【正文】 全文及摘要》； 《公司2003年半年度報(bào)告摘要》刊登于2003年8月29日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。圍繞我國(guó)廣播電視數(shù)字化實(shí)施“三步走”這一發(fā)展戰(zhàn)略，公司將積極跟蹤廣播影視科技和市場(chǎng)的最新發(fā)展趨勢(shì)，大力開拓新業(yè)務(wù)新市場(chǎng)，提供新服務(wù)。凈利潤(rùn) 凈利潤(rùn)增加的主要原因是主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減少4,；期間費(fèi)用減少2,；投資收益增加1,；補(bǔ)貼收入增加1,。該系統(tǒng)將合理解決節(jié)目素材的分類存儲(chǔ)、瀏覽檢索及簡(jiǎn)單編輯，將節(jié)目素材作為寶貴資源，制作出滿足不同需求的衍生產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)節(jié)目資源的二次開發(fā)。 面對(duì)“非典”疫情給公司主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的影響，公司全體員工在董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在“非典”期間，及時(shí)采取措施，大力壓縮了成本費(fèi)用的支出，將“非典”造成的損失降到最低；在“非典”過后，積極組織開展市場(chǎng)營(yíng)銷，公司在第三、四季度取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。（三）主要供應(yīng)商、客戶情況 公司前五名客戶合計(jì)銷售金額為18,，%。比去年同期下降 %，％。從2003年初代理央視1套電視劇片尾標(biāo)版廣告業(yè)務(wù)開始，公司積極開拓市場(chǎng)，開發(fā)了一批穩(wěn)定的客戶資源，如中國(guó)移動(dòng)、大紅鷹、康佳、思念、蒙牛等大型企業(yè)。公司2003年度主要開展如下工作：A、在影視業(yè)務(wù)方面：公司投拍了《無(wú)憂公主》、《國(guó)寶滄?！?、《大唐歌飛》、《太陽(yáng)滴血》、《林海雪原》、《鳳臨閣》等十余部電視劇。第六章 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)共召開一次年度股東大會(huì)。（二） 獨(dú)立董事履行職責(zé)情況 報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)擁有一位符合任職要求的獨(dú)立董事。因非典原因，截止2003年6月30日，公司獨(dú)立董事1人，未達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的比例。 2003年4月4日，公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議同意張茂林同志因工作原因提出不再擔(dān)任董事的辭呈，提名劉振瑞同志為董事候選人并提交公司2002年度股東大會(huì)審議。在報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事徐海根領(lǐng)取津貼3萬(wàn)元整（含稅），其出席董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)在公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。（3）控股股東情況介紹 %股份，其法人代表是劉振瑞先生,成立于1994年5月，注冊(cè)資金人民幣玖佰捌拾玖萬(wàn)陸仟元整，其經(jīng)營(yíng)范圍是為國(guó)內(nèi)外影視劇組攝制影視節(jié)目提供場(chǎng)景和設(shè)施服務(wù)、藝術(shù)景點(diǎn)的游覽服務(wù)；其實(shí)際控制人是中央電視臺(tái)。 中視傳媒股份有限公司2003年年度報(bào)告二00四年三月三十一日目 錄重要提示 …………………………………………………3第一章 公司基本情況簡(jiǎn)介…………………………………………………3第二章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要…………………………………………4第三章 股份變動(dòng)及股東情況………………………………………………5第四章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況…………………………8第五章 公司治理結(jié)構(gòu)………………………………………………………11第六章 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介…………………………………………………12第七章 董事會(huì)報(bào)告…………………………………………………………13第八章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告…………………………………………………………22第九章 重要事項(xiàng)……………………………………………………………24第十章 財(cái)務(wù)報(bào)告……………………………………………………………32第十一章 備查文件目錄……………………………………………………62中視傳媒股份有限公司2003年年度報(bào)告 重要提示：本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 上述股東中，中國(guó)工商銀行融通藍(lán)籌成長(zhǎng)證券投資基金、張宏偉、嚴(yán)波、張孝銅系社會(huì)公眾股股東，公司未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其是否屬于《上市公司持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。獨(dú)立董事津貼每人每年人民幣叁萬(wàn)元整（含稅），按季發(fā)放，由公司按國(guó)家有關(guān)規(guī)定代扣稅款。 （四）報(bào)告期內(nèi)，離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名及離任原因。