案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 并定期上交。馬市坪信用社社2011年6月3日第四篇：關(guān)于案件風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告關(guān)于排查案件風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告***信用社接聯(lián)社的文件精神后，我社迅速根據(jù)文件要求展開全面認(rèn)真的自查工作，現(xiàn)將自查工作報(bào)告如下:一、建立案件排查內(nèi)控制度，由內(nèi)勤、會(huì)計(jì)人員對(duì)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)于大額的可疑交易，我社一定能夠按照規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確的填制各類報(bào)表向上級(jí)報(bào)告，協(xié)同聯(lián)社的有關(guān)部門對(duì)帳戶持有人進(jìn)行調(diào)查。對(duì)我分理處各崗位人員進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的全面檢查。重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號(hào)符合規(guī)定，并建立登記簿進(jìn)行逐份登記。檢查中未發(fā)現(xiàn)柜員錢箱超限額現(xiàn)象，主出納能夠及時(shí)對(duì)柜員現(xiàn)金進(jìn)行調(diào)配及保證了營業(yè)正?，F(xiàn)金使用又保證了日?，F(xiàn)金安全。大庫及柜員錢箱不存在白條、費(fèi)用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、等抵庫現(xiàn)象。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照合行總部印章管理規(guī)定進(jìn)行操作。2009年4月10日第五篇：2011年3季度案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告案件風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)自查報(bào)告合行總部：按照總部2011（194）號(hào)文件精神：要求各網(wǎng)點(diǎn)每季度末上報(bào)本季度的案件風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告。我社2009單筆**萬元（含**萬元）以上大額存款共計(jì)**筆，合計(jì)金額****萬元，經(jīng)自查，沒有為不明身份的人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任人。未在業(yè)務(wù)用機(jī)上安裝與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件系統(tǒng)。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進(jìn)行操作。在今后的工作中一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)督，提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)全員的制度執(zhí)行力、落實(shí)力，切實(shí)有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。六、銀行卡業(yè)務(wù)方面：空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號(hào)符合規(guī)定，并建立登記簿進(jìn)行逐份登記。XX分理處2012年12月29日第二篇：案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告馬市坪社關(guān)于《案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查活動(dòng)》 的自查報(bào)告縣聯(lián)社：馬市坪社自接到《
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