【正文】 的管理評審對質(zhì)量方針進行評審，確保其適宜性和有效性。 公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項目部，都要制定本部門的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的措施，具有可操作性和可測量性，并認(rèn)真組織實施。 4）綜合部經(jīng)理：負責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達上級有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，處理公司的對外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負責(zé)公司的會務(wù)管理、發(fā)文管理、 檔案管理、圖書資料管理工作；負責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作，制訂年度培訓(xùn)計劃并組織實施；負責(zé)對各部門的工作質(zhì)量進行檢查考核。 12）公寓管理員：負責(zé)公寓的日常管理工作；負責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作；負責(zé)住宿人員的管理工作；負責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。 16）成本稽核與控制：負責(zé)制定公司成本管理制度，并組織實施；負責(zé)進行項目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負責(zé)公司本部可控費用控制，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 9 頁 共 92 頁 的問題，提出改進意見；負責(zé)公司項目成本的核算，并根據(jù)資金計劃對各項目成本進行控制；參與公司經(jīng)濟活動分析；負責(zé)本部門的合同管理。 24）勞動管理：負責(zé)勞動組織管理，做好公司機構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作；負責(zé)公司績效管理工作，組織做好員工績效考評工作；負責(zé)員工流動管理工作，根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資 源；負責(zé)公司勞動紀(jì)律管理、員工請假管理、考勤管理工作；負責(zé)員工勞動合同管理工作；做好勞動合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作；負責(zé)組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動管理方面的規(guī)章制度；負責(zé)員工勞動保護工作。 32）施工與技術(shù)管理：負責(zé)完成本項目部的施工基本任務(wù)，負責(zé)本部門工程的技術(shù)及管理工作；辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)；參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作；對施工過程各工序及所有隱蔽工程進行檢查驗收并做出詳細記錄及辦理簽證；對工程的用工用料進行核實、檢查、監(jiān)督；及時處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。 39）工程概預(yù)算管理：參加項目的初步設(shè)計、圖紙會審和預(yù)算的審查工作；參加項目施工協(xié)議合同的簽約，提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計、監(jiān)理和施工四方進行的圖紙會審；參加簽定設(shè)計合同及土地勘察合同；參加檢查驗收各項隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計劃、設(shè)備計劃；審核甲方供貨材料設(shè)備計劃；審查辦理工程結(jié)算及月度盤點結(jié)算；負責(zé)辦理工程合同會簽、材料付款、盤點結(jié)算會簽工作。 46）規(guī)劃設(shè)計：編寫各個階段的設(shè)計任務(wù)書（提出具體設(shè)計要求）；聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計單位；參與設(shè)計招標(biāo)、議標(biāo)，確定規(guī)劃設(shè)計單位；起草、洽談規(guī)劃設(shè)計合同；組織項目的規(guī)劃設(shè)計工作；根據(jù)工程進展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計的意見；組織對規(guī)劃設(shè)計成果的評審和匯報；貫徹落實規(guī)劃設(shè)計成果，協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計單位與施工圖設(shè)計單位的關(guān)系。 53）出納：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)現(xiàn)金、銀行的收 付及結(jié)算工作；負責(zé)庫存現(xiàn)金、支票等有價證券的保管工作；負責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作；負責(zé)備用金的清理工作；負責(zé)與銀行對賬單的對賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時清理未達賬項；參與、配合財務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評審工作。 浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 16 頁 共 92 頁 通過管理評審，定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。 管理評審結(jié)果的驗證 工程部根據(jù)管理評審報告，對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫“糾正和預(yù)浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 18 頁 共 92 頁 防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。 適用于公司的人力資源的管理與控制。 b)培訓(xùn)結(jié)束后，由培訓(xùn)部門對整個培訓(xùn)工作進行總結(jié)，將有關(guān)的培訓(xùn)資料報人力資源部，包括“職工培訓(xùn)出勤考勤表”和“培訓(xùn)總結(jié)”。 