報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，設(shè)立了審計(jì)部，制訂了《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，以改善公司的經(jīng)營(yíng)管理和治理結(jié)構(gòu)。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范關(guān)聯(lián)交易并充分披露，不斷改善和提高自身的經(jīng)營(yíng)能力，加大力量開拓地方市場(chǎng)和海外市場(chǎng)，盡力減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，努力增加收入來(lái)源。（四）報(bào)告期內(nèi)對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制，參見本節(jié)第1條第（5）款。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，董事會(huì)確立了兩手抓的思想，一手抓防非，一手抓生產(chǎn)，積極做好恢復(fù)生產(chǎn)的準(zhǔn)備，不僅公司四地未發(fā)現(xiàn)一例非典，而且在業(yè)務(wù)上也取得了很大的發(fā)展。 C、廣告業(yè)務(wù)方面：廣告業(yè)務(wù)在2003年度取得豐碩成果。其中：影視業(yè)務(wù)收入18,，％；旅游門票收入3,（其中無(wú)錫門票收入為3,，），％；廣告業(yè)務(wù)收入7,，比去年同期增長(zhǎng) %。2003年公司整體投資下屬子公司投資收益率為：%。經(jīng)2002年度股東大會(huì)審議通過的2003年財(cái)務(wù)預(yù)算為：收入預(yù)計(jì)比2002年下降20%，2003年公司業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損。（2）控股子公司北京中視北方影像技術(shù)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱中視北方）一屆五次董事會(huì)審議通過決定以自有資金1500萬(wàn)元投資建設(shè)“節(jié)目及素材資源管理系統(tǒng)”（MAM）項(xiàng)目。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 5, 9, 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比去年同期減少4,，主要原因同本章(一).(3).D節(jié)所述主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力的變化。 2004年是國(guó)家廣電總局確定的“數(shù)字發(fā)展年”、“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”，面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司將全力執(zhí)行新一屆董事會(huì)規(guī)劃的戰(zhàn)略部署，積極擴(kuò)大影視節(jié)目經(jīng)營(yíng)和資源開發(fā)，通過多渠道、多層次、多品種開發(fā)高質(zhì)量影視產(chǎn)品和多樣化節(jié)目，增加節(jié)目銷售收入，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一；堅(jiān)持面向市場(chǎng)，通過市場(chǎng)手段優(yōu)化資源配置，繼續(xù)保持現(xiàn)有廣告經(jīng)營(yíng)的持續(xù)和穩(wěn)健增長(zhǎng)；旅游經(jīng)營(yíng)堅(jiān)持發(fā)展影視旅游特色，豐富文化內(nèi)涵，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開發(fā)潛在市場(chǎng)，探索建設(shè)現(xiàn)代化影視基地的新道路，促進(jìn)公司影視產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展。 以上董事會(huì)決議公告刊登于2003年7月8日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。經(jīng)過我公司及控股公司的共同努力，2003年度較好地完成了股東大會(huì)確定的框架議案。第八章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議及決議內(nèi)容 本年度共召開六次監(jiān)事會(huì)。決議公告刊登于2003年7月8日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張海鴿主持，審議通過《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員候選人的議案》，一致同意提名張海鴿、續(xù)建勇為公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員候選人，并提交公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)狀況良好，財(cái)務(wù)制度及管理較規(guī)范，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)意見是客觀、公正的，真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。面對(duì)非典造成的經(jīng)營(yíng)困境，公司董事會(huì)及時(shí)調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略，在經(jīng)營(yíng)班子和全體員工的努力下，一方面采取種種有效措施，大力壓縮成本費(fèi)用的支出，加大營(yíng)銷力度，將非典對(duì)公司旅游業(yè)務(wù)的嚴(yán)重影響降到最低。綜合上述情況,按照謹(jǐn)慎性原則,對(duì)該款項(xiàng)余額提取50%的壞帳準(zhǔn)備1,590,。