【正文】 材料利用率標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行控制，每月對煤、燃油燃?xì)獾认牡慕y(tǒng)計(jì)及重要原材料利用率匯總分析，并按公司原材料利用率管理規(guī)定提出考核意見；經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的節(jié)能降耗管理。公司鼓勵(lì)各分廠制定清潔生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)政策，對在清潔生產(chǎn)工作中提出合理化建議的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對積極開展清潔生產(chǎn)審核工作，完成清潔生產(chǎn)方案，達(dá)到考核指標(biāo)的相關(guān)人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)（最低標(biāo)準(zhǔn)為100元）。并將清潔生產(chǎn)審核工作納入管理日程，制定管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范。（一）每年的節(jié)能環(huán)保宣傳月（6月），配合股份有限公司開展節(jié)能宣傳活動(dòng)。對于原《應(yīng)急預(yù)案》存在的問題或不足之處，由安全保衛(wèi)部和各部門組織進(jìn)行評審，并修改《應(yīng)急預(yù)案》。由安全保衛(wèi)部統(tǒng)計(jì)公司及各部門目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，并將有關(guān)考核目標(biāo)完成情況及考核意見報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)。安全保衛(wèi)部依據(jù)公司《環(huán)境因素清單》，將分類匯總后的環(huán)境因素逐一登入《環(huán)境因素評價(jià)表》中，依據(jù)《環(huán)境因素辨識(shí)和評價(jià)控制程序》中的評價(jià)依據(jù)，采用評分方法對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)。人為造成損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)返修處理，非人為造成損失的由質(zhì)量檢驗(yàn)部協(xié)調(diào)分廠修理，返修產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可入庫。. 客戶投訴的現(xiàn)場協(xié)調(diào)鑒定調(diào)度組接到上門服務(wù)任務(wù)時(shí)填寫《售后上門服務(wù)信息單》并根據(jù)任務(wù)形式分配到各組。. 公司級檢驗(yàn)人員過程質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量檢驗(yàn)部要對各生產(chǎn)分廠生產(chǎn)過程中的部件進(jìn)行監(jiān)督檢查，每月至少組織一次，檢查的內(nèi)容依據(jù)《木家具外觀驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《金屬家具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行，對不合格的產(chǎn)品部件按《不合格品控制規(guī)定》進(jìn)行處理；質(zhì)量管理部要依據(jù)《重點(diǎn)合同監(jiān)控單》檢查各分廠在實(shí)際生產(chǎn)中合同的執(zhí)行情況，包括產(chǎn)品工藝、油漆顏色等；質(zhì)量檢驗(yàn)部要詳細(xì)記錄各生產(chǎn)分廠產(chǎn)生的批量不合格，并于每月匯總分析；質(zhì)量管理部要跟蹤公司下發(fā)的質(zhì)量工藝文件或通知的執(zhí)行情況，對違反規(guī)定的部門予以扣罰。試驗(yàn)結(jié)束后，由性能室試驗(yàn)員出具一式三份的《性能試驗(yàn)室檢驗(yàn)報(bào)告》，送檢單位、質(zhì)量管理部和性能試驗(yàn)室各存一份。2 產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗(yàn). 進(jìn)貨檢驗(yàn)物資管理部在收發(fā)庫存材料時(shí)，應(yīng)配備相應(yīng)的檢驗(yàn)工具，針對材料的外觀、尺寸、含水率、重量等基本質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收，形成記錄。叉車司機(jī)必須經(jīng)有資質(zhì)的培訓(xùn)單位培訓(xùn)，考試合格取得相應(yīng)的操作證后方可上崗作業(yè)。（轉(zhuǎn)、復(fù)崗教育卡片和試卷由分廠保存）。班組級崗前安全教育由各班組長負(fù)責(zé)實(shí)施。 責(zé)任追究公司成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，公司總經(jīng)理為主任，主管生產(chǎn)副經(jīng)理為副主任，由各職能部室正職和分廠正職領(lǐng)導(dǎo)為委員會(huì)成員，安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室設(shè)在安全保衛(wèi)部。