【正文】 《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施5周年主題宣傳活動方案》等。五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。（二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立相應(yīng)健全的機構(gòu)和制度?，F(xiàn)將二○○七年反洗錢工作總結(jié)如下：一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負責(zé)此項工作，確定職能部門具體負責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。xx要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報告工作。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)的主要問題是有些營業(yè)員對反洗錢工作的重要性認識不夠，對反洗錢知識未能深入學(xué)習(xí)，致使出現(xiàn)可疑支付交易未能及時上報的現(xiàn)象。今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。二是強化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶 不給予現(xiàn)金支付。在現(xiàn) 有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個更加完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。在人民銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級行工作部署，進一步統(tǒng)一全體職 工思想，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。對于開立個人代碼信息，嚴格按實名制 的有關(guān)規(guī)定審查有關(guān)資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有 效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行業(yè)務(wù)操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。本年稽查部門對全市轄下各網(wǎng)點都進行了內(nèi)部審計。五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。第四篇：銀行反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。六、下一年工作計劃（一）、繼續(xù)加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認識反洗錢工作的重要性和必要性。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解配合開展反洗工作，開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。首先我們注重中層干部、的反洗錢知識學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。（四）大額和可疑交易報告我行基本能按照“一個《規(guī)定》、兩個《辦法》”的要求，加強對大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度。2014年我行所辦理各項業(yè)務(wù)均符合相關(guān)制度要求，未發(fā)現(xiàn)匿名、假名賬戶。（三）技術(shù)保障情況 2014年，為適應(yīng)新的支付清算系統(tǒng)對應(yīng)的支付交易監(jiān)測系統(tǒng)，能夠及時對大額和可疑交易進行監(jiān)測、記錄，上級行配合新核心系統(tǒng)的上線重新開發(fā)了與新的it核心系統(tǒng)聯(lián)接的新反洗錢系統(tǒng)。今年以來，為預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，我行認真貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，切實履行金融機構(gòu)反洗錢法律義務(wù)，嚴格按照人民銀行及上級行的要求，組織轄內(nèi)員工積極做好反洗錢相關(guān)工作，并定期組織人員對基層各營業(yè)網(wǎng)點執(zhí)行反洗錢內(nèi)部控制制度情況進行監(jiān)督檢查和審計考評，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，保證了反洗錢制度規(guī)定在我行得到有效落實。五、注重實效，制定有關(guān)文件為把反洗錢工作落實到實處，確保不走過場，****支行專門出臺有關(guān)文件《關(guān)于印發(fā)＜*******銀行****市支行反洗錢工作管理辦法＞的通知》。為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領(lǐng)導(dǎo)對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。（二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立相應(yīng)健全的機構(gòu)和制度。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。對大額和異常支付交易的報送工作，指定專人負責(zé)。每一個柜員在日常辦理業(yè)務(wù)過程中時刻警惕那些異常的大額款項的流轉(zhuǎn)，要加強與客戶的之間的溝通，通過與客戶的溝通來熟悉和了解我們的每一個客戶，以便認清其為普通交易行為還是洗錢行為。中國郵政儲蓄銀行滁州市分行二〇一一年十二月三十日第二篇：銀行反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作總結(jié) 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。三、嚴格督促員工執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。二、強化學(xué)習(xí)和宣傳，進一步提高全員對反洗錢工作的認識，營造全員反洗錢的氛圍為增強員工對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。當客戶的身份信息變更時，嚴格要求重新識別客戶。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行和當?shù)厝嗣胥y行。二、為增強對反洗錢工作的認識，柜員首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。當前階段的反洗錢工作就要結(jié)合當前中國洗錢犯罪的這幾種新特征來進行，做到對洗錢犯罪的有效打擊。xxx支行二零一四年一月二十一日篇二：2014年銀行反洗錢工作總結(jié) 2014年銀行反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。本年稽查部門對全市轄下各網(wǎng)點都進行了內(nèi)部審計。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的不斷學(xué)習(xí)，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。同時我行于7月28日在營業(yè)大廳門口進行反洗錢宣傳活動，向社會公眾發(fā)放了《預(yù)防洗錢維護金融安