【正文】 材料利用率標準并進行控制，每月對煤、燃油燃氣等消耗的統(tǒng)計及重要原材料利用率匯總分析，并按公司原材料利用率管理規(guī)定提出考核意見；經(jīng)理辦公室負責辦公用品的節(jié)能降耗管理。公司鼓勵各分廠制定清潔生產(chǎn)獎勵政策，對在清潔生產(chǎn)工作中提出合理化建議的員工進行獎勵，對積極開展清潔生產(chǎn)審核工作，完成清潔生產(chǎn)方案，達到考核指標的相關(guān)人員進行表彰和獎勵（最低標準為100元）。并將清潔生產(chǎn)審核工作納入管理日程，制定管理制度、標準、操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范。（一）每年的節(jié)能環(huán)保宣傳月（6月），配合股份有限公司開展節(jié)能宣傳活動。對于原《應急預案》存在的問題或不足之處，由安全保衛(wèi)部和各部門組織進行評審，并修改《應急預案》。由安全保衛(wèi)部統(tǒng)計公司及各部門目標指標的完成情況，并將有關(guān)考核目標完成情況及考核意見報公司經(jīng)理辦公會。安全保衛(wèi)部依據(jù)公司《環(huán)境因素清單》，將分類匯總后的環(huán)境因素逐一登入《環(huán)境因素評價表》中，依據(jù)《環(huán)境因素辨識和評價控制程序》中的評價依據(jù)，采用評分方法對環(huán)境因素進行評價。人為造成損失的由責任人負責返修處理，非人為造成損失的由質(zhì)量檢驗部協(xié)調(diào)分廠修理，返修產(chǎn)品檢驗合格后方可入庫。. 客戶投訴的現(xiàn)場協(xié)調(diào)鑒定調(diào)度組接到上門服務任務時填寫《售后上門服務信息單》并根據(jù)任務形式分配到各組。. 公司級檢驗人員過程質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量檢驗部要對各生產(chǎn)分廠生產(chǎn)過程中的部件進行監(jiān)督檢查，每月至少組織一次，檢查的內(nèi)容依據(jù)《木家具外觀驗收標準》、《金屬家具驗收標準》的規(guī)定進行，對不合格的產(chǎn)品部件按《不合格品控制規(guī)定》進行處理；質(zhì)量管理部要依據(jù)《重點合同監(jiān)控單》檢查各分廠在實際生產(chǎn)中合同的執(zhí)行情況，包括產(chǎn)品工藝、油漆顏色等；質(zhì)量檢驗部要詳細記錄各生產(chǎn)分廠產(chǎn)生的批量不合格，并于每月匯總分析；質(zhì)量管理部要跟蹤公司下發(fā)的質(zhì)量工藝文件或通知的執(zhí)行情況，對違反規(guī)定的部門予以扣罰。試驗結(jié)束后，由性能室試驗員出具一式三份的《性能試驗室檢驗報告》，送檢單位、質(zhì)量管理部和性能試驗室各存一份。2 產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗. 進貨檢驗物資管理部在收發(fā)庫存材料時，應配備相應的檢驗工具，針對材料的外觀、尺寸、含水率、重量等基本質(zhì)量要求進行驗收，形成記錄。叉車司機必須經(jīng)有資質(zhì)的培訓單位培訓，考試合格取得相應的操作證后方可上崗作業(yè)。（轉(zhuǎn)、復崗教育卡片和試卷由分廠保存）。班組級崗前安全教育由各班組長負責實施。 責任追究公司成立安全生產(chǎn)委員會，公司總經(jīng)理為主任，主管生產(chǎn)副經(jīng)理為副主任，由各職能部室正職和分廠正職領(lǐng)導為委員會成員，安全生產(chǎn)委員會辦公室設(shè)在安全保衛(wèi)部。單位應當立即啟動事故應急預案，采取有效措施組織搶險和救援，防止事故擴大或者引發(fā)次生事故，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。對發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求和安全隱患提出具體處罰意見，報公司經(jīng)理考評會審核。節(jié)日放假前安全檢查：各單位承包人應組織本部門相關(guān)人員對所管轄的區(qū)域進行詳細檢查，按本部巡視路線全面、不留死角的仔細檢查。2 安全生產(chǎn)檢查2 檢查體系的組成檢查主要有：公司各職能部室聯(lián)檢，各部室組織的安全員專項聯(lián)檢，分廠周檢，班組日檢和個人自檢，節(jié)假日安全檢查。三、業(yè)務范圍 該子流程主要描述了股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于安全生產(chǎn)的相關(guān)活動，主要包括安全生產(chǎn)管理體系、安全生產(chǎn)檢查、安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理、安全生產(chǎn)教育培訓。 工人及一般干部由勞動人事部審批；中層副職以上干部需報總經(jīng)理審批；對從事特殊工種提前退休、因病提前退休或退職、因工致殘退休等情況，需進行特殊程序?qū)徟?，符合相關(guān)條件后進行退休審批。 