根據(jù)北京龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司2003年4月15日出具的龍?jiān)粗遣┰u(píng)報(bào)字（2003）第A1011號(hào)評(píng)估報(bào)告，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2003年3月31日，%。 上述關(guān)聯(lián)交易的交易方式及定價(jià)原則：①交易方式：版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作業(yè)務(wù)項(xiàng)下制作、銷售與購(gòu)買的影視節(jié)目將經(jīng)過購(gòu)買方的任一方或多方的審查，參考影視節(jié)目的題材、主要演職員的藝術(shù)水準(zhǔn)、觀眾的認(rèn)知度、場(chǎng)景大小、使用設(shè)備水平、服化道水平及節(jié)目的版權(quán)價(jià)值、周期長(zhǎng)短等諸多因素，再由交易相關(guān)方商討確定相關(guān)文件的條款。 對(duì)于技術(shù)服務(wù)交易， 其價(jià)格由交易各方在參照同類技術(shù)服務(wù)內(nèi)容的市場(chǎng)價(jià)格和交易各方以往同類交易價(jià)格的基礎(chǔ)上共同協(xié)商確定。500萬(wàn)元7中央電視臺(tái)廣告經(jīng)濟(jì)信息中心中視北方乙方根據(jù)甲方提出的節(jié)目宣傳總體計(jì)劃，為甲方提供頻道包裝、節(jié)目宣傳推廣及導(dǎo)視所需的制作設(shè)備和節(jié)目制作人員，負(fù)責(zé)節(jié)目宣傳文案及平面設(shè)計(jì)的組織實(shí)施。900萬(wàn)元（2）報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，亦未對(duì)控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。 至報(bào)告期末，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)三年承擔(dān)我公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作。鑒于公司實(shí)際情況和所處行業(yè)特點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)公司利益及全體股東（特別是中小股東）權(quán)益的最大化，公司與控股股東及其實(shí)際控制人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是不可缺少和不可避免的。 通過本次巡檢，公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員提高了對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的理解和認(rèn)識(shí)，公司認(rèn)真剖析存在問題，切實(shí)落實(shí)整改措施，完善規(guī)章制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施力度，確保公司依法規(guī)范運(yùn)作。（4）根據(jù)“蘇廣發(fā)管（2002）第90號(hào)”關(guān)于“轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家廣電總局《關(guān)于對(duì)廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行2002年度檢查的通知》的通知”文件精神，我公司控股子公司中視北方下屬的無(wú)錫中視傳媒文化發(fā)展有限公司在報(bào)告期內(nèi)完成增資，增資后注冊(cè)資本300萬(wàn)元，其中中視北方公司累計(jì)投入285萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的95%。 截止報(bào)告末，本公司已獲得中國(guó)工商銀行上海市浦東分行5,000萬(wàn)元的貸款和上海浦東發(fā)展銀行陸家嘴支行7,000萬(wàn)元的貸款。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。二、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法１、會(huì)計(jì)制度 本公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定。（3）短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法：本公司期末對(duì)短期投資按成本與市價(jià)孰低的原則計(jì)量，當(dāng)期末短期投資成本高于市價(jià)時(shí)，計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。（4）期末存貨計(jì)價(jià)原則及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法：期末存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低原則計(jì)價(jià)；期末，在對(duì)存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時(shí)或銷售價(jià)格低于成本等原因，預(yù)計(jì)其成本不可收回的部分，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。對(duì)于有確鑿證據(jù)表明確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)，經(jīng)本公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)后列作壞賬損失，沖銷提取的壞賬準(zhǔn)備。現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)本公司以持有期限短（一般是指從購(gòu)買日起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資作為現(xiàn)金等價(jià)物。