【正文】 印、證指定專人分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象。對于客戶實行一人一檔管理，確保客戶所填單據(jù)的完整和真實。七、安全保衛(wèi)方面：按規(guī)定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。每日日終主管柜員對重要空白憑證進(jìn)行核對，對發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)督。五、計算機業(yè)務(wù)方面：按規(guī)定將內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)分開。存在守庫人員代簽名現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進(jìn)行操作。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項落實整改責(zé)任人。未虛設(shè)操作柜員。柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經(jīng)主管柜員授權(quán)并及時登記。金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。在自查期間，對于客戶帳戶姓名及身份證逐筆核對一致，確保不存在匿名賬戶和假名賬戶。三、查庫制度方面：按規(guī)定對分理處進(jìn)行查庫、碰庫。領(lǐng)用有登記有領(lǐng)用柜員簽字。四、賬戶資料保存情況。按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務(wù)。確定主管柜員，主管柜員在權(quán)限內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)授權(quán)，未將授權(quán)密碼泄露給他人使用。四、信貸業(yè)務(wù)方面：我社嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律和“三法一指引”進(jìn)行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經(jīng)主管柜員授權(quán)并及時登記。重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進(jìn)行逐份登記。在今后的工作中一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)，強化監(jiān)督，提高認(rèn)識，進(jìn)一步增強全員的制度執(zhí)行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。未在業(yè)務(wù)用機上安裝與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件系統(tǒng)。嚴(yán)格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。存在守庫人員代簽名現(xiàn)象。通過案件排查，我社員工對案件排查的內(nèi)控制度有了進(jìn)一步的認(rèn)識，能夠較清醒的認(rèn)識到案件排查工作的重要性，對可疑存款的識別能力正在逐步提高，同時能在日常工作中保持較高的