員工在離開之前由財務、勞動人事部和所在部門等領(lǐng)導簽字并辦完有關(guān)工作移交手續(xù)。 經(jīng)過匯總分析評定，提出續(xù)訂終止勞動合同的初步意見。四、業(yè)務流程描述 1 勞動合同期滿終止 對勞動合同期限屆滿的職工，勞動人事部提前40天將有關(guān)材料發(fā)至各單位，包括《勞動合同到期人員情況表》、《勞動合同期滿職工考核測評表》、《勞動合同到期職工評議情況匯總表》、《民主評議表》、《續(xù)訂終止勞動合同意向通知書》。 培訓效果的檢查與培訓總結(jié) 各部門根據(jù)本部門的培訓計劃組織安排培訓，制定培訓紀律，對培訓的授課和培訓出勤、考試過程進行監(jiān)督。三、業(yè)務范圍 該子流程主要描述了股份有限公司（以下簡稱“股份”）員工培訓管理的相關(guān)流程，主要包括培訓計劃的編制與審批、培訓實施及培訓檢查與總結(jié)等。勞動人事部溝通各單位主要負責人后，通知輪崗人員填寫《關(guān)鍵崗位輪換審批表》。對見習期工作表現(xiàn)突出，有創(chuàng)新成果的可提前轉(zhuǎn)正；對表現(xiàn)不好的可延期轉(zhuǎn)正。勞動人事部根據(jù)經(jīng)過審批的員工需求計劃，組織各種形式的招聘工作。 股份職能部門和子分公司根據(jù)訂單變化，或出現(xiàn)臨時性、突發(fā)性任務，人員離職等人員流動情況且不能通過調(diào)整內(nèi)部分工解決時，可臨時追加招（選）聘計劃。 公司勞動人事部部長每年通過分公司上報的報表、工作報告，以及相關(guān)的工作調(diào)研等形式對實施情況進行檢查。三、業(yè)務范圍 該子流程主要描述股份有限公司（以下簡稱“股份”）人力資源規(guī)劃管理業(yè)務的相關(guān)流程，主要包括人力資源規(guī)劃的計劃、信息的收集與分析、人力資源規(guī)劃的編制與審批以及人力資源規(guī)劃的實施等業(yè)務流程，在執(zhí)行過程中，應確保規(guī)劃與企業(yè)實際和發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合。 中期規(guī)劃的實施情況分解成年計劃來執(zhí)行，每年年初在經(jīng)理辦公會上根據(jù)規(guī)劃的方向、股份公司與公司經(jīng)理簽訂的目標責任書，各主管領(lǐng)導提出本年工作重點，總經(jīng)理辦公室擬定計劃初稿，然后在經(jīng)經(jīng)理辦公會對初稿進行討論，根據(jù)討論結(jié)果修訂計劃初稿，再經(jīng)職工代表大會通過，制定出年計劃的終稿。3 高級管理人員的考核 高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價；根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策，提出董事及高級管理人員的報酬獎勵數(shù)額并由董事長批準后實施，并向下屆董事會通報。五、相關(guān)制度目錄 1 《中華人民共和國公司法》2 《股份有限公司章程》六、主要控制點 1 監(jiān)事任免、更換的資格審核2 監(jiān)事會議案的審議3 監(jiān)事會會議決議執(zhí)行情況的監(jiān)督七、檢查資料 1 股東大會通過任免、更換監(jiān)事的會議決議2 監(jiān)事會會議通知3 監(jiān)事會會議記錄3 高級管理人員的工作流程一、業(yè)務目標l 確保高級管理人員的工作符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求；l 提高高級管理人員的工作效率和工作效果；l 充分發(fā)揮高級管理人員的積極作用、決策能力，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書應載明授權(quán)范圍。監(jiān)事會向股東大會匯報工作。 監(jiān)事應具有法律、財務、會計等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。 董事會議案審議董事會所有議案均以會議表決的方式審議，董事會應當對會議所議事項的決定形成會議記錄，由出席會議的董事（包括未出席董事委托的代表）和記錄員簽名保存，并指定專人保管，十年內(nèi)不得銷毀。 董事考核股份公司對董事的考核，是由董事會提出有關(guān)董事的考核議案后，經(jīng)過董事會的審議并通過后，向年度股東大會提交《董事會年度工作報告和獨立董事述職報告》。 董事會席位和任期的規(guī)定 根據(jù)《股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《股份有限公司董事會議事規(guī)則》規(guī)定，董事會由七名董事組成。6 關(guān)鍵術(shù)語和定義l 風險：風險是對現(xiàn)有價值和未來收益有潛在影響、并影響公司實現(xiàn)目標的所有因素，所有公司，無論規(guī)模、結(jié)構(gòu)和行業(yè)性質(zhì)，都面臨著諸多來自內(nèi)部和外部的風險，影響公司既定目標的實現(xiàn)。（6）內(nèi)部監(jiān)督。（3）風險評估。