6縣院堅持四個強化扎扎實實做好銀行內控防范工作-文庫吧在線文庫
【正文】 、檢查和指導，日常工作由辦公室負責，每兩月召開一次防范案件例會，行長聽取副行長和部門經理匯報防范案件存在的問題，提出意見建議和整改的措施。對行長、主管行長、總會計、檢查員、監(jiān)管員、部門經理落實崗位管理和明確責任范圍，建立了崗位責任制、問題請示與答復制度、員工八小時以外行為失范檢制度、檢查整改制度、根據(jù)供電中斷、火災、搶劫等情況制定了應急措施和方案，還制定了防暴力襲擊預案，定期組織員工進行學習。 基本帳戶的開立有人民銀行核發(fā)的開戶許可證，非基本存款帳戶的開立及撤銷在規(guī)定的時間報人民銀行備案，堅持開立合法，控制了出租、出借及多頭開戶以及利用帳戶進行洗錢及金融詐騙活動。誰發(fā)現(xiàn)的問題誰負責檢查整改情況，對違規(guī)者，一經查實，一律調離原工作單位，并嚴肅處理。 設了建網管理系統(tǒng)，所有網絡終端的啟用和網絡用戶經過正當授權，對系統(tǒng)用戶權限卡及其密碼的管理嚴格，規(guī)范。定期召開分析會議，對貸款進行風險分類，嚴格執(zhí)行資產質量監(jiān)測和報告制度，建立了預
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