【正文】 ，公司、公司董事會及董事未發(fā)生受中國證監(jiān)會稽查、行政處罰、通報批評、上海證券交易所公開譴責(zé)的情形。本報告期公司向無錫太湖影視城支付土地租賃費用共計 萬元。 980 萬元 10 中 央 電 視臺 文 藝 節(jié)目中心 中視傳媒、 北京致力 文化藝術(shù)交 流公司 甲方購買乙方投資制作的 30集電視劇《神探狄仁杰》在中央電視臺及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)和永久播放權(quán)、海外發(fā)行權(quán) 1200 萬元 11 中 央 電 視臺 文 藝 節(jié)目中心 中視傳媒 甲方委托乙方拍攝 30 集電視劇《平民律師》，完成片的藝術(shù)、技術(shù)質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)，終審權(quán)在甲方。 660 萬元 2 中央電 視臺 文 藝 節(jié)目中心 中視傳媒 甲方購買乙方投資制作的 20集電視劇《太陽滴血》除中國大陸二輪播映、發(fā)行和音像版權(quán)外的其他版權(quán)。 在開展租賃業(yè)務(wù)時， 甲方任一方或多方應(yīng)根據(jù)乙方任一方或多方的需求， 遵循“市 26 場競爭、同等優(yōu)先”的原則及時向乙方任一方或多方提供設(shè)備租賃及技術(shù)服務(wù)。 20xx 年 7 月底，公司與北京銀漢文化傳播有限公司簽定了專用設(shè)備處置協(xié)議書，將凈值 萬元的專用設(shè)備以 300 萬元的價格處置給北京銀漢公司，扣除北京龍源智博資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估減值 萬元后，公司的變現(xiàn)損失為 萬元 。該批影視技術(shù)設(shè)備系公司以前年度購買，分別是 DNWSX 系列設(shè)備、 MEDIA100 非線性編輯系統(tǒng)及 DVW 線性編輯系統(tǒng)、燈光器材和特種設(shè)備。公司于 20xx 年 1 月 19 日發(fā)布公告，調(diào)整了 20xx 年度業(yè)績預(yù)測，及時、準(zhǔn)確，切實維護(hù)了廣大股東特別是中小股東的知情權(quán)。 關(guān)聯(lián)交易中，公司遵循了公開、公平、公正的交易原則，杜絕內(nèi)幕交易，按市場價格定價，定價依據(jù)充分，交易程序合法，沒有損害公司和股東的利益或造成公司資產(chǎn)損失。 （二） 監(jiān)事會對公司 20xx 年度有關(guān)事項的獨立意見 20xx 年，面對突如 其來的“非典”給公司主營業(yè)務(wù)帶來的重創(chuàng)，公司董事會、經(jīng)營班子和全體員工經(jīng)受住了一次極其嚴(yán)峻的考驗，維持了經(jīng)營業(yè)績的相對穩(wěn)定。會議審議通過《公司 20xx 年半年度報告全文及摘要》。會議審議通過《公司20xx 年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于職工住房補(bǔ)貼會計處理的議案》、 《關(guān)于中科紅葉項目提取壞賬準(zhǔn)備的議案》、《公司 20xx 年度財務(wù)決算及 20xx 年度財務(wù)預(yù)算草案》、《公司20xx 年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于本公司與控股公司與中央電視臺及其下屬公司 20xx 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》及《公司 20xx 年度報告正文及摘要》。 （十）本次利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，本公司 20xx 年度共實現(xiàn)凈利潤 3,130, 元，在提取 10%法定公積金 313,075 元 、 10%公益金 313,075 22 元 、 5%任意公積金 156, 元 后，加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤 17,008,元 , 本年度可供股東分配的利潤 為 19,356, 元。 （ 6） 第二屆董事會第二十三次會議于 20xx 年 12 月 18 日上午在北京五棵松影視之家召開 ， 會議審議通過如下決議： 《關(guān)于提名公司第三屆董事會成員候選人的議案》 ； 《關(guān)于建立中視傳媒投資者關(guān)系管理制度的議案》 ； 21 《關(guān)于設(shè)立中視傳媒北京分公司的議案》 ； 《關(guān)于召開公司 20xx 年度第一次臨時股東大會的議案》 。 以上董事會決議公告刊登于 20xx 年 4 月 8 日的《上海證券報》和《證券時報》。