某藥業(yè)公司董事會(huì)議事規(guī)則(完整版)
【正文】 第九條 《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情況以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入 尚未解除的人員，以及未經(jīng)公司股東推薦者，不得參加董事選舉并當(dāng)選董事。連續(xù)二次未能親自出 席，也不委托其他董事出席董事會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。臨時(shí)會(huì)議，如內(nèi)容單一，明確可以用通訊方式舉行。 第十八條 董事會(huì)議應(yīng)接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，公司監(jiān)事會(huì)及總經(jīng)理列席董事會(huì)議。 ⑶ 按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告，投資運(yùn) 用超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額 3%以下的項(xiàng)目，由董事長(zhǎng)審批，并報(bào)董事會(huì)和股東大會(huì)備案。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。 浙江 xxx股份有限公司 二○○○年 月 。 第二十二條 董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。為股東以外的法人或自然人提供擔(dān)保事宜，本公司實(shí)行董事會(huì)簽制，即每季度最后一個(gè)月末由由公司總經(jīng)理向公司董事會(huì)提供下季度內(nèi)需由公司提供擔(dān)保的款項(xiàng)清單，每筆款項(xiàng)需經(jīng)三分之二以上董事簽字同意方可在該季度中由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)在正式擔(dān)保單上簽字，由公司財(cái)務(wù)部具體操作執(zhí)行。 第四章 決議事項(xiàng) 第十九條 下列事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)議形成決議，方可實(shí)施。董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。 第十二條 董事應(yīng)當(dāng)保守公司及股東的商業(yè)秘密。當(dāng)其自身利益與公司和股東利益發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)以公司和股東最大利益為行為準(zhǔn)則。 第六條 董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)任期均為三年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)
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