【正文】 附則第一章總則第一條 為維護(hù)公司及其出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本章程。第九條 董事長(zhǎng)/總經(jīng)理為公司的法定代表人。出資時(shí)間為。（三）向公司派出監(jiān)事會(huì)；（四）審議和批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。第二十一條 董事每屆任期三年，從出資人委派文件印發(fā)之日起計(jì)算。第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（三）親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱，非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到出資人在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（四）如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)情況和資料，不妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（五）法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第三十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）向出資人報(bào)告工作，（二）執(zhí)行出資人的決定；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師等高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制訂本章程的修改方案；（十二）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定以及出資人授予的其他職權(quán)。第三十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。第三十八條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決。第四十一條 公司應(yīng)制訂《董事會(huì)議事規(guī)則》，經(jīng)出資人批準(zhǔn)后實(shí)施。第四十六條 監(jiān)事每屆任期三年，非職工監(jiān)事不得連任。召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十個(gè)工作日前將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書(shū)面形式送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)，監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字。公司總會(huì)計(jì)師對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作負(fù)主管責(zé)任。公司的資產(chǎn)不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。第六十四條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。第六十七條 公司根據(jù)國(guó)家、XX省有關(guān)政策和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的要求，深化內(nèi)部改革，加強(qiáng)科學(xué)管理，逐步建立和完善競(jìng)爭(zhēng)有序的激勵(lì)和約束機(jī)制。公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第七十八條 債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第八十三條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。第九十條 本章程由出資人負(fù)責(zé)解釋。以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)，并根據(jù)實(shí)際情況具體填寫(xiě)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)人，由（注：填寫(xiě)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)名稱）從董事會(huì)成員中指定。第十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員人（注：不得少于5人），由（注：填寫(xiě)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)名稱）委派；其中公司職工代表人（注：比例不低于監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)的三分之一），由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。（注：由出資人自行確定，或按《公司法》的規(guī)定執(zhí)行）第六章公司的法定代表人第十八條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，由（注：填寫(xiě)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)名稱）指定。第二十二條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第十四條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：向資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的決定；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；第十五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第二十一條 監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第七章 附則第二十五條 本章程原件一式份，其中資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份，驗(yàn)資機(jī)構(gòu)一份，公司留存份。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席不履行或者不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條 公司不設(shè)股東會(huì)，由資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行使股東會(huì)職權(quán)，依照公司法行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；審批批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；1公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第八條 本章程由全體股東共同訂立，在公司注冊(cè)后生效。）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)蓋章：年月日第五篇：國(guó)有獨(dú)資有限公司章程（注：括號(hào)內(nèi)及斜體部分為提示內(nèi)容，定稿時(shí)請(qǐng)刪除相關(guān)內(nèi)容，空格及打部分公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)；本章程適用于國(guó)有獨(dú)資的有限責(zé)任公司）有限公司章程 第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。公司有下列情況之一者，宣告解散：（一）公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，無(wú)力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)者；（二）因不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)者；（三）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿；（四）因公司合并或者分立需解散的。第十六條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）其他職權(quán)。董事會(huì)的議事方式和表決程序。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條公司不設(shè)立股東會(huì)。公司依法實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，不受任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體、個(gè)人侵犯或非法干涉。第八十六條 公司章程的修改，由董事會(huì)制定方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)。清算期間，公司存續(xù)，但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。清算組由出資人組建。第七十二條 公司增加注冊(cè)資本時(shí)，出資人認(rèn)繳新增資本的出資按《公司法》對(duì)出資人繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司應(yīng)當(dāng)自出資人批準(zhǔn)合并方案之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司出資人就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。財(cái)務(wù)報(bào)告按照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行編制。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限為二十年。如委托其他監(jiān)事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第四十八條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第四十三條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師等高級(jí)管理人員；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者本章程，致使公司遭受重大損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，高級(jí)管理人員根據(jù)需要列席董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)董事長(zhǎng)、三分之一以上董事、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理提議時(shí)，可以召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第二節(jié)董事會(huì)第二十九條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)出資人負(fù)責(zé)。第二十二條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和出資人負(fù)有的義務(wù)在辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息，其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。（十一）其他應(yīng)由出資人行使的權(quán)利。出資證明書(shū)由公司蓋章，法定代表人簽署。公司為黨組織的活動(dòng)提供必要條件，黨務(wù)工作人員納入公司管理人員編制，黨務(wù)工作及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算。第五條 公司住所：。修改公司章程，應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)三分之二的董事通過(guò)。第五十五條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第五十一條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；