【正文】 ，作為單位領(lǐng)導(dǎo)人員任期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核和獎(jiǎng)罰。第十一章 附 則第七十條 本制度由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。對(duì)重裝系統(tǒng)后的電腦進(jìn)行登記，包括資產(chǎn)標(biāo)簽和主機(jī)序列號(hào)。第十條 固定資產(chǎn)清查前，資產(chǎn)管理員應(yīng)當(dāng)將所管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行整理，對(duì)尚未點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥出庫(kù)的固定資產(chǎn)，盡可能做好入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，避免發(fā)生重點(diǎn)、漏點(diǎn)等差錯(cuò)。第十三條 對(duì)清查出的固定資產(chǎn)短缺和多余，經(jīng)查明核實(shí)以后，逐級(jí)上報(bào)審批。統(tǒng)一管理與購(gòu)置權(quán)。 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、潤(rùn)滑和安全使用。 公司對(duì)外的設(shè)備調(diào)撥和轉(zhuǎn)移一般實(shí)行有償價(jià)調(diào)撥方式，設(shè)備主管部門(mén)根據(jù)設(shè)備的使用年限、折余價(jià)值、新舊程度按質(zhì)論價(jià)，原則上調(diào)出設(shè)備的價(jià)值不得低于設(shè)備的折余價(jià)值，對(duì)外處理設(shè)備必須由主管部門(mén)提出處理價(jià)值，報(bào)總經(jīng)理簽字方可處理，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。 凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)一律不能繼續(xù)使用，主管部門(mén)與使用部門(mén)要及時(shí)作價(jià)處理。組長(zhǎng)由主管固定資產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。清查表單經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤以后，由參與清查的人員和經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員共同簽名蓋章。，依據(jù)公司有關(guān)安全管理規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處分和經(jīng)濟(jì)處罰，追究相應(yīng)的責(zé)任。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類(lèi)編號(hào)對(duì)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到使用人（機(jī)器設(shè)備落實(shí)到組）四、固定資產(chǎn)核算部門(mén)財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門(mén)財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總賬及明細(xì)分類(lèi)賬財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部會(huì)同固定資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)每季進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，保持賬、物、卡一致。固定資產(chǎn)管理部門(mén)將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書(shū)面通知財(cái)務(wù)部，以便進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)和實(shí)物處理結(jié)果，進(jìn)行賬務(wù)處理。經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。六、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門(mén)員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，需填寫(xiě)“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單”一式四聯(lián)，送移入部門(mén)簽字，確認(rèn)后交固定資產(chǎn)管理部門(mén)，第一聯(lián)由管理部門(mén)留存，更新固定資產(chǎn)卡片，第二聯(lián)送交會(huì)計(jì)部門(mén)，第三聯(lián)送交移入部門(mén)，第四聯(lián)送交移出部門(mén)。二、固定資產(chǎn)的分類(lèi)固定資產(chǎn)類(lèi)別 折舊計(jì)提年限 凈殘值率房屋及建筑物 20 10%機(jī)器設(shè)備 10 10%運(yùn)輸工具 10 10%計(jì)算機(jī)設(shè)備 5 10%辦公家具及設(shè)備 5 10%三、固定資產(chǎn)的管理部門(mén)根據(jù)內(nèi)部控制制度，固定資產(chǎn)由設(shè)備部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行管理；由IT部對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行管理；由人事行政部門(mén)對(duì)辦公家具及運(yùn)輸工具進(jìn)行管理。、使用人玩忽職守，違反有關(guān)固定資產(chǎn)管理規(guī)定及操作規(guī)程，造成固定資產(chǎn)損失者，應(yīng)予賠償。對(duì)租賃、代管的固定資產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清查，并分別填制清查表。