l 制衡性原則 在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。.. . . ..股份有限公司內(nèi)部控制手冊（試行稿）目錄第一章 總則 11 編制《內(nèi)部控制手冊》目的、依據(jù) 12 適用范圍 13 內(nèi)部控制基本原則 14 內(nèi)部控制手冊使用指南 25 內(nèi)部控制手冊的維護與更新 26 關(guān)鍵術(shù)語和定義 3第二章 組織架構(gòu) 41 董事會的工作流程 41 董事會的設(shè)立與審批 42 董事會職責權(quán)限的確定 53 董事會會議議案的確定與審批 54 董事會決議執(zhí)行效果的監(jiān)督與審核 62 監(jiān)事會的工作流程 81 監(jiān)事會設(shè)立及監(jiān)事的任免、更換 82 監(jiān)事會會議 93 高級管理人員的工作流程 111 高級管理人員的聘任 112 高級管理人員的解聘 113 高級管理人員的考核 124 總經(jīng)理辦公會 12第三章 發(fā)展戰(zhàn)略 131 戰(zhàn)略規(guī)劃管理業(yè)務流程 131 戰(zhàn)略規(guī)劃編制與審批 142 戰(zhàn)略規(guī)劃實施及監(jiān)督 143 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 15第四章 人力資源管理 161 人力資源發(fā)展規(guī)劃管理業(yè)務流程 161 人力資源規(guī)劃的計劃 162 信息的收集與分析 163 人力資源規(guī)劃的編制與審批 164 人力資源規(guī)劃的實施 172 員工招（選）聘管理業(yè)務流程 181 員工需求計劃的確定 182 員工招（選）聘 193 勞動合同及檔案管理 193 員工培訓管理業(yè)務流程 221 培訓計劃的制定與審批 222 組織實施培訓 223 培訓效果的檢查與培訓總結(jié) 234 員工退出管理業(yè)務流程 241 勞動合同期滿終止 242 辭職 253 辭退 254 退休 26第五章 社會責任 281 安全生產(chǎn)管理 281 安全生產(chǎn)管理體系 282 安全生產(chǎn)檢查 293 安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理 314 安全生產(chǎn)教育培訓 322 產(chǎn)品質(zhì)量管理 361 質(zhì)量管理體系 362 產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗 363 產(chǎn)品售后服務 383 環(huán)境保護與資源節(jié)約管理 411 環(huán)境保護管理 412 節(jié)約能源管理 434 促進就業(yè)與員工權(quán)益保護管理 461 健全和完善激勵機制 462 維護員工的身心健康 46第六章 企業(yè)文化 481 企業(yè)文化建設(shè)管理流程 481 企業(yè)文化建設(shè)的方式和具體體現(xiàn) 492 企業(yè)文化的評估與調(diào)整 50第七章 風險評估 511 概述 511 風險識別 512 風險分析 513 風險應對 512 建立風險評估機制 523 重大風險和突發(fā)事件應急管理 521 重大事項防范與預警管理 522 應急處置管理 533 事后總結(jié)評估 534 重大風險和突發(fā)事件信息發(fā)布 54第八章 資金管理 551 日常資金管理 55 現(xiàn)金管理業(yè)務流程 55 銀行存款管理業(yè)務流程 592 投資管理業(yè)務流程 651 投資項目前期調(diào)研與立項籌備 652 投資項目決策與審批 663 投資項目實施與監(jiān)督 664 對投資項目的管理及財務管理 665 投資項目的處置 67第九章 采購管理 691 物資采購管理 691 采購原則 702 物資需求計劃和采購計劃的編制與審批 703 采購價格的確定與控制 714 采購合同及訂單管理 715 采購的入庫與驗收 726 采購業(yè)務評估 732 供應商管理 751 新增供應商的審核 762 合格供應商評價 763 供應商檔案管理 773 物資招標管理 784 采購付款管理 791 付款的審批與支付管理 802 應付賬款及付款的記錄 803 對賬流程 815 采購協(xié)作加工產(chǎn)品管理 831 協(xié)作加工產(chǎn)品采購的原則 842 物資需求計劃和采購計劃的編制與審批 843 協(xié)作單位的選擇與管理 854 采購價格的確定與控制 865 協(xié)作產(chǎn)品生產(chǎn)合同的管理 866 采購的驗收 877 付款的審批與支付管理 878 應付賬款及付款的記錄 889 對賬流程 89第十章 存貨管理 911 物料管理流程 911 物料入庫與驗收 922 物料的領(lǐng)用 923 物料的使用 934 物料的調(diào)撥 932 半成品管理流程 951 半成品管理 953 產(chǎn)成品管理流程 971 產(chǎn)成品驗收與入庫 982 產(chǎn)成品的出庫銷售發(fā)貨