【正文】 or archival 36 After the investigation is ended or after the case is reported to the petent investigation organ, the PBOC or its branch institution at the provincial level shall put all the case files into VII Supplementary ProvisionsArticle 37 The formats of legal documents for the implementation of these Detailed Rules shall be created by the other legal documents needed in antimoney laundering investigations, if the PBOC has not created specimens for such legal documents, the PBOC39。（A） 1在反洗錢調(diào)查時，經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向有管轄權(quán)的（）報案。（CD） 實施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)調(diào)查以下（ABCD）。中國人民銀行省一級分支機對發(fā)生在本轄區(qū)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查存在較大困難的，可以申請中國人民銀行進行調(diào)查。（√）1實施反洗錢調(diào)查現(xiàn)場詢問時，可以在被詢問人同意的地點進行。（√）1在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的或者接到中國人民銀行的《解除臨時凍結(jié)通知書》的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)。本實施細則所稱中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)包括中國人民銀行總行，上?？偛浚中?、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行。第八條 中國人民銀行省一級分支機構(gòu)負責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查。必要時，可以抽調(diào)中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調(diào)查組成員。調(diào)查組組長應(yīng)當(dāng)向金融機構(gòu)說明調(diào)查目的、內(nèi)容，要求等情況。詢問筆錄有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正，并按要求在修改處簽名、蓋章。第二十二條 實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的下列資料：（一）賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時提供的信息和資料；（二）交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證；（三）其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料。第二十六條 中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)先行緊急報案。第三十二條 制作《反洗錢調(diào)查報告表》時，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)按照下列情形，分別提出調(diào)查處理意見：（一）經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實或者能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查；（二）經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。第三十八條 本實施細則由中國人民銀行負責(zé)解釋。請人民銀行上?？偛浚鞣中?、營業(yè)管理部，省會(首府)城市中心支行，大連、青。第七章 附則第三十七條 執(zhí)行本實施細則所需要的法律文書式樣由中國人民銀行制定。第三十條 有下列情形之一的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)：（一）接到中國人民銀行的《解除臨時凍結(jié)通知書》的；（二）在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的。必要時，調(diào)查人員可以對封存的文件、資料進行拍照或掃描。調(diào)查人員收到書面材料后，應(yīng)當(dāng)在首頁右上方寫明收到日期并簽名。第二十一條 詢問時，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)制作《反洗錢調(diào)查詢問筆錄》（見附4）。第十八條 實施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)調(diào)查如下情況：（一）被調(diào)查對象的基本情況；（二）可疑交易活動是否屬實；（三）可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等；（四）被調(diào)查對象的關(guān)聯(lián)交易情況；（五）其他與可疑交易活動有關(guān)的事實。調(diào)查組成員不得少于2人，并均應(yīng)持有《中國人民銀行執(zhí)法證》。第二章 調(diào)查范圍和管轄第六條 中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)下列可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進行反洗錢調(diào)查：（一）金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動；（二）通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動；（三）中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行報告的可疑交易活動；（四）其他行政機關(guān)或者司法機關(guān)通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動；（五）單位和個人舉報的可疑交易活動；（六）通過涉外途徑獲得的可疑交易活動；（七）其他有合理理由認為需要調(diào)查核實的可疑交易活動。中國人民銀行二○○七年五月二十一日中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）第一章 總則第一條 為了規(guī)范反洗錢調(diào)查程序，依法履行反洗錢調(diào)查職責(zé)，維護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章，制定本實施細則。（√）1中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機構(gòu)報告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構(gòu)報告。（╳）被詢問人可以自行提供書面材料。（╳）調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。中國人民銀行負責(zé)對下列可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查（ABCD）、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構(gòu)調(diào)查存在較大困難的，可能有重大政治、社會或者國際影響的中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)對可疑交易活動進行初步審查，認為需要調(diào)查核實的，應(yīng)當(dāng)填寫《反洗錢調(diào)查審批表》，報（）批準。（B） 1反洗錢調(diào)查中，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的（）先行緊急報案。or doubt of money laundering cannot be eliminated upon investigation, the case shall be reported to the petent investigation 33 The Form of Report on Antimoney Laundering Investigation shall be subject to the approval of the president（director）or deputy president（deputy director）in charge of the PBOC or of the PBOC39。 