4)安全培訓(xùn) 由工程部負責(zé)組織學(xué)習(xí)和掌握安規(guī)知識和現(xiàn)場施工等安全管理規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》中的“安全培訓(xùn)管理辦法”。 本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項目的策劃。 項目運作方案編制的具體要求，見 Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》。 公司財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求： a) 顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料； b) 隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應(yīng)提前通知、提供必要的服務(wù)等要求； c) 金融行業(yè)的法律法規(guī)要求； d) 公司的附加要求。 c) 在與顧客的接洽中，征求聽 取顧客的意見；經(jīng)?；蚨ㄆ谶M行顧客走訪，接收和處理顧客投訴，執(zhí)行 Q/TZHWI041《顧客滿意度調(diào)查及 投訴處理規(guī)定》。 對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評審表，講明這些要求，由策劃營銷中心、工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部進行書面評審，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在合同簽訂以前，由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會 ,對融資合同草案進行評審。 合同的簽訂 浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 31 頁 共 92 頁 經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù) Q/TZHWI005《合同管理制度》的規(guī)定，進行合同簽訂前的巡簽 ,與顧客正式簽訂合同。 QR0401 合同評審表 QR0405 合同履行跟蹤表 Q/TZHWI005 《合同管理制度》浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 32 頁 共 92 頁 公司所開發(fā)工程的設(shè) 計均委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位來完成，根據(jù)國家法規(guī)規(guī)定，開發(fā)建設(shè)單位不能免除設(shè)計責(zé)任，因此，公司將按以下規(guī)定對工程設(shè)計進行控制： a) 按照 章節(jié)的規(guī)定進行工程的設(shè)計招標(biāo)，確保選擇合格的設(shè)計單位； b) 工程部設(shè)有專門人員進行專項管理，參加設(shè)計單位各階段的評審活動，包括設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、最終設(shè)計結(jié)果的評審，以及設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)等活動。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計輸入要求完成設(shè)計階段任務(wù)，包括初步設(shè)計、擴初設(shè)計和施工圖設(shè)計，項目部應(yīng)安排專責(zé)人參與設(shè)計單位組織的設(shè)計輸出評審，設(shè)計輸出文件（包括設(shè)計圖紙、說明書、專題報告及設(shè)備材料明細表等）在放行前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 設(shè)計更 改要形成記錄，并由責(zé)任部門保存和管理。 對供方的評價要填寫“供方評價表”，由參與評價的有關(guān)人員填寫評價意見并簽字。 對在重新評價中不合格的供方，公司將責(zé)令其進行整改，并按照評價準(zhǔn)則進行中心評價，整改后仍不能滿足評價準(zhǔn)則的，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊中刪除。在實施采購前，要對采購文件的適宜性進行評價，對招標(biāo)文件的審批和辦理合同 巡簽等都作為評價的方式。顧客的驗證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 可行性研究和投資決策的具體要求，執(zhí)行《可行性研究和投資決策控制程序》。 項目立項報批工作，要定期在公司的各種例會上進行匯報協(xié)調(diào)，檢查落實 進展情況。 項目的立項報批控制 a) 明確項目開發(fā)建設(shè)前期各項審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責(zé)分工，符合法律法規(guī) 的要求。 市場調(diào)研和投資決策 a) 策劃營銷中心負責(zé)市場調(diào)研工作，收集整理有關(guān)信息，進行投資機會的尋找和篩選，編制可行性研究報告，充分運用預(yù)測、可行性分析和決策技術(shù)，為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。 采購的驗證 各分管部門按照職責(zé)分工負責(zé)組織對 供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進行檢驗和驗證。 在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作，與中標(biāo)單位簽定書面分合同。 各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r機，要組織對供方進行重新評價，并根據(jù)評價的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式。 職責(zé) a) 工程部負責(zé)公司的工程招標(biāo)工作，對設(shè)計、施工、監(jiān)理等供方 進行評價、選擇和驗證； b)、物資采購中心負責(zé)物資采購工作，對材料設(shè)備的供方進行評價、選擇和驗證； c)、策劃營銷中心負責(zé)營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作，并對其進行評價、選擇和驗證； d)、項目部參與對供方的評價、選擇和驗證，并對采購材料設(shè)備的質(zhì)量進行檢驗控制； 采購控制的主要活動包括：規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購等。