某上市公司總裁辦公室目標流程分析-文庫吧在線文庫
【正文】 處理文件 1 主管領導批示 4 文件傳閱處理單 根據批示傳閱 5 辦理相關事項 6 部門領導審核并簽發(fā)處理意見 7 存檔 文件傳閱處理單 文件傳閱處理單 7d 主任審核 2 是否需要 領導批示 3 是 否 1d 5 流程說明 一、流程名稱： 收文管理流程 二、流程編號： 三、流程目的： 明確公司公文流轉事宜 。 四：適用范圍： 適用于總裁辦對會議決定事項的督查以及相關部門對會議決定事項的辦理。由辦公室負責本流程的執(zhí)行。 3 總裁辦公 室 根據會議紀要整理《會議決定事項督查通知單》，下發(fā)各相關部門 。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 2 總裁辦公 室 總裁辦主任對文件進行擬辦審核。 八、相關制度文件 《 文件管理規(guī)定 》 九、流程控制點 控制點一 第 2環(huán)節(jié) 控制目的：確保收文工作合理、規(guī)范。 資料 4 相關單位 領導 審核部門的 專題調研資料，上報總裁辦公室。 四：適用范圍： 適用于公司總部會議組織工作 。 八、相關制度文件 暫無 九、流程控制點 控制點一 第 2環(huán)節(jié) 控制目的：確保會議順利進行。 4 分管領導 如果由總裁辦公室負責，回復總裁辦公室。 3 相關部門 2個工作日內按要求準備并提供相關資料，提交給總裁辦公室。 公文撰制 文稿 公文撰制 文稿單 2 相關部門 部門領導對擬定文稿內容進行審核，簽字后報分管領導審批。 八、相關制度文件 《 文件管理規(guī)定 》 九、流程控制點 控制點一 第 2環(huán)節(jié) 控制目的：確保公文撰制工作合理、規(guī)范。 4 總裁辦公 室 核對蓋章內容和申請單是否相符，確認公司領導簽字后蓋章。檔案銷毀 流程 存檔 總裁辦主任審核 6 2h 2h 2h 借閱檔案不超過三天 1d 1d 25 流程說明 一、流程名稱： 檔案管理流程 二、流程編號： 三、流程目的： 確保 通過實施 此流程 ，保證黨群、行政、經營、生產技術類檔案的齊全、完整，為 公司 積累史料，開發(fā)利用檔案 。 26 序號 執(zhí)行人 操作內容 重要輸入 重要輸出 相關表單 7 分管領導 2個小時內審批申請后回復總裁辦公室。 七、信息集成職責規(guī)定： 此流程涉及信息由總裁辦公室保存。 4 總裁辦公 室 判斷接待內容是否需要參觀工廠。 控制依據：根據《接待工作制度》。 接待情況 匯總材料 8 相關部門 接到總裁辦公室接待通知，組織接待人員，安排接待事宜，并將接待 情況匯總后提報總裁辦存檔， 5個工作日完成。 五、流程負責部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號 執(zhí)行人 操作內容 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 相關部門 /總裁辦 公室 相關部門提出接待申請或者是總裁辦公室接到公司外部接待通知。 12 總裁辦公室 檔案管理員登記造冊，報鑒定小組審批 。 公司檔案 3 總裁辦公 室主任 2小時內審批公司檔案，符合要求的由檔案管理員存檔。 控制依據：根據《印章、介紹信管理程序》。 四：適用范圍： 適用于公司機關印章管理和使用工作 。 公文撰制 文稿 公文撰制 文稿單 6 總裁辦公室 對打印好的正式文件進行蓋章、存檔工作。 正式文稿 18 七、信息集成職責規(guī)定： 此流程涉及相關信息由總裁辦公室負責。 四：適用范圍： 適用于總裁辦起草整理文稿以及相關部門搜集提供資料 。 四：適用范圍： 適用于公司機關和各單位信訪工作 。 4 總裁辦公 室 根據領導審批意見，傳達會議通知。如果需要，則上報；如果不需要，總裁辦公室存檔相關資料。 四：適用范圍： 適用于總裁辦起草專題調研材料、相關部門提供資料 。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 6 相關部門 7個工作日內相關部門根據文件批示意見辦理相關事項，填寫文件傳閱 處理單。 相關單位反饋的督 查通知單 督查通報 督查通報 3 七、信息集成職責規(guī)定： 此流程涉及相關信息由總裁辦公室負責整理、歸檔。 3d 督查通報 存檔 根據公司外部文件編寫督查件 1 督
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