遇有下列情況，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行全部或部分的臨時(shí)清查：（一）直接經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員調(diào)動(dòng)工作；（二）因機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)變動(dòng)，辦理財(cái)產(chǎn)交接；（三）固定資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故；（四）公司總經(jīng)理根據(jù)工作需要決定進(jìn)行的臨時(shí)抽查。 絕緣老化，磁路失效，性能低劣無(wú)修復(fù)價(jià)值的。固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移 凡列入公司的固定資產(chǎn)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售。，對(duì)違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈(zèng)送、變賣(mài)、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。管理分工1．為了更好的利用固定資產(chǎn)，實(shí)行固定資產(chǎn)歸口管理，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的維修與保養(yǎng)，建立崗位責(zé)任制和操作規(guī)范，按照集中領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理的原則以固定資產(chǎn)的類(lèi)別確定分工管理如下：，應(yīng)建立健全固定資產(chǎn)的明細(xì)帳卡。清查表單經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤以后，由參與清查的人員和資產(chǎn)管理員共同簽名蓋章。（三）遇有下列情況，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行全部或部分的臨時(shí)清查。如需購(gòu)置固定資產(chǎn)采購(gòu)價(jià)格超過(guò)人民幣伍萬(wàn)元，則還需報(bào)經(jīng)總裁審批。第六十八條 各單位和公司有關(guān)部門(mén)未能履行職責(zé)或違反本制度規(guī)定，造成決策失誤和投資損失的，公司將追究單位領(lǐng)導(dǎo)人員或公司有關(guān)部門(mén)管理人員的責(zé)任。第六十三條 有關(guān)項(xiàng)目審批、投資到位和使用、工程進(jìn)展等情況，各單位應(yīng)按照公司各管理部門(mén)的要求按時(shí)上報(bào)相應(yīng)信息。項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià)：對(duì)照項(xiàng)目原定要完成的主要目標(biāo)，如能力形成情況、產(chǎn)品銷(xiāo)售情況、投資利潤(rùn)率、投資回收期、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、工藝技術(shù)特點(diǎn)和裝備水平等進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析實(shí)際發(fā)生變化的原因，以判斷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。第五十六條 屬于集團(tuán)管理的民品項(xiàng)目，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十九條項(xiàng)目竣工驗(yàn)收根據(jù)管理權(quán)限分別由集團(tuán)負(fù)責(zé)組織竣工驗(yàn)收。與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評(píng)標(biāo)委員會(huì)。第三十九條招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十四條 對(duì)于不具備招標(biāo)條件的，或因保密要求不適宜招標(biāo)的，各單位應(yīng)在可研報(bào)告的招標(biāo)方案中予以說(shuō)明，在得到批準(zhǔn)后可不招標(biāo)。使用自籌資金的，各單位應(yīng)按照投資計(jì)劃的要求，積極籌措、及時(shí)到位。第二十二條 各單位委托或通過(guò)招標(biāo)方式選定有資格的設(shè)計(jì)單位，根據(jù)已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。（六）公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)上報(bào)通過(guò)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告，組織各單位配合上級(jí)完成所需的評(píng)估、評(píng)審等工作。第四章 項(xiàng)目前期管理第十五條 項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告的編制和報(bào)批（一）公司本部項(xiàng)目建議書(shū)由公司科技質(zhì)量部組織各單位編制或委托有資格的設(shè)計(jì)、咨詢(xún)單位編制，項(xiàng)目建議書(shū)的內(nèi)容和深度應(yīng)達(dá)到國(guó)家有關(guān)規(guī)定的要求；各子公司可自行編制或委托有資格的設(shè)計(jì)、咨詢(xún)單位編制。子公司董事會(huì)應(yīng)為本單位項(xiàng)目投資決策機(jī)構(gòu)。并向總經(jīng)理辦公會(huì)提出有關(guān)決策建議草案。第二十五條本制度從年月日起執(zhí)行。第十八條項(xiàng)目施工管理單位的職責(zé)是對(duì)工程施工單位的選擇、招投標(biāo)、質(zhì)量、進(jìn)度、工期、建設(shè)內(nèi)容等實(shí)施全面控制。第十三條項(xiàng)目計(jì)劃是建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展工作的惟一依據(jù)，按項(xiàng)目進(jìn)展情況分為前期準(zhǔn)備項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。