由后由股東會表決 。 第一百八十九條 董事會責(zé)任： 董事會依照股東大會修改章程的決議修改公司章程 ，公司經(jīng)營范圍中的特定內(nèi)容不修改章程、不進(jìn)行備案、不辦理批準(zhǔn)的，董 事會應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此所產(chǎn)生責(zé)任 。 第一百八十四條 清算結(jié)果： 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后 ；清算組認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)情況能夠繼續(xù)經(jīng)營下去的，經(jīng)股東會表決可以繼續(xù)經(jīng)營；清算組 認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請宣告破產(chǎn)。 第一百七十九條 組織職權(quán)： 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： （一）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； （二）清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單； （三）處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)； （四）清繳所欠稅款； （五）清理債權(quán)、債務(wù)； （六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)； （七）代表公司參與民事訴訟活動。 第一百七十五條 分并登記： 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。 第一百七十條 分并程序： 公司合并或者分立，按照下列程序辦理： （一）董事會擬訂合并或者分立方案； （二）股東大會依照章程的規(guī)定作出決議； （三）各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；（四）依法辦理有關(guān)審批手續(xù)； （五）處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜； （六）辦理解散登記或者變更登記。 第一百六十三條 電子通知： 公司召開股東大會的會議通知，以 書面郵件方式 進(jìn)行 ；除非股東反對，可以通過傳真或者網(wǎng)絡(luò)通知 。 第一百五十六條 會計(jì)權(quán)利： 經(jīng)公司聘用的會計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利： （一）查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、記錄和憑證，并有權(quán)要求公司的董事、經(jīng)理或者其他高級管理人員提供有關(guān)的資料和說明； （二）要求公司提供為會計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說明； （三）列席股東大會，獲得股東大會的通知或者與股東大會有關(guān)的其他信息，在股東大會上就涉及其作為公司聘用的會計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。 財(cái)務(wù)主管人員由董事會聘任和決定報(bào)酬，向董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 第八章 財(cái)務(wù)、會計(jì)與審計(jì) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)制度 第一百四十三條 財(cái)務(wù)公開： 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制度公司的財(cái)務(wù)會計(jì) 制度 ，向董事、股東公開財(cái)務(wù)報(bào)告 。 第一百三十八條 會議通知： 監(jiān)事會每年至少召