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打擊非法集資方案(存儲版)

2025-10-16 10:49上一頁面

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【正文】 共計XX家,注冊資本XX億元,從業(yè)人員XX人。外地?fù)?dān)保機構(gòu)在我市違規(guī)設(shè)立的分支機構(gòu)已全部撤銷,違規(guī)宣傳、廣告等清理完畢,市場環(huán)境逐步凈化。堅持屬地管理原則,各縣(市、區(qū))根據(jù)本轄區(qū)實際情況,制定了擔(dān)保、小額貸款風(fēng)險防范處置預(yù)案,對發(fā)生突發(fā)事件時能夠快速反應(yīng),密切協(xié)作,控制事態(tài),化解風(fēng)險。六是實行行業(yè)年審制度,年底組織專項審計,對存在問題的公司,行業(yè)年審不予通過。切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。進一步發(fā)揮聯(lián)席會議作用。經(jīng)偵部門充分發(fā)揮主力軍作用,偵查了一系列非法集資犯罪案件線索,同時負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公安機關(guān)專項行動的開展情況,及時向相關(guān)部門、警種提供打擊和處置工作信息。(三)全面摸排,深挖細(xì)查。與縣發(fā)經(jīng)、銀行、審計、工商等部門配合有待進一步加強,獲取的案件線索較少,聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多,長效機制的建立還需完善。有些公司巧立名目,利用高利息、高回報為誘餌,大量吸收群眾錢財,進行非法集資,給人民群眾的財產(chǎn)安全帶來極大隱患,去年我市加大了對此類經(jīng)濟犯罪的打擊力度,破獲了幾起大案要案,主要有富冀商貿(mào)有限公司利用刷信用卡返商品返現(xiàn)金非法集資案,黃金佳公司利用黃金投資非法吸收公眾存款案,隆堯縣三地農(nóng)民合作社非法集資案等等,取得了打擊非法集資、保護人民財產(chǎn)安全和利益階段性勝利。(三)、以虛假宣傳造勢不法分子為了騙取社會公眾信任,在宣傳上往往一擲千金,采取聘請明星歌星演出助陣、在報紙刊物上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、師弟帶人參觀考察、進行社會捐贈等方式,加大宣傳力度,制造虛假聲勢,騙取社會公眾投資。(二)、“高回報、高利率”誘餌導(dǎo)致個人投機心理嚴(yán)重。(三)、由于涉及到個體的切身利益,受害人往往傾其所有,在催討過程中往往會不擇手段,極易發(fā)生非法拘禁、故意傷害等惡性次生刑事案件。組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展宣傳教育活動,正確引導(dǎo)社會輿論。對未經(jīng)批準(zhǔn)向社會公眾集資金的活動,不得以任何方式發(fā)布廣告;對發(fā)布涉及投資咨詢業(yè)務(wù)、金融咨詢、貸款咨詢、代客理財、代辦金融業(yè)務(wù)活動的廣告,廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)確認(rèn)廣告主的主體資格,查驗廣告主營業(yè)執(zhí)照是否具有相應(yīng)的經(jīng)營范圍;商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營活動的廣告不得出現(xiàn)保本、保證無風(fēng)險等內(nèi)容。(四)、切實把好廣告監(jiān)測工作關(guān),切斷傳播媒介。加大對典型案件的公開報道力度,以專欄文章、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆,震懾犯罪分子,形成對非法集資的強大輿論攻勢。三、非法集資的危害(一)、嚴(yán)重干擾了正常的經(jīng)濟、金融秩序,引發(fā)風(fēng)險,危害金融安全,是典型的涉眾型違法犯罪活動,直接損害廣大人民群眾的切身利益。而且不少企業(yè)在發(fā)展階段注冊資金少、可抵押財產(chǎn)少、規(guī)模有限,不能滿足銀行的貸款條件,造成眾多中小企業(yè)融資困難,無力發(fā)展。(二)、編造虛假項目不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實踐“經(jīng)濟學(xué)理論”等旗號,經(jīng)營項目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容,以訂立合同為幌子,編造虛假項目,承諾高額固定收益,騙取社會公眾投資。同時以“破案會戰(zhàn)”為契機,牢牢把握“穩(wěn)定增勢、高位求進、加快發(fā)展”的工作基調(diào),進一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,細(xì)化措施,強化配合,把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去,不斷凈化全縣經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境,為全省打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻。我縣公安局注重加強對專項行動的監(jiān)督指導(dǎo),定期召開總結(jié)會議,多次組織工作組進行督導(dǎo)檢查,就各部門專項行動的開展、案件線索的摸排等提出合理性意見和建議,極大的推動了專項行動的有序、有效開展??h公安局結(jié)合本地實際情況,啟動縣級打擊經(jīng)濟犯罪協(xié)調(diào)會商機制,主動加強與縣審計、工商、發(fā)經(jīng)等部門以及金融機構(gòu)的工作聯(lián)系,積極挖掘相關(guān)線索,努力解決資金查控方面存在的問題。二、細(xì)化措施,強化清理(一)警種協(xié)作,合力打擊。一是建立完善業(yè)務(wù)信息報告制度,非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場監(jiān)管、信用評價制度等監(jiān)管長效機制,加強日常監(jiān)管。要充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性,切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感,時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢,密切關(guān)注非法集資的新動向、新情況和新問題,及時預(yù)防和遏制非法集資的產(chǎn)生,堅決打擊非法集資活動。四是對小額貸款公司主要高管實行任職資格管理,考試合格方可取得高管資格。開展風(fēng)險排查,防范風(fēng)險。一是行業(yè)發(fā)展秩序得到維護。在嚴(yán)厲查處非法集資案件的同時,依法穩(wěn)妥處置非法集資活動,認(rèn)真、細(xì)則做好群眾疏導(dǎo)工作,防止群體性事件發(fā)生,防止事態(tài)擴大升級,切實維護社會穩(wěn)定。(四)部分金融機構(gòu)也參與到高息攬儲的行列。二、存在問題(一)信息網(wǎng)絡(luò)不完善。近幾年,我區(qū)尚未查處一起非法集資案件,不久前,衡陽百通公司涉及非法集
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