6縣院堅持四個強化扎扎實實做好銀行內(nèi)控防范工作(文件)
【正文】 秘網(wǎng)，歡迎閱讀縣院堅持四個強化扎扎實實做好銀行內(nèi)控防范工作。主管行長對各部門執(zhí)行規(guī)章制度情況每月進行一次檢查，每季對照“七種”表現(xiàn)對全員進行一次排查，近期又增加了對大額買彩票人員的排查，發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定下崗處理，堅持行長帶班，對案件易發(fā)崗位和重要環(huán)節(jié)實行監(jiān)控，現(xiàn)已形成業(yè)務(wù)部門之間、相關(guān)崗位之間互相監(jiān)督、互相 制約的防范體系，將全部業(yè)務(wù)流程納入制度化、規(guī)范化軌道。 配備了計算機安全管理人員并明確其職責，前臺操作人員做到了一人一卡，管理人員與操作人員沒有兼職的現(xiàn)象。 柜臺綜合業(yè)務(wù)，每項業(yè)務(wù)都有操作規(guī)程和管理規(guī)定，執(zhí)行了“印、押、證”三分管三分用，為存款人辦理賬戶開立，變更和撤銷等手續(xù)執(zhí)行存款實名制的規(guī)定，存款人的開戶資料真實，完整合法，執(zhí)行大額存單簽發(fā)，大額存款支取分級授權(quán)和雙簽制度，對大額款項收付進行登記，報備。 在信貸管理上，成立了審貸委員會，重大的信貸決策召開審貸委員會由集體研究決定。 二
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