評(píng)審職責(zé)：對(duì)可行性研究報(bào)告或初步設(shè)計(jì)按工藝、設(shè)備、儀表、土建、經(jīng)濟(jì)等分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)審查，各專(zhuān)業(yè)均應(yīng)提出審查意見(jiàn)，在分專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，寫(xiě)出綜合評(píng)審意見(jiàn)，并承擔(dān)各專(zhuān)業(yè)責(zé)任。第四條本制度適用于集團(tuán)公司所屬單位(企業(yè))。第三條本制度的基本宗旨：按基本建設(shè)基本規(guī)律，提高固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益；責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性；分工協(xié)調(diào)，責(zé)權(quán)明確，自我約束與監(jiān)督機(jī)制相結(jié)合；綜合管理和專(zhuān)業(yè)管理相結(jié)合。初審的意見(jiàn)是決定是否開(kāi)展下一步工作的依據(jù)。五、項(xiàng)目計(jì)劃第十二條發(fā)展計(jì)劃部是項(xiàng)目全過(guò)程管理的機(jī)構(gòu)，職責(zé)是對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)審、立項(xiàng)、委托設(shè)計(jì)、投資計(jì)劃下達(dá)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收等進(jìn)行全過(guò)程綜合管理。第十七條項(xiàng)目實(shí)施施工單位選擇原則采用招標(biāo)方式進(jìn)行，公司所屬獨(dú)立核算施工單位在同等條件下可優(yōu)先。八、附則第二十四條凡集團(tuán)公司有關(guān)固定資產(chǎn)投資管理與此制度不相符的，以本制度為準(zhǔn)。第二章 項(xiàng)目管理體制第五條 公司設(shè)立項(xiàng)目管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目投資、項(xiàng)目申報(bào)、建設(shè)進(jìn)度等重大事項(xiàng)進(jìn)行研究、審議。第九條 各單位應(yīng)當(dāng)按照公司有關(guān)規(guī)定和本單位章程確立項(xiàng)目投資決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目投資的各項(xiàng)決策。各單位在編制項(xiàng)目投資計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目可研批復(fù)的建設(shè)周期和項(xiàng)目特點(diǎn)合理安排并及時(shí)修正，對(duì)于涉及投資規(guī)模、主要進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、招投標(biāo)方案等重大事項(xiàng)調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)上報(bào)至上級(jí)主管部門(mén)。（五）經(jīng)審查通過(guò)的項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告，按照公司投資決策程序進(jìn)行審批。第二十一條 各單位應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)或可研報(bào)告組織項(xiàng)目實(shí)施，若需要進(jìn)行方案調(diào)整，應(yīng)按照程序及時(shí)報(bào)公司企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部向項(xiàng)目審批部門(mén)申請(qǐng)批準(zhǔn)。第六章 項(xiàng)目資金管理第二十七條 項(xiàng)目資金中使用中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金或其它國(guó)撥資金的，由公司按照計(jì)劃向上級(jí)提出撥款申請(qǐng)，待資金到位后向各單位撥付。第三十三條 對(duì)于項(xiàng)目的前期咨詢(xún)研究、工程勘察與設(shè)計(jì)、全過(guò)程施工監(jiān)理的服務(wù)采購(gòu)；成套設(shè)備、非標(biāo)設(shè)備的貨物采購(gòu)，必須在具有相應(yīng)資質(zhì)的單位中以邀請(qǐng)方式招標(biāo)。各單位在制訂招標(biāo)工作管理制度及工作程序時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審（即評(píng)標(biāo)）、定標(biāo)工作的職責(zé)分離原則，即同一人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)上述三項(xiàng)工作中的兩項(xiàng)以上。專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域滿(mǎn)八年并具有高級(jí)職稱(chēng)或者具有同等專(zhuān)業(yè)水平，專(zhuān)家應(yīng)從有關(guān)部門(mén)集團(tuán)公司專(zhuān)家?guī)靸?nèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)家名單中確定。第四十八條 項(xiàng)目應(yīng)在最后一次投資計(jì)劃下達(dá)后12個(gè)月內(nèi)，提出驗(yàn)收申請(qǐng)，如不能按時(shí)提出申請(qǐng)或不能按照驗(yàn)收計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收的項(xiàng)目，各單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出延期驗(yàn)收的申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后可延期驗(yàn)收。第五十五條 屬于國(guó)家管理的項(xiàng)目，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六十條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的內(nèi)容依據(jù)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，在全面分析、總結(jié)的基礎(chǔ)上，重