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6縣院堅(jiān)持四個(gè)強(qiáng)化扎扎實(shí)實(shí)做好銀行內(nèi)控防范工作(文件)

2025-09-22 17:00 上一頁面

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【正文】 秘網(wǎng),歡迎閱讀縣院堅(jiān)持四個(gè)強(qiáng)化扎扎實(shí)實(shí)做好銀行內(nèi)控防范工作。主管行長對各部門執(zhí)行規(guī)章制度情況每月進(jìn)行一次檢查,每季對照“七種”表現(xiàn)對全員進(jìn)行一次排查,近期又增加了對大額買彩票人員的排查,發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定下崗處理,堅(jiān)持行長帶班,對案件易發(fā)崗位和重要環(huán)節(jié)實(shí)行監(jiān)控,現(xiàn)已形成業(yè)務(wù)部門之間、相關(guān)崗位之間互相監(jiān)督、互相 制約的防范體系,將全部業(yè)務(wù)流程納入制度化、規(guī)范化軌道。 配備了計(jì)算機(jī)安全管理人員并明確其職責(zé),前臺操作人員做到了一人一卡,管理人員與操作人員沒有兼職的現(xiàn)象。 柜臺綜合業(yè)務(wù),每項(xiàng)業(yè)務(wù)都有操作規(guī)程和管理規(guī)定,執(zhí)行了“印、押、證”三分管三分用,為存款人辦理賬戶開立,變更和撤銷等手續(xù)執(zhí)行存款實(shí)名制的規(guī)定,存款人的開戶資料真實(shí),完整合法,執(zhí)行大額存單簽發(fā),大額存款支取分級授權(quán)和雙簽制度,對大額款項(xiàng)收付進(jìn)行登記,報(bào)備。 在信貸管理上,成立了審貸委員會,重大的信貸決策召開審貸委員會由集體研究決定。 二
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