1999年本公司經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)決議并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施了每10股配2股配股，配股后股本總額為18,210萬(wàn)股,其中：國(guó)有法人股12,210萬(wàn)股（無(wú)錫太湖影視城放棄了部分配股權(quán)）、社會(huì)公眾股(A股)6,000萬(wàn)股。第十章 財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)告 XYZH/A504005中視傳媒股份有限公司全體股東：我們審計(jì)了后附的中視傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）2003年12月31日的母公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表以及2003年度的母公司及合并利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。決議公告刊登在2003年12月19日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。（3）經(jīng)公司一屆六次董事會(huì)審議通過并報(bào)公司1997年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司實(shí)行貨幣化分房，1998年至2001年1月通過工會(huì)向職工支付的住房補(bǔ)貼1,052,。 在關(guān)聯(lián)交易及信息披露方面，針對(duì)《限期整改通知書》中提到的關(guān)聯(lián)交易披露不夠詳細(xì)以及定期報(bào)告中對(duì)關(guān)聯(lián)交易的披露過于簡(jiǎn)單等問題，公司及業(yè)務(wù)部門、下屬控股公司已進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和理解，強(qiáng)化各職能部門與信息披露部門的溝通，從2003年報(bào)開始嚴(yán)格按照監(jiān)管部門對(duì)關(guān)聯(lián)交易的披露要求，準(zhǔn)確、全面地進(jìn)行披露，保證全面反映公司狀況。2004年1月29日，公司收到由中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證券監(jiān)管辦公室下發(fā)的滬證司（2004）8號(hào)《限期整改通知書》。2002年度。750萬(wàn)元12中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方購(gòu)買乙方投資制作的35集電視劇《大唐歌飛》在中央電視臺(tái)及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)、永久播放權(quán)和海外版權(quán)。500萬(wàn)元3中視傳媒中央電視臺(tái)新聞中心甲方向乙方出租電視節(jié)目攝制所需的前后期設(shè)備，為期三個(gè)月。 在開展廣告代理業(yè)務(wù)時(shí)， 甲方任一方或多方將按乙方任一方或多方通常的廣告管理制度，依據(jù)所經(jīng)營(yíng)廣告時(shí)段的不同， 獲取相應(yīng)的代理折扣或買斷價(jià)格。該部分設(shè)備的處置結(jié)果符合二十次董事會(huì)的設(shè)備處置決定。這批設(shè)備賬面原值3787萬(wàn)元，主要用于租賃經(jīng)營(yíng)，幾年來(lái)已累計(jì)獲得租金總收入5056萬(wàn)元。第九章 重大事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)公司重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，因關(guān)聯(lián)董事超過董事會(huì)半數(shù)以上，如回避表決則按照《公司法》規(guī)定無(wú)法形成會(huì)議決議，經(jīng)監(jiān)管部門同意，全體關(guān)聯(lián)董事一致承諾:本著誠(chéng)信、勤勉、公平的原則，在不損害中小股東的利益情況下進(jìn)行表決。監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了公司2003年度的經(jīng)營(yíng)情況和管理工作，認(rèn)為：公司依法運(yùn)作情況：2003年度，公司股東大會(huì)和各次董事會(huì)決策程序合法，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議和授權(quán)。 公司二屆十八次監(jiān)事會(huì)于2003年10月29日下午在北京召開，4名監(jiān)事出席會(huì)議。決議公告刊登于2003年4月8日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。 經(jīng)公司三屆三次董事會(huì)審議，考慮公司戰(zhàn)略性發(fā)展需要，決定不分配不轉(zhuǎn)增。（6）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2003年12月18日上午在北京五棵松影視之家召開，會(huì)議審議通過如下決議： 《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)成員候選人的議案》； 《關(guān)于建立中視傳媒投資者關(guān)系管理制度的議案》； 《關(guān)于設(shè)立中視傳媒北京分公司的議案》； 《關(guān)于召開公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 以上董事會(huì)決議公告刊登于2003年4月8日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》?！胺堑洹币咔樽瓒袅斯韭糜螛I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的全面復(fù)蘇，嚴(yán)