【正文】 轄 在對(duì)國(guó)有公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理當(dāng)中的瀆職犯罪行為，是由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。 關(guān)鍵詞 ：舉證；侵犯人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)；不予追究的書(shū)面決定 人民檢察院直接受理的刑事案件（自偵案件）（特點(diǎn)：國(guó)家機(jī) 關(guān)工作人員利用職權(quán)之便） （ 1）貪污賄賂案件。對(duì)于其中證據(jù)不足、可由公安機(jī)關(guān)受理的，或者認(rèn)為對(duì)被告人可能判處三年有期徒刑以上刑罰的，法院應(yīng)當(dāng)移送公安 機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，公安?yīng)當(dāng)受理。） ★★★特點(diǎn)： 不可替代性，優(yōu)先性（當(dāng)證人和其他的身份沖突的時(shí)候，他只能選擇作證人）； 權(quán)利：查閱證言筆錄；控告權(quán)；經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；要求公安司法機(jī)關(guān) 保證其本人及其近親屬的安全。 對(duì)于單位成為被告時(shí)，對(duì)于 訴訟代表人 只能 拘傳 。 十一、追究外國(guó)人刑事責(zé)任適用我國(guó)刑事訴訟法 對(duì)于享有外交特權(quán)和豁免權(quán)的外國(guó)人犯罪，通過(guò)外交途徑解決。 1．法定不追究刑事責(zé)任的方式； 2．法定不追究刑事責(zé)任的情形。 對(duì)于不滿十八歲的未成年人犯罪的案件，在訊問(wèn)和審判時(shí)， 可以 通知犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人到場(chǎng)。 具體表現(xiàn)：具體制度上有兩方面的差距。 （ 3）明確了由控方承擔(dān)證明責(zé)任（誰(shuí)主張誰(shuí)舉證）； （ 4）確立了“疑罪從無(wú)”（在審查起訴階段和一審） 在證據(jù)不足時(shí)，達(dá)不到法定的證明標(biāo)準(zhǔn)時(shí)候，應(yīng)該做出有利于被告人的判決，說(shuō)他是無(wú)罪的。 七、犯罪嫌疑人 、被告人有權(quán)獲得辯護(hù) 1．辯護(hù)權(quán)的主體：犯罪嫌疑人、被告人、法定代理人 2．辯護(hù)權(quán)行使時(shí)間： 犯罪嫌疑人、被告人本人 隨時(shí) 可以為自己辯護(hù)。且此種監(jiān)督表現(xiàn)為事后監(jiān)督，即必須在一審審判結(jié)束后 按法定程序進(jìn)行監(jiān)督）； 不是合議庭獨(dú)立，因?yàn)橹卮笠呻y案件合議庭難以決定的，合議庭請(qǐng)?jiān)洪L(zhǎng)提請(qǐng)審判委員會(huì)討論，對(duì)于審判委員會(huì)的決定，合議庭 應(yīng)當(dāng) 執(zhí)行。除法律特別規(guī)定的以 3 外，其他任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人 都無(wú)權(quán)行使這些權(quán)力。 程序、實(shí)體，二者并重 公安機(jī)關(guān)打張某，張某說(shuō) : 那個(gè)東西是我偷的 ，（程序優(yōu)先） 公安機(jī)關(guān)打張某，張某說(shuō) : 那個(gè)東西是我偷的，我放到我家里，這個(gè)贓物可以作為作為證據(jù)使用， （這里是實(shí)體優(yōu)先） 程序價(jià)值：工具價(jià)值，保障實(shí)體正確實(shí)施。檢察院和法院是狹義的司法機(jī)關(guān)。解決被追訴人的罪與罰問(wèn)題。 1 刑事訴訟法筆記 汪海燕 第二階段的必看法條： 刑訴法典 六機(jī)關(guān)、六部委的 48 條（重中之重，在一定程度上修正了刑訴法典） 比如補(bǔ)充偵查只能在審查起訴和審判時(shí)適用。民事訴訟 ：平等主體間的人身和財(cái)產(chǎn)糾紛。 （ 5）行政法規(guī)、規(guī)章。 獨(dú)立價(jià)值，控制權(quán)利保障人權(quán)。 人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟，必須嚴(yán)格遵守本法和其他法律的有關(guān)規(guī)定。判決實(shí)際上是審判委員會(huì)的判決。 公訴案件 自案件移送審查起訴階段起 ，可以委托辯護(hù)人 自訴案件 犯罪嫌疑人，被告人可以 隨時(shí) 委托辯護(hù)人。 證據(jù)不足體現(xiàn)在兩個(gè)階段，一個(gè)是審查起訴，一個(gè)是一審。 一、刑訴 93 條，沒(méi)有規(guī)定犯罪嫌疑人有保持沉默的權(quán)利 ，而是規(guī)定本案有關(guān)的問(wèn)題犯罪嫌疑人有如實(shí)回答的義務(wù)，使得犯罪嫌疑人一定程度上承擔(dān)了證明自己有罪或無(wú)罪的義務(wù)。 訴訟參與人對(duì)于審判人員、檢察人員和偵查人員侵犯公民訴訟權(quán)利和人身侮辱的行為，有權(quán)提出控告。 《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》 F262， 263→程序倒流 第 262 條 對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送 審查起訴的 案件，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人沒(méi)有違法犯罪行為的，應(yīng)當(dāng) 書(shū)面說(shuō)明理由 將 案卷退回公安機(jī)關(guān) 處理；發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)并非犯罪嫌疑人所為的，應(yīng)當(dāng) 書(shū)面說(shuō)明理由 將案卷 退回公安機(jī)關(guān) 并 建議公安機(jī)關(guān)重新偵查 。 十二、刑事司法協(xié)助 1．淵源：國(guó)際公約或條約 （參加的） ；互惠原則； 2． 主體： 司法機(jī)關(guān) （檢察院和法院）， 公安機(jī)關(guān) （國(guó)際刑警組織）、 司法行政機(jī)關(guān) （司法部的外事司）， 3．司法協(xié)助行為：代為送達(dá)訴訟文書(shū)、調(diào)查取證；移交證據(jù)、信息的交流與合作、通報(bào)結(jié)果、 引渡： 廣義 的刑事司法協(xié)助。 4)附帶民事訴訟原告人和被告人 其他訴訟參與人 1） 法定代理人：范圍：父母、養(yǎng)父母、監(jiān)護(hù)人和負(fù)有保護(hù)責(zé)任機(jī)關(guān)團(tuán)體的代表； 代理的 對(duì)象：限制行為能力（民事： 10周歲以上 — 18 周歲，年滿 16 周歲以上，以自己的勞動(dòng)收入位主要生活來(lái)源的，視為完全民事行為能力人）和無(wú)行為能力的人； 產(chǎn)生的依據(jù)：法定； 權(quán)利：廣泛，申請(qǐng)回避權(quán)，有 獨(dú)立的 上訴權(quán)。 （應(yīng)當(dāng)為證人保密是 錯(cuò)誤 的，應(yīng)當(dāng)為檢舉人、揭發(fā)人保密是正確的） 4）鑒定人（概念：自然人；回避；權(quán)利，但與證人途徑不同） （ 1）鑒定人：只能由 公檢法機(jī)關(guān) 指派（委托） 內(nèi)部 或者 聘請(qǐng) 外部 ，當(dāng)事人不能委托，但是當(dāng)事人可以申請(qǐng)鑒定或者重新鑒定。 （三）被害人 有證據(jù)證明 對(duì)被告人侵犯自己 人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利 的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，而公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院已經(jīng)作出 不予追究的書(shū)面決定 的案件。包括行賄，介紹賄賂。 