20xx年上半年雙聯(lián)工作小結(jié)與20xx年上半年反洗錢工作總結(jié)匯編(存儲版)
【正文】 間不少于1周。現(xiàn)就我行20xx年第三季度的反洗錢工作進行總結(jié)。此外還建立檢查制度，每月對大額及可疑交易報告進行抽查，確保調(diào)查信息的真實準確，嚴防個別網(wǎng)點因責任心不強而發(fā)生少填、漏填、錯填、誤填等。但據(jù)我行掌握的客戶信息以及對客戶資金來源、用途的追蹤情況判斷，這些可疑交易應(yīng)屬一般的資金往來，非洗錢行為。至目前為止，經(jīng)支行自查、分行和人民銀行檢查未發(fā)現(xiàn)有對洗錢行為瞞報的情況。切實做好反洗錢的各項工作， 防范金融風險，維護金融體系的穩(wěn)定 。支行個別網(wǎng)點對大額資金交易和可疑資金交易定義不夠清清楚，有些可疑資金交易在支行經(jīng)過統(tǒng)計、篩選各網(wǎng)點每月上報的大額交易數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)可疑資金交易才上報，造成可疑資金交易出現(xiàn)遲報的現(xiàn)象。六、各行自查、分行檢查以及人民銀行等監(jiān)管部門抽查、處罰情況。個人帳戶245戶,2530筆,。二、我行反洗錢內(nèi)控管理制度和責任制建設(shè)及落實情況。我行在開展反洗錢工作，建立起制度完善、機制健全、措施有力、控制有效、覆蓋全面的反洗錢工作方面進行了大量的工作，并取得了一此成績。同時，鎮(zhèn)“雙聯(lián)”辦對下發(fā)發(fā)的《永和鎮(zhèn)“聯(lián)村聯(lián)戶、為民富民”行動干部聯(lián)戶工作手冊》定期進行調(diào)閱檢查，對干部入戶進行督促檢查，確保干部入戶次數(shù)和入戶時間。各幫聯(lián)單位和干部針對各村的具體情況、具體分析，為幫扶的村、戶制定了切實可行的幫扶計劃和工作措施，鎮(zhèn)上主要領(lǐng)導及班子成員也積極行動起來，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)在幫聯(lián)活動中的紐帶作用，積極做好與幫聯(lián)單位、幫聯(lián)村對接協(xié)調(diào)工作，幫助縣直單位按計劃進行對接、制定幫扶計劃。一是摸清底子，理清發(fā)展思路。根據(jù)幫扶單位和幫扶干部實際情況，全鎮(zhèn)共確定幫扶村9個，貧困戶692戶。各村、各有關(guān)單位也按照鎮(zhèn)上的要求，及時成立了領(lǐng)導小組，并分層次召開了群眾大會進行了動員。通過深入細致的調(diào)查研究，確定了科學發(fā)展方向、發(fā)展目標，找到一條適合聯(lián)系村、聯(lián)系戶脫貧致富的新路子，為進一步促進農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效理清了思路，指明了方向。幫扶對接工作完成后，鎮(zhèn)政府與各村積極行動起來，與幫聯(lián)單位勤聯(lián)系、多匯報，各單位能夠按照工作要求，結(jié)合創(chuàng)先爭優(yōu)活動，認真落實幫扶承諾，各幫聯(lián)單位和鎮(zhèn)政府共承諾事項1658件，并將口頭承諾的事項落實到實際行動上。年終由鎮(zhèn)協(xié)調(diào)推進工作領(lǐng)導小組辦公室向全鎮(zhèn)通報幫聯(lián)單
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