【摘要】第一篇:案件風(fēng)險(xiǎn)防控試題二 案件風(fēng)險(xiǎn)防控試題(遼陽二) 一、填空題 1、加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作,實(shí)現(xiàn)人防、物防、(技防)相結(jié)合,切實(shí)防范搶劫、盜竊、詐騙案件和各類安全事故,是維護(hù)銀行資金財(cái)產(chǎn)和人身安全...
2025-10-08 17:51
【摘要】,持續(xù)保持案件防控高壓態(tài)勢,主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決遏制大案要案發(fā)生,切實(shí)維護(hù)農(nóng)業(yè)銀行安全穩(wěn)定健康發(fā)展,確保我行IPO工作順利進(jìn)行,根據(jù)總行《關(guān)于開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查做好案件防控工作的通知》以及分行《案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》要求,支行特制定《XX支行案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查活動。一、排查對象支行所轄所有對外營業(yè)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。二、排查內(nèi)容(一)業(yè)務(wù)排查。2009年1
2025-06-07 05:47
【摘要】此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來,如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負(fù)責(zé)傳遞知識。 交通安全風(fēng)險(xiǎn)提示語 .別拿生命開玩笑,安全第一最重要。你們知道有哪些交通安全風(fēng)險(xiǎn)提示語嗎?下面,范文網(wǎng)小...
2025-01-25 05:11
【摘要】催款函范本(含風(fēng)險(xiǎn)提示) 催款函范本(含風(fēng)險(xiǎn)提示) 函件編號:催款函的目的包括提醒對方及時(shí)支付款項(xiàng)、正式催收欠款以及中斷訴訟時(shí)效等。催款函中的各項(xiàng)內(nèi)容必須明確,尤其是欠款時(shí)間、欠款金額、催...
2024-12-15 01:28
【摘要】個(gè)人貸款相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)提示關(guān)于房貸類單筆貸款操作提示近期,省行在審批房貸類(住房和商用房貸款)單筆貸款時(shí),發(fā)現(xiàn)有的經(jīng)辦行上報(bào)的單筆貸款超出項(xiàng)目批復(fù)范圍(有的為以前年度批復(fù)樓盤、有的為近期新批復(fù)樓盤項(xiàng)目),具體表現(xiàn)為發(fā)起的住房和商用房單筆貸款未在省行項(xiàng)目批復(fù)準(zhǔn)入的樓棟(商用房有的為限制敘做的層數(shù));對此類情況省行也在一季度盡責(zé)審查退檔通報(bào)中進(jìn)行了提示,針對上述情況,為確保合規(guī)發(fā)起貸款,省行再
2025-08-04 10:35
【摘要】 風(fēng)險(xiǎn)提示心得內(nèi)控合規(guī)無小事 內(nèi)控合規(guī)無小事 --“同業(yè)單位賬戶出現(xiàn)巨額資金缺口風(fēng)險(xiǎn)”的認(rèn)識與學(xué)習(xí)心得 近期通過學(xué)習(xí)總行下發(fā)的《風(fēng)險(xiǎn)提示》,通報(bào)了同業(yè)個(gè)別單位賬戶出現(xiàn)巨額資金缺口的案例。近一時(shí)...
2025-09-20 23:33
【摘要】 風(fēng)險(xiǎn)提示心得內(nèi)控合規(guī)無小事 風(fēng)險(xiǎn)無小事,合規(guī)心中留 前段時(shí)間,聯(lián)社組織我們進(jìn)行了“員工行為管理年”活動的相關(guān)培訓(xùn),雖然培訓(xùn)時(shí)間只有短短的一天,但有關(guān)合規(guī)行為的知識卻給我留下了深刻的印象。 身...
2025-09-20 23:29
【摘要】 估價(jià)對象變現(xiàn)能力分析與風(fēng)險(xiǎn)提示 當(dāng)出具房地產(chǎn)抵押估價(jià)報(bào)告時(shí),需要進(jìn)行估價(jià)對象變現(xiàn)能力分析與風(fēng)險(xiǎn)提示。 估價(jià)對象變現(xiàn)能力分析主要包括:1)估價(jià)對象的通用性、獨(dú)立使用性、可分割轉(zhuǎn)讓性、區(qū)位、開發(fā)程...
2024-11-16 23:47
【摘要】 扶貧工作風(fēng)險(xiǎn)提示防范措施 為深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神,結(jié)合兩不愁三保障回頭看大排查工作,防范扶貧工作中的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《扶貧工作風(fēng)險(xiǎn)提清單》,結(jié)合民政實(shí)際,現(xiàn)將涉及民政風(fēng)險(xiǎn)提示單中的突出問題...
2025-09-21 21:48
【摘要】合同基礎(chǔ)知識及法律風(fēng)險(xiǎn)提示法律事務(wù)部楊芹本幻燈片僅供內(nèi)部學(xué)習(xí)交流學(xué)習(xí)之用涉及他人知識產(chǎn)權(quán)注意保護(hù)請勿外傳1?合同涉訴案件據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國每年簽訂合同約60億份;全國法院受理合同糾紛案件達(dá);合同糾紛涉案金額高達(dá)。?日常生活案例引言2目錄
2025-02-19 10:59
2025-08-05 18:38
【摘要】第一篇:單位代理個(gè)人開卡法律風(fēng)險(xiǎn)提示書及盡職調(diào)查意見書 單位代理個(gè)人開卡業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示書 各代理個(gè)人開卡單位: 根據(jù)銀行卡及支付結(jié)算的有關(guān)法律法規(guī),代理個(gè)人開卡的單位需對所開立個(gè)人賬戶及其交易...
2024-11-09 17:12
【摘要】第一篇:舉證提示書 舉證提示 建筑、裝修工程承包合同糾紛: 、法定代表人身份證明書、個(gè)人身份證,若需委托他人代為訴訟,必須提交的授權(quán)委托書。 。 。 、尺寸。 。 。 。 。 ,...
2025-10-05 02:43
2024-12-14 23:17
【摘要】第一篇:銀行案件風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 自查報(bào)告 按照支行關(guān)于每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每季度開展案件風(fēng)險(xiǎn)自查,并在季末上傳案件風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告的要求,營業(yè)部立刻組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)并成立了專項(xiàng)自查小組,對我網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的...
2024-11-15 23:15