【正文】 0 0 沈克非 男 58 董事、總經(jīng)理 已離任 李遠(yuǎn)晨 男 36 董事 0 0 孫猛軍 男 45 董事 0 0 張利平 男 45 董事 0 0 顧明德 男 45 董事、副總經(jīng)理 0 0 王玉新 男 42 董事 0 0 張棟 男 32 董事 0 0 楊青如 男 44 董事、副總經(jīng)理 0 0 已離任 顏波 男 38 董事 0 0 已離任 李迎春 男 37 董事、副總經(jīng)理 0 0 已離任 李新海 男 34 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 0 0 徐友云 男 58 監(jiān)事會(huì)主席 0 0 袁玉玲 女 38 監(jiān)事 0 0 已離任 趙賓 男 40 監(jiān)事 0 0 袁洪府 男 40 監(jiān)事 0 0 崔扣龍 男 56 監(jiān)事 0 0 已離任 田新蘭 女 43 監(jiān)事 0 0 高疆林 男 39 監(jiān)事 0 0 蔣玉書 男 60 監(jiān)事 0 0 已離 任 郭玉霞 女 38 監(jiān)事 0 0 ： ； :； 群： ： ； :； 群： 王進(jìn)憶 男 42 監(jiān)事 0 0 徐獻(xiàn)禮 男 41 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 0 0 公司董事、監(jiān)事及高管人員在股東單位任職情況： （ 1）公司副總經(jīng)理兼阿拉爾分公司經(jīng)理梁玉英在新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司所屬九團(tuán)任團(tuán)長； （ 2） 公司副總經(jīng)理兼南口分公司經(jīng)理汪天仁在新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司所屬十二團(tuán)任團(tuán)長； （ 3）公司副總經(jīng)理兼幸福城分公司經(jīng)理顧明德董事在新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司所屬十三團(tuán)任團(tuán)長。 （二） 股東情況介紹 報(bào)告期末公司股東總數(shù)為 64647 戶。同年 4 月 29 日， 8100 萬股獲準(zhǔn)上市交易。： ； :； 群： ： ； :； 群： 新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司 2020 年年度報(bào)告 重要提示 本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 三、股本變動(dòng)及股東情況 （一） 股本變動(dòng)情況 股份變動(dòng)情況表 報(bào)告期初 報(bào)告期內(nèi)變動(dòng)增減（ +， ） 報(bào)告期末 配股 送 公積金 其 小計(jì) 股 轉(zhuǎn)股 它 一、未上市流通股份 發(fā)起人股份 其中： 國家持有股份 204000000 204000000 境內(nèi)法人持有股份 ： ； :； 群： ： ； :； 群： 外資法人持有 股份 其它 募集法人股 內(nèi)部職工股 優(yōu)先股或其它 其中：轉(zhuǎn)配股 未上市流通股份合計(jì) 204000000 204000000 二、已上市流通股份 人民幣普通股票 90000000 27000000 27000000 117000000 境內(nèi)上市外資股 境外上市外資股 其它 已流通股份合計(jì) 90000000 27000000 27000000 117000000 三、股份總數(shù) 321000000 27000000 27000000 321000000 股票發(fā)行與上市情況 （ 1） 報(bào)告期末前三年股票發(fā)行情況： a)、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行字 [1999]32 號(hào)文批準(zhǔn)， 1999 年 3 月 29 日公司通過上海證券交易所系統(tǒng)公開發(fā)行 A 股 9000 萬股，其中向證券投資基金配售 900 萬股，發(fā)行價(jià)格 元 /股 。 （ 3） 目前，本公司無內(nèi)部職工股或公司職工股。 報(bào)告期內(nèi)無控股股東變更情況。 報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事、高管人員姓名及離任原因 報(bào)告期內(nèi)公司董事、總經(jīng)理沈克非先生因退休原因離任；董事、副總經(jīng)理李迎春先生、楊青如先生因工作變動(dòng)原因離任；董事顏波先生因工作變動(dòng)離任。公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工 808 人。 關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康的發(fā)展。 （ 4） 資產(chǎn)方面：公司與控股股東明確劃分資產(chǎn)所屬關(guān)系，擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)及配套設(shè)施，屬于分公司的資產(chǎn)由分公司統(tǒng)一登記、建帳、核算、管理，做到資產(chǎn)完整。 （ 2） 2020 年 11 月 9 日，公司一屆十一次董事會(huì)分別在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登關(guān)于召開 2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告。 七、董事會(huì)報(bào)告 （一） 公司經(jīng)營情況 公司主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況 公司主營業(yè)務(wù)為：農(nóng)業(yè)種植；牧漁養(yǎng)殖；農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工及銷售；同時(shí)生產(chǎn)加工種子、種衣劑、農(nóng)用塑料制品等。我國加入 WTO 后對(duì)棉花這一大宗農(nóng)產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)口配額管理，并逐步取消配額，而國際市場(chǎng)棉花價(jià)格同 2020 年國內(nèi)棉花銷售價(jià)格相比有一定的差距，使國內(nèi)棉花市場(chǎng)面臨與國際市場(chǎng)接軌的壓力，因而直接影響 2020 年的棉花價(jià)格。 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)較前一報(bào)告期無發(fā)生重大變化。 （二） 公司投資情況 募集資金使用情況 （ 1） 前次募集資金使用情況：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字 [1999]32 號(hào)文批準(zhǔn)，公司于 1999 年 3 月 29 日發(fā)行 9000 萬股人民幣普通股，募集資金 32905 萬元，截止 1999 年 12 月 31 日已全部按規(guī)定使用完畢。 經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)機(jī)構(gòu)字 [2020]63 號(hào)文批準(zhǔn)，投資參股新疆證券公司 5000 萬元。 （四） 生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策法規(guī)變化對(duì)公司的影響 根據(jù)新政辦函 [2020]138 號(hào)文，公司 “自 2020 年 1 月 1 日起企業(yè)所得稅按應(yīng)征稅額減征 55%（實(shí)際按應(yīng)征稅額的 45%征收）。 ： ； :； 群： ： ； :； 群： （六） 新年度的經(jīng)營計(jì)劃 公司在 2020 年度中計(jì)劃實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 57840 萬元，主營業(yè)務(wù)成本控制在43000 萬元左右，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤 14610 萬元，管理費(fèi)用控制在 9000 萬元左右，財(cái)務(wù)費(fèi)用控制在 600 萬元左右。同時(shí)抓住公司所在地阿拉爾建市的大好機(jī)遇，開發(fā)房地產(chǎn)、綠化、菜籃子等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，緊跟政策導(dǎo)向，踏準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)拍，靈活組織，合理配置，充分利用好無限的資本市場(chǎng)資源，來拓展公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)領(lǐng)域。 （七） 董事會(huì)日常工作情況 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)公司共召開五次董事會(huì) ： （ 1）一屆八次董事會(huì)于 2020 年 2 月 6 日召開，會(huì)議審議通過了： a、董事會(huì) 2020 年度工作報(bào)告； b、總經(jīng)理 2020 年度工作報(bào)告； c、 2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告； d、 2020 年度利潤分配預(yù)案； e、 2020 年度利潤分配政策； f、《 2020 年年度報(bào)告》及其摘要； g、前次募集資金使用情況說明； h、關(guān)于 2020 年增資配股資金投資項(xiàng)目的可行性報(bào)告； i、 2020 年增資配股方案； j、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師 事務(wù)所的預(yù)案； k、關(guān)于聘任董事會(huì)證券事務(wù)代表議案。 （ 5）一屆十二次董事會(huì)會(huì)議于 2020 年 12 月 27 日召開，會(huì)議審議通過了： a、選舉公司董事李兵先生為公司一屆董事會(huì)副董事長，任期從 2020 年 12 月 27 日到 2020 年 4 月 23 日； b、關(guān)于 2020 年巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告； c、關(guān)于收購天南房地產(chǎn)公司的議案； d、關(guān)于收購塔里木棉漿粕廠的議案。 （九） 預(yù)計(jì) 2020 年利潤分配政策及資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃 經(jīng)公司董事會(huì)審議，預(yù)計(jì) 2020 年度本公司利潤分配政策： 公司 2020 年度利潤分配一次； 公司 2020 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤用于分配的比例為 60%； 公司本年度未分配利潤用于分配的比例為 80%； 分配主要采取派發(fā)現(xiàn)金的形式。 一屆十次監(jiān)事會(huì)于 2020 年 7 月 21 日召開，審議通過了：公司《二零零一年度中期報(bào)告》及其摘要。 公司募集資金嚴(yán)格按照招股說明書所規(guī)定的范圍使用。（詳見會(huì)計(jì)報(bào)表附注關(guān)聯(lián)交易部分） （ 2） 銷售產(chǎn)品，主要是棉花。為此控股公司也出具了《關(guān)于不競(jìng)爭(zhēng)及避免利益沖突的承諾》，并與公司簽訂了《關(guān)聯(lián)交易協(xié)議書》。公司根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)際參加公司審計(jì)業(yè)務(wù)的各級(jí)職別工作人員所花費(fèi)時(shí)間及上海市規(guī)定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定審計(jì)費(fèi)用為人民幣 42 萬元， 2020 年度支付給深圳同人會(huì)計(jì)師事務(wù)所的費(fèi)用為 50 萬元。 上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師 地址：中國 這些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。該筆應(yīng)付款項(xiàng)的存在對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營沒有影響。向關(guān)聯(lián)方購入商品沒有高于其它第三方的情況，銷售產(chǎn)品亦沒有低于其它第三方的情況，保證本公司的利益不受到損害。 （二） 報(bào)告期內(nèi)公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并等事項(xiàng)。 一屆十二次監(jiān)事會(huì)于 2020 年 12 月 27 日召開，審議通過了： （ 1） 關(guān)于 2020 年巡檢限期整改報(bào)告的議案； （ 2） 關(guān)于收購天南房地產(chǎn)公司的議案； （ 3） 關(guān)于收購塔里木棉漿粕廠的議案。 八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 2020 年度，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和本公司《章程》賦予的職責(zé)，在不斷規(guī)： ； :； 群： ： ； :； 群： 范自身行為、提高工作水平 的同時(shí)，對(duì)董事會(huì)貫徹股東大會(huì)決議以及經(jīng)理班子執(zhí)行董事會(huì)決議的情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，出席或列席了股東大會(huì)和董事會(huì)。 （八） 本年度利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審核， 2020 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 元。 （ 3）一屆十次董事會(huì)于 2020 年 7 月 21 日召開，審議通過了： a、關(guān)于計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的內(nèi)控制度； b、公 司《二零零一年度中期報(bào)告》及其摘要。注重培育和引進(jìn)早熟、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗病新品種， 增強(qiáng)公司棉花的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。走精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)道路，加大中低產(chǎn)田改造的力度，培肥地力，逐步提高穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)田畝數(shù)。大量的進(jìn)口棉將參 與國內(nèi)棉花市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，國內(nèi)棉花市場(chǎng)價(jià)格將維持在一個(gè)較低的水平，公司的棉花生產(chǎn)將