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 公司通過以下措施和方法進行設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)： a)項目部專責(zé)人參加設(shè)計單位的設(shè)計確認(rèn)活動； b)檢查落實設(shè)計圖紙是否通過政府主管部門的審批并簽章； c)由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位進行圖紙會審，執(zhí)行 Q/TZHWI023《圖紙會審制度》； d)以階段性的驗收，如：驗槽、基礎(chǔ) 驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收和竣工驗收等，作為對設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)； e)施工期間，請顧客進行監(jiān)督，由項目部部負責(zé)聽取并收集顧客意見。 策劃的輸出應(yīng)形成設(shè)計開發(fā)計劃，隨著設(shè)計開發(fā)的進展、情況的變化以及可能發(fā)生要求的變更，設(shè)計開發(fā)計劃在適宜時修改或更新。 合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。 代建合同的評審 工程項目經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會 ,對代建合同草案進行評審： a)策劃營銷中心負責(zé)對其中的代建方式、項目 的經(jīng)濟效益、社會效益以及對方資信程度等進行評審； b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計要求、房屋造價、使用功能要求、工程進度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進行評審； c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計劃、代建費用的收取方式及項目的財務(wù)分析等合同條款進行評審； d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審； e)審計部對合同的嚴(yán)密性、屬實性和相關(guān)財務(wù)條款進行評審。 策劃營銷中心負責(zé)評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 4. 控制程序 房屋銷售合同的評審 公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過 1000 萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會 ,對銷售方案或合同草案進行評審 : a)策劃營銷中心負責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進行評審； b)工程部對其中的銷售面積、工程項目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進行評審； c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價款、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審； d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審； e)審計部對合同的嚴(yán)密性、屬實性進行評審。（見 Q/TZHWI005《合同管理制度》）。 策劃與營銷中心負責(zé)對將“項目運 作方案”的執(zhí)行情況納入公司的計劃管理當(dāng)中，及時在周例會和月度經(jīng)營計劃會上進行調(diào)度。 各部門根據(jù)以下職責(zé)分工，進行運作方案的策劃： a) 策 劃與營銷中心負責(zé)對項目的立項、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計、拆遷安置補償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及項目的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進行策劃； b) 工程部負責(zé)組織項目部對項目建設(shè)的報建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進度控制、工程材料采購等方面進行策劃； c) 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)對項目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運作方面的策劃； d) 策劃與營銷中心負責(zé)對項目開發(fā)建設(shè)中的合同管理、計劃統(tǒng)計、工程概預(yù)算、項目開發(fā)運作過程中的招標(biāo)等工作的策劃； e) 總經(jīng)理工作部負責(zé)對項目開發(fā)的文件資料和檔案管理 方面的策劃。 人力資源部負責(zé)每年對培訓(xùn)工作的有效性進行一次評價，并提出下一年培訓(xùn)建議。 c)通過崗前培訓(xùn)，要使上崗人員對公司有一個基本的了解，提高對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的認(rèn)識和安全質(zhì)量意識，充分認(rèn)識到自己崗位工作的相關(guān)性和重要性，增強對公司的榮譽感。 公司對各級人員的崗位基本技能和素質(zhì)要求進行了規(guī)定，見 Q/TZHWI031《崗位資格要求》，并定期對公司職工進行考核評價，公司管理層和中層干部由集團公司統(tǒng)一組織考評，確保在崗人員滿足本崗位的素質(zhì)技能要 求。 1）硬件：由物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。 QR0101 管理評審報告 浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 19 頁 共 92 頁 6資源管理 公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以： a、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b、達到顧客滿意。 管理評審報告 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄，起草管理評審報告。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情 況時，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評審的頻次。