股權(quán)投資意向書-文庫吧在線文庫
【正文】 出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時(shí)的股份： (a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份。如果合同無法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過程中，公司和創(chuàng)始股東必須做必要安排以便在不需要補(bǔ)償相關(guān)方的情況下享受合同帶來的收益?！ ∝?cái)務(wù)報(bào)告 公司需要向所有投資人提交： (1) 本輪投資完成后，每個(gè)月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標(biāo)和管理數(shù)據(jù)?！ ”Ｃ堋 ?chuàng)始股東和公司必須嚴(yán)格對本意向書涉及的投資人及其委托人信息進(jìn)行保密?！ ?3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現(xiàn)對公司的業(yè)務(wù)，資產(chǎn)，運(yùn)營，財(cái)務(wù)以及前景產(chǎn)生實(shí)質(zhì)負(fù)面影響的變化。 排他權(quán) 乙方有90天的排他期以便和公司進(jìn)行投資條款的談判?！ ≌Z言 所有協(xié)議必須采用中文進(jìn)行書寫和制定?！ 〉诙l 認(rèn)購增資擴(kuò)股股份的條件 增資擴(kuò)股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認(rèn)購乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購價(jià)格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)?！ 〉诹鶙l 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定?！ 》弦曳疥P(guān)于認(rèn)購增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動?！ 『炞?甲方) 簽字(乙方) 日期： 日期： 附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明 (略) 附錄一：詳細(xì)投資款用途清單(略) 附錄一：公司的5年財(cái)務(wù)預(yù)測(略) 股權(quán)投資意向書篇三 甲方：____投資管理有限公司 乙方：____建材科技股份有限公司 鑒于： 甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長?！ ?. 交易完成后承諾條款 (1) 公司及創(chuàng)始股東必須在一個(gè)合理的時(shí)間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國運(yùn)營業(yè)務(wù)需要的批文和證書?！ ?3) 法律文件已經(jīng)談判完成。公司必須在每個(gè)財(cái)年開始前15天通過來年的財(cái)務(wù)預(yù)算?！ ?. 其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款?！ ”ＷC條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants) 詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見?！ 『诵娜藛T 核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團(tuán)隊(duì)成員?！ ?k) 確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值。 (e) 變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍?！ ?b) 收購、合并或者整合?！ 」竞同F(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?包括但不限于：通過決議，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請，減少公司的注冊資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購優(yōu)先股。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購買價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。 2. A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的25倍?！ ≡跊]有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于A輪投資人購買時(shí)股價(jià)。 所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場價(jià)格執(zhí)行?！ ‖F(xiàn)有股東 目前甲方的股東組成如下表所示： 股東名單： 股權(quán)類型： 股份： 合計(jì)： 投資人 / 投資金額 某某VC (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金XXX萬 跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金XXX萬 投資總額金XXX萬 上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人。 二、乙方承諾： 待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會批準(zhǔn)后即簽訂正式投資合同?！ ∫曳较狄婪ㄔO(shè)立的股份有限公司，正在增資擴(kuò)股?！ 〖追皆敢鈪⑴c乙方的增資擴(kuò)股活動?！ ≡诩追奖敬握J(rèn)購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更?！ ⊥顿Y總額XXX萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發(fā)行的A輪優(yōu)先股股權(quán)。 A輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu) A輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)
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