單位應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)事故應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施組織搶險(xiǎn)和救援，防止事故擴(kuò)大或者引發(fā)次生事故，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。對發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求和安全隱患提出具體處罰意見，報(bào)公司經(jīng)理考評會(huì)審核。節(jié)日放假前安全檢查：各單位承包人應(yīng)組織本部門相關(guān)人員對所管轄的區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)檢查，按本部巡視路線全面、不留死角的仔細(xì)檢查。2 安全生產(chǎn)檢查2 檢查體系的組成檢查主要有：公司各職能部室聯(lián)檢，各部室組織的安全員專項(xiàng)聯(lián)檢，分廠周檢，班組日檢和個(gè)人自檢，節(jié)假日安全檢查。三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于安全生產(chǎn)的相關(guān)活動(dòng)，主要包括安全生產(chǎn)管理體系、安全生產(chǎn)檢查、安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。 工人及一般干部由勞動(dòng)人事部審批；中層副職以上干部需報(bào)總經(jīng)理審批；對從事特殊工種提前退休、因病提前退休或退職、因工致殘退休等情況，需進(jìn)行特殊程序?qū)徟?，符合相關(guān)條件后進(jìn)行退休審批。 員工在離開之前由財(cái)務(wù)、勞動(dòng)人事部和所在部門等領(lǐng)導(dǎo)簽字并辦完有關(guān)工作移交手續(xù)。 經(jīng)過匯總分析評定，提出續(xù)訂終止勞動(dòng)合同的初步意見。四、業(yè)務(wù)流程描述 1 勞動(dòng)合同期滿終止 對勞動(dòng)合同期限屆滿的職工，勞動(dòng)人事部提前40天將有關(guān)材料發(fā)至各單位，包括《勞動(dòng)合同到期人員情況表》、《勞動(dòng)合同期滿職工考核測評表》、《勞動(dòng)合同到期職工評議情況匯總表》、《民主評議表》、《續(xù)訂終止勞動(dòng)合同意向通知書》。 培訓(xùn)效果的檢查與培訓(xùn)總結(jié) 各部門根據(jù)本部門的培訓(xùn)計(jì)劃組織安排培訓(xùn)，制定培訓(xùn)紀(jì)律，對培訓(xùn)的授課和培訓(xùn)出勤、考試過程進(jìn)行監(jiān)督。三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了股份有限公司（以下簡稱“股份”）員工培訓(xùn)管理的相關(guān)流程，主要包括培訓(xùn)計(jì)劃的編制與審批、培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)檢查與總結(jié)等。勞動(dòng)人事部溝通各單位主要負(fù)責(zé)人后，通知輪崗人員填寫《關(guān)鍵崗位輪換審批表》。對見習(xí)期工作表現(xiàn)突出，有創(chuàng)新成果的可提前轉(zhuǎn)正；對表現(xiàn)不好的可延期轉(zhuǎn)正。勞動(dòng)人事部根據(jù)經(jīng)過審批的員工需求計(jì)劃，組織各種形式的招聘工作。 股份職能部門和子分公司根據(jù)訂單變化，或出現(xiàn)臨時(shí)性、突發(fā)性任務(wù)，人員離職等人員流動(dòng)情況且不能通過調(diào)整內(nèi)部分工解決時(shí)，可臨時(shí)追加招（選）聘計(jì)劃。 公司勞動(dòng)人事部部長每年通過分公司上報(bào)的報(bào)表、工作報(bào)告，以及相關(guān)的工作調(diào)研等形式對實(shí)施情況進(jìn)行檢查。三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述股份有限公司（以下簡稱“股份”）人力資源規(guī)劃管理業(yè)務(wù)的相關(guān)流程，主要包括人力資源規(guī)劃的計(jì)劃、信息的收集與分析、人力資源規(guī)劃的編制與審批以及人力資源規(guī)劃的實(shí)施等業(yè)務(wù)流程，在執(zhí)行過程中，應(yīng)確保規(guī)劃與企業(yè)實(shí)際和發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合。 中期規(guī)劃的實(shí)施情況分解成年計(jì)劃來執(zhí)行，每年年初在經(jīng)理辦公會(huì)上根據(jù)規(guī)劃的方向、股份公司與公司經(jīng)理簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，各主管領(lǐng)導(dǎo)提出本年工作重點(diǎn)，總經(jīng)理辦公室擬定計(jì)劃初稿，然后在經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)對初稿進(jìn)行討論，根據(jù)討論結(jié)果修訂計(jì)劃初稿，再經(jīng)職工代表大會(huì)通過，制定出年計(jì)劃的終稿。