11 二、級(jí) 別 管 轄 1 最高人民法院職能： 審判監(jiān)督，司法解釋，死刑復(fù)核 2 高級(jí)人民法院 ★★★★ 中級(jí)人民法院管轄的第一審刑事案件（重點(diǎn)）（注意“應(yīng)當(dāng)”指定辯護(hù)的情形） 1） 危害國(guó)家安全 ； （性質(zhì)嚴(yán)重的） 2） 可能判處死刑、無(wú)期徒刑的 ； （量刑嚴(yán)重的） 3） 外國(guó)人（廣義）犯罪的刑事案件 （主體） 外國(guó)人犯罪的自訴案 件歸：中級(jí)法院管轄。有管轄權(quán)但客觀上不能行使管轄權(quán)的，也有可能被上級(jí)法院指定一個(gè)該請(qǐng)求法院的同級(jí) 法院管轄，但 指定管轄不能違背級(jí)別管轄） 四、專 門(mén) 管 轄 軍事法院管轄的刑事案件 軍人違反職責(zé)罪， 涉及軍事秘密案件。 本人 或者其 近親屬 與本案有利害關(guān)系的。當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)要求他們回避。 【民 事訴訟的回避由 審判長(zhǎng) 決定回避】； 例如：書(shū)記員、鑒定人、翻譯人的回避由院長(zhǎng)決定。如果有法定理由，是可以向 原 審機(jī)關(guān)復(fù)議一次 的。 二、辯護(hù)人的范圍 可以擔(dān)任辯護(hù)人的范圍： 律師，人民團(tuán)體，犯罪嫌疑人所在單位推薦的人、監(jiān)護(hù)人或者親友。 （ 4）、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、監(jiān)獄的現(xiàn)職人員。 四、辯護(hù)人的訴訟權(quán)利和義務(wù) 律師辯護(hù)人的訴訟權(quán)利 （ 1）獨(dú)立辯護(hù)權(quán)。（控辯雙發(fā)在取證雙方能力 16 不同） B、審判階段，律師辯護(hù)人向被害人及其近親屬取證時(shí)，必須經(jīng)過(guò) 檢察院 或者 法院 的批準(zhǔn)，并經(jīng)被害人及其經(jīng)親屬、以及被害人提供的證人同意。（ 法定代表人 享有獨(dú)立的上訴權(quán)） （ 8）申請(qǐng)取保候?qū)?，解除超期羈押的權(quán)利。犯罪嫌疑人被逮捕的，聘請(qǐng)的律師可以 為其申請(qǐng)取保候?qū)彙?（不需要理由） 七、刑事法律援助 法律援助的對(duì)象（《法律援助條例》第 11 條、第 12 條） 1）犯罪嫌疑人在被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問(wèn)后或者采取強(qiáng)制措施之日起，因經(jīng)濟(jì)困難沒(méi)有聘請(qǐng)律師的； 2）公訴案件中的被害人及其法定代理人或者近親屬， 自案件移送審查起訴之日起 ，因經(jīng)濟(jì)困難沒(méi)有委托訴訟代理人的； 3）自訴案件的自訴人及其法定代理人，自案件被人民法院受理之日起，因經(jīng)濟(jì)困難沒(méi)有委托訴訟代理人的。 自 訴案件： 隨時(shí)。以刑訊逼供或者威脅、引誘、欺騙等非法的方法收集的犯罪嫌疑人供 述、被害人陳述、證人證言，不能作為指控犯罪的根據(jù)。 辯解：無(wú)罪、罪輕為辯解。 五、證明責(zé)任 證明責(zé)任，又稱為舉證責(zé)任 ，是指司法機(jī)關(guān)或某些當(dāng)事人對(duì)應(yīng)予認(rèn)定或查明的事實(shí)或者自己所主張的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)收集證據(jù)或提供證據(jù)，予以查明的責(zé)任，否則要承擔(dān)其所主張或認(rèn)定的事實(shí)有不能成立危險(xiǎn)的后果。 【刑訴法】 158條 法庭審理過(guò)程中，合議庭對(duì)證據(jù)有疑問(wèn)的，可以宣布休庭，對(duì)證據(jù)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。 （ 3）死刑復(fù)核的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)證據(jù)不足的， 應(yīng)當(dāng) 發(fā)回重審。拒不出庭的，人民法院在必要的時(shí)候，可以拘傳到庭。 合議庭或者獨(dú)任審判員認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人撤銷或者變更強(qiáng)制措施的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)?jiān)洪L(zhǎng)批準(zhǔn)。 ③ 、應(yīng)當(dāng)逮捕但患 有嚴(yán)重疾病，或者是正在懷孕、哺乳自己嬰兒的婦女。 1000 元以上。（犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬和律師） 非律師不能申請(qǐng)取保候?qū)彛荒苌暾?qǐng)超期羈押。 期間（計(jì)算，三機(jī)關(guān)可以分別適用） 取保候?qū)彛?12 個(gè)月；但 三個(gè)機(jī)關(guān)可以 分別 計(jì)算 12 個(gè)月。 注意：取保候?qū)徍捅O(jiān)視居住的義務(wù)范圍的對(duì)比： （我的對(duì)比結(jié)論：①監(jiān)視居住是不得離開(kāi)住所或指定的居所，而取保候?qū)徥遣坏秒x開(kāi)所居住的市、縣，可見(jiàn)兩者的活動(dòng)范圍不同；②監(jiān)視居住比取保候?qū)彾嘁粋€(gè)“不得會(huì)見(jiàn)他人”；③監(jiān)視居住的義務(wù)一旦違反，只要情節(jié)嚴(yán)重，惟一的后果就是逮捕； →供大家參考 ^^） 被監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人違反前款規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的， 予以逮捕。 （ C） 當(dāng)檢察院 決定 去拘留的案件，由公安機(jī)關(guān)去執(zhí)行，檢察機(jī)關(guān) 去 訊問(wèn)、通知 犯罪嫌疑人家屬、單位。 “有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”是指同時(shí)具備下列情形： 28 （一）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)； （二）有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯 罪嫌疑人實(shí)施的； （三）證明犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)已有查證屬實(shí)的。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表，可以直接逮捕，但要 通知 鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人大常委會(huì)或者主席團(tuán)。 第 94條 外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍人涉嫌危害國(guó)家安全犯罪的案件或者涉及國(guó)與國(guó)之間政治、外交關(guān)系的案件以及在適用法律上確有疑難的案件，需要逮捕犯罪嫌疑人的，由分、州、市人民檢察院審查并提出意見(jiàn)，層報(bào)最高人民檢察院審查。 《刑訴法》 第七十五條 犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬或者犯罪嫌疑人、被告人委托的律師及其他辯護(hù)人對(duì)于人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施超過(guò)法定期限的，有權(quán)要求解除強(qiáng)制措施。 ㈡ 應(yīng)當(dāng) 變更、撤銷或解除逮捕的情形 《刑訴解釋》 81條： 對(duì)已經(jīng)逮捕的被告人，符合下列情形之一的，人民法院 應(yīng)當(dāng) 變更強(qiáng)制措施或者釋放： ①、 第一審人民法院判處 管制或者宣告緩刑以及單獨(dú)適用附加刑 ，判決尚未發(fā)生法律效力的； （因?yàn)橐呀?jīng)不符合逮捕的條件“可能判處有期徒刑”） ②、 第二審人民法院審理期間，被告人被羈押的時(shí)間 已到第一審人民法院對(duì)其判處的刑期期限 的（因?yàn)榱b押時(shí)間超過(guò)刑期，則無(wú)法進(jìn)行折抵） ； ③、 因進(jìn)行司法鑒定而尚未審結(jié)的案件，法律規(guī)定的期限屆滿的。