information about the connected transactions of the party under investigation。s branch institution at the provincial level to conduct an investigation。 transaction found through the supervision and administration of antimoney laundering。s Bank of China）, the People39。第三十八條 本實施細則由中國人民銀行負責(zé)解釋。第六章 調(diào)查結(jié)束第三十一條 調(diào)查組查清本實施細則第十八條所列內(nèi)容后，應(yīng)當(dāng)及時制作《反洗錢調(diào)查報告表》(見附9)。第五章 臨時凍結(jié)措施第二十五條 客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告。被詢問人提供的書面材料應(yīng)當(dāng)作為詢問筆錄的附件一并保管。詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對。第十九條 實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組到場人員不得少于2人，并應(yīng)當(dāng)出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調(diào)查通知書》。調(diào)查組設(shè)組長一名，負責(zé)組織開展反洗錢調(diào)查。第七條 中國人民銀行負責(zé)對下列可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查：(一)涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動；(二)跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構(gòu)調(diào)查存在較大困難的；(三)涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的；(四)中國人民銀行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動。第二條 中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動適用本實施細則。附件：中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)中國人民銀行二00七年五月二十一日附件中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)第一章 總則第一條 為了規(guī)范反洗錢調(diào)查程序，依法履行反洗錢調(diào)查職責(zé)，維護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章，制定本實施細則。第二章 調(diào)查范圍和管轄長信基金管理有限責(zé)任公司 反洗錢專欄第六條 中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)下列可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進行反洗錢調(diào)查：(一)金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動；(二)通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動；(三)中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行報告的可疑交易活動；(四)其他行政機關(guān)或者司法機關(guān)通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動；(五)單位和個人舉報的可疑交易活動；(六)通過涉外途徑獲得的可疑交易活動；(七)其他有合理理由認為需要調(diào)查核實的可疑交易活動。調(diào)查組成員不得少于2人，并均應(yīng)持有《中國人民銀行執(zhí)法證》。第十八條 實施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)調(diào)查如下情況：(一)被調(diào)查對象的基本情況；(二)可疑交易活動是否屬實；(三)可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等；(四)被調(diào)查對象的關(guān)聯(lián)交易情況；(五)其他與可疑交易活動有關(guān)的事實。第二十一條 詢問時，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)制作《反洗錢調(diào)查詢問筆錄》(見附4)。調(diào)查人員收到書面材料后，應(yīng)當(dāng)在首頁右上方寫明收到日期并簽名。必要時，調(diào)查人員可以對封存的文件、資料進行拍照或掃描。第三十條 有下列情形之一的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)：(一)接到中國人民銀行的《解除臨時凍結(jié)通知書》的；(二)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的。第七章 附則第三十七條 執(zhí)行本實施細則所需要的法律文書式樣由中國人民銀行制定；對中國人民銀行沒有制定式樣，反洗錢調(diào)查工作中需要的其他法律文書，中國人民銀行省一級分支機構(gòu)可以制定式樣。s Bank of China and the Provisions on Antimoney Laundering through Financial Institutions（Order [2006] of the People39。s Bank of China or its branch institution at the provincial level finds any of the following doubtful transactions and if it is necessary to verify it upon verification, if may conduct an antimoney laundering investigation in the financial institution: transaction reported by a financial institution under the relevant provisions。 transaction, which is transprovincial, serious and plicate and it is difficult for the PBOC39。 the doubtful transaction occurs, amount, as well as the source and whereabouts of the money。or fails to receive the notice of the investigation organ on continuing the freezing within 48 hours after it takes temporary freezing measures as required by the VI The End of InvestigationArticle 31 After the investigation team has thoroughly investigated the items as mentioned in Article 18 of these Detailed Rules, it shall timely work out a Form of Report on Antimoney Laundering Investigation（see Annex 9）.Article 32 When preparing a Form of Report on Antimoney Laundering Investigation, the investigation team shall put forward addressing opinions according to the following circumstances: the doubtful transaction is confirmed untrue or the doubt of money laundering cannot be eliminated upon investigation, the investigation shall be ended。（A） 構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以（），如實提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或者阻礙 反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組查閱、復(fù)制（）應(yīng)當(dāng)避免影響金融機構(gòu)的正常經(jīng)營（B） （A） 在反洗錢調(diào)查中，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資