3 高級管理人員的考核 高級管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評價(jià)；薪酬與考核委員會(huì)按績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級管理人員進(jìn)行績效評價(jià)；根據(jù)崗位績效評價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策，提出董事及高級管理人員的報(bào)酬獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額并由董事長批準(zhǔn)后實(shí)施，并向下屆董事會(huì)通報(bào)。五、相關(guān)制度目錄 1 《中華人民共和國公司法》2 《股份有限公司章程》六、主要控制點(diǎn) 1 監(jiān)事任免、更換的資格審核2 監(jiān)事會(huì)議案的審議3 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況的監(jiān)督七、檢查資料 1 股東大會(huì)通過任免、更換監(jiān)事的會(huì)議決議2 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知3 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄3 高級管理人員的工作流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)l 確保高級管理人員的工作符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求；l 提高高級管理人員的工作效率和工作效果；l 充分發(fā)揮高級管理人員的積極作用、決策能力，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)匯報(bào)工作。 監(jiān)事應(yīng)具有法律、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。 董事會(huì)議案審議董事會(huì)所有議案均以會(huì)議表決的方式審議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事（包括未出席董事委托的代表）和記錄員簽名保存，并指定專人保管，十年內(nèi)不得銷毀。 董事考核股份公司對董事的考核，是由董事會(huì)提出有關(guān)董事的考核議案后，經(jīng)過董事會(huì)的審議并通過后，向年度股東大會(huì)提交《董事會(huì)年度工作報(bào)告和獨(dú)立董事述職報(bào)告》。 董事會(huì)席位和任期的規(guī)定 根據(jù)《股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，董事會(huì)由七名董事組成。6 關(guān)鍵術(shù)語和定義l 風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)是對現(xiàn)有價(jià)值和未來收益有潛在影響、并影響公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的所有因素，所有公司，無論規(guī)模、結(jié)構(gòu)和行業(yè)性質(zhì)，都面臨著諸多來自內(nèi)部和外部的風(fēng)險(xiǎn)，影響公司既定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（6）內(nèi)部監(jiān)督。（3）風(fēng)險(xiǎn)評估。l 制衡性原則 在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營效率。.. . . ..股份有限公司內(nèi)部控制手冊（試行稿）目錄第一章 總則 11 編制《內(nèi)部控制手冊》目的、依據(jù) 12 適用范圍 13 內(nèi)部控制基本原則 14 內(nèi)部控制手冊使用指南 25 內(nèi)部控制手冊的維護(hù)與更新 26 關(guān)鍵術(shù)語和定義 3第二章 組織架構(gòu) 41 董事會(huì)的工作流程 41 董事會(huì)的設(shè)立與審批 42 董事會(huì)職責(zé)權(quán)限的確定 53 董事會(huì)會(huì)議議案的確定與審批 54 董事會(huì)決議執(zhí)行效果的監(jiān)督與審核 62 監(jiān)事會(huì)的工作流程 81 監(jiān)事會(huì)設(shè)立及監(jiān)事的任免、更換 82 監(jiān)事會(huì)會(huì)議 93 高級管理人員的工作流程 111 高級管理人員的聘任 112 高級管理人員的解聘 113 高級管理人員的考核 124 總經(jīng)理辦公會(huì) 12第三章 發(fā)展戰(zhàn)略 131 戰(zhàn)略規(guī)劃管理業(yè)務(wù)流程 131 戰(zhàn)略規(guī)劃編制與審批 142 戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施及監(jiān)督 