經(jīng)審查認(rèn)為不需要逮捕的，可以直接作出不批準(zhǔn)逮捕的決定。 （ B）涉及國(guó)家安全 、政治外交的案件 —— 市級(jí)檢察院 層報(bào)最高檢，征求外交部的意見(jiàn)，其他的涉外案件上報(bào)省級(jí)。 有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)：三個(gè)方面 （ 2）刑罰因素 可能判處有期徒刑刑罰 （ 3）必要性 （人身危險(xiǎn)性因素） （數(shù)罪中的一罪符合此條件即可） 逮捕的程序 1）決定期限 對(duì)已經(jīng)拘留的，檢察院應(yīng)在 7 日 內(nèi)作出是否批捕的決定； 對(duì)沒(méi)有拘留的 ，應(yīng)在 15 日 內(nèi)作出決定；對(duì)重大、復(fù)雜的案件不得超過(guò) 20 天 。 4） 對(duì)縣級(jí)以上人大代表的拘留 公安、檢察，除特別緊急的情況下（現(xiàn)行犯；重大嫌疑分子），一般沒(méi)有拘留權(quán)，應(yīng)當(dāng)報(bào)其所在的人大常委會(huì)。 拘留程序： 26 1） 決定權(quán)（注意：檢察機(jī)關(guān)的權(quán)限）； 公安機(jī)關(guān)可以決定是否拘留，但是，“對(duì)于犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的”，“毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的” 檢察機(jī)關(guān) 也有 決定權(quán)。 （ 2）公安取保候?qū)徏缀螅扑蜋z察機(jī)關(guān)審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)還需要取保候?qū)彽?，需?重新辦理手續(xù)，并且 期限 重新計(jì)算。申請(qǐng)取保候?qū)彂?yīng)當(dāng)采用 書(shū)面形式 。 被取保候?qū)徣说牧x務(wù)： ①、未經(jīng)執(zhí)行機(jī) 關(guān)批準(zhǔn)不得離開(kāi)所居住的 市、縣 （ 如取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住是由人民檢察院、人民法院決定的，執(zhí)行機(jī)關(guān)在批準(zhǔn)犯罪嫌疑人、被告人離開(kāi)所居住的市、縣或者住處前，應(yīng)當(dāng)征得決定機(jī)關(guān)同意。 ⑥ 、對(duì)被拘留的犯罪嫌疑人、被告人，需要逮捕而 證據(jù)尚不符合逮捕條件的 。 拘傳由司法警察執(zhí)行，執(zhí)行人員不得少于二人。對(duì)象： 犯罪嫌疑人、被告人，被告單位的訴訟代表人。 我國(guó)強(qiáng)制措施從輕到重一共有五種： 拘傳、取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留、逮捕 特點(diǎn)（適用主體、對(duì)象；目的預(yù)防；法定性；時(shí)間上的臨時(shí)性） 公民扭送。 → 注意 ： 法院不能進(jìn)行搜查！ 法院不負(fù)證明責(zé)任 六、證明要求（證明標(biāo)準(zhǔn)） 不同訴訟階段的證明要求： ①在立案階段，只要求確定是否 有犯罪事實(shí)發(fā)生 并 依照法律需要追究刑事責(zé)任 。被追訴人一般不承擔(dān)舉證責(zé)任。 勘驗(yàn)、檢查筆錄 視聽(tīng)資料 視聽(tīng)資料為 案發(fā)當(dāng)時(shí) 制作的 勘驗(yàn)筆錄在訴訟過(guò)程中制作的 三、證據(jù)的分類（重點(diǎn)） 劃分標(biāo)準(zhǔn) 種 類 按照證 據(jù) 的來(lái)源 原始證據(jù) 傳來(lái)證據(jù) 與證明 對(duì) 象的關(guān)系 直接證據(jù) （ 肯定和 否 定） 間接證據(jù) 證據(jù)的 表 現(xiàn)形式 言詞證據(jù) 實(shí)物證據(jù) 4．與證明 被 告人有 罪 的關(guān)系 有罪證據(jù) 無(wú)罪證據(jù) 注意：鑒定結(jié)論；勘驗(yàn)檢查筆錄 20 運(yùn)用間接證據(jù)定案的規(guī)則：客觀性；關(guān)聯(lián)性；（一些非法證據(jù)也可依作為證據(jù)）