143 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 15第四章 人力資源管理 161 人力資源發(fā)展規(guī)劃管理業(yè)務(wù)流程 161 人力資源規(guī)劃的計(jì)劃 162 信息的收集與分析 163 人力資源規(guī)劃的編制與審批 164 人力資源規(guī)劃的實(shí)施 172 員工招（選）聘管理業(yè)務(wù)流程 181 員工需求計(jì)劃的確定 182 員工招（選）聘 193 勞動(dòng)合同及檔案管理 193 員工培訓(xùn)管理業(yè)務(wù)流程 221 培訓(xùn)計(jì)劃的制定與審批 222 組織實(shí)施培訓(xùn) 223 培訓(xùn)效果的檢查與培訓(xùn)總結(jié) 234 員工退出管理業(yè)務(wù)流程 241 勞動(dòng)合同期滿終止 242 辭職 253 辭退 254 退休 26第五章 社會(huì)責(zé)任 281 安全生產(chǎn)管理 281 安全生產(chǎn)管理體系 282 安全生產(chǎn)檢查 293 安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理 314 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 322 產(chǎn)品質(zhì)量管理 361 質(zhì)量管理體系 362 產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗(yàn) 363 產(chǎn)品售后服務(wù) 383 環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約管理 411 環(huán)境保護(hù)管理 412 節(jié)約能源管理 434 促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù)管理 461 健全和完善激勵(lì)機(jī)制 462 維護(hù)員工的身心健康 46第六章 企業(yè)文化 481 企業(yè)文化建設(shè)管理流程 481 企業(yè)文化建設(shè)的方式和具體體現(xiàn) 492 企業(yè)文化的評估與調(diào)整 50第七章 風(fēng)險(xiǎn)評估 511 概述 511 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 512 風(fēng)險(xiǎn)分析 513 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 512 建立風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制 523 重大風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)事件應(yīng)急管理 521 重大事項(xiàng)防范與預(yù)警管理 522 應(yīng)急處置管理 533 事后總結(jié)評估 534 重大風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)事件信息發(fā)布 54第八章 資金管理 551 日常資金管理 55 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程 55 銀行存款管理業(yè)務(wù)流程 592 投資管理業(yè)務(wù)流程 651 投資項(xiàng)目前期調(diào)研與立項(xiàng)籌備 652 投資項(xiàng)目決策與審批 663 投資項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)督 664 對投資項(xiàng)目的管理及財(cái)務(wù)管理 665 投資項(xiàng)目的處置 67第九章 采購管理 691 物資采購管理 691 采購原則 702 物資需求計(jì)劃和采購計(jì)劃的編制與審批 703 采購價(jià)格的確定與控制 714 采購合同及訂單管理 715 采購的入庫與驗(yàn)收 726 采購業(yè)務(wù)評估 732 供應(yīng)商管理 751 新增供應(yīng)商的審核 762 合格供應(yīng)商評價(jià) 763 供應(yīng)商檔案管理 773 物資招標(biāo)管理 784 采購付款管理 791 付款的審批與支付管理 802 應(yīng)付賬款及付款的記錄 803 對賬流程 815 采購協(xié)作加工產(chǎn)品管理 831 協(xié)作加工產(chǎn)品采購的原則 842 物資需求計(jì)劃和采購計(jì)劃的編制與審批 843 協(xié)作單位的選擇與管理 854 采購價(jià)格的確定與控制 865 協(xié)作產(chǎn)品生產(chǎn)合同的管理 866 采購的驗(yàn)收 877 付款的審批與支付管理 878 應(yīng)付賬款及付款的記錄 889 對賬流程 89第十章 存貨管理 911 物料管理流程 911 物料入庫與驗(yàn)收 922 物料的領(lǐng)用 923 物料的使用 934 物料的調(diào)撥 932 半成品管理流程 951 半成品管理 953 產(chǎn)成品管理流程 971 產(chǎn)成品驗(yàn)收與入庫 982 產(chǎn)成品的出庫銷售發(fā)貨