“非典”疫情阻遏了公司旅游業(yè)務(wù)經(jīng)營的 全面復(fù)蘇，嚴(yán)重影響了公司 20xx 年度經(jīng)營工作的正常開展，成為公司本年度主要減利因素。 報告期內(nèi)尚未給本公司帶來投資收益。 經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所審計，公司 20xx 年度實際經(jīng)營成果為凈 利潤 3， 130， 元，每股收益 元。 20xx 年又遭遇到“非典”疫情，對公司 的經(jīng)營帶來巨大的壓力。 旅游門票毛利率比去年同期減少 %，主要原因是 20xx 年的“非典”疫情使公司的門票收入大幅度滑坡，而對應(yīng)成本中的固定支出比重較大 ，并且固定支出是無法壓縮的，因此門票成本壓縮的幅度不大，從而使門票業(yè)務(wù)毛利率有較大幅度的下降。 （ 2）公司主營業(yè)務(wù)情況 20xx 年由于受到“非典”疫情的影響，公司旅游業(yè)務(wù)和影視業(yè)務(wù)都受到不同程度的沖擊，影視業(yè)務(wù)進(jìn)展減緩，景區(qū)游客人數(shù)大幅下 降。由于公司進(jìn)一步完善了影視業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營模式，在經(jīng)營活動中能夠不斷提高中視傳媒影視節(jié)目制作的品牌效益。出席本次會議的股東及股東代表共 17 人，代表股份 158， 870， 230 股，占公司總股本的 %，經(jīng)大會審議，通過了以下決議： 《公司 20xx 年度董事會工作報告》； 《公司 20xx 年度監(jiān)事會工作報告》； 《公司 20xx 年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》； 《公司 20xx 年度財務(wù)決算方案》； 《公司 20xx 年度財務(wù)預(yù)算方案》 《公司 20xx 年度利潤分配方案》； 《關(guān)于改選公司董事的議案》； 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》； 《關(guān)于本公司及控股公司與中央電視臺及其下屬公司 20xx 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》； 13 《關(guān)于職工住房補(bǔ)貼會計處理的議案》； 1《關(guān)于公司 20xx 年當(dāng)年貸款總額控制在 5 億元以內(nèi)的議案》； 本次大會由上海通力律師事務(wù)所秦悅民律師到場見證并出具了法律意見書，股東大會的各項 決議刊登在 20xx 年 8 月 12 日的《上海證券報》和《證券時報》上。 在資產(chǎn)方面，公司擁有獨立的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)和配套設(shè)施。按照監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定并根據(jù)公司發(fā)展的要求，該制度尚未實施。 報告期內(nèi)，公司退休職工 4 人，退休金由無錫市社保局承擔(dān)發(fā)放，公司不承擔(dān)該項費用。 上述在本公司領(lǐng)取報酬的董事（不含獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員的報酬標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司制定的《員工薪酬管理和考核辦法》實行。 第四章 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 （一） 董事、監(jiān)事和高級管理人員基本情況 8 姓名 職務(wù) 性 別 年 齡 任期 （起止日期） 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動 原因 吳達(dá)審 董事長 男 64 0股 0股 趙 健 常務(wù)副董事長 男 51 0股 0股 冷敏述 董事 男 58 15600股 15600股 王剛健 董事 女 48 24180股 24180股 趙萬一 董事 男 50 15600股 15600股 張小毛 董事 女 53 7800 股 7800股 劉振瑞 董事 男 64 0股 0股 韓立新 董事 男 45 15600股 15600股 韓春來 董事 男 43 15600股 15600股 黃艷蓉 董事 女 40 15600股 15600股 龐 建 董事、總經(jīng)理 男 51 0股 0股 劉桂芝 董事、 黨委書記 女 60 0股 0股 許一鳴 董事、 副總經(jīng) 理 男 44 15600股 15600股 徐海根 獨立董事 男 55 0股 0股 張海鴿 監(jiān)事會主席 女 48 0股 0股 楊沛德 監(jiān)事 男 61 0股 0股 張金錫 監(jiān)事 男 54 15600股 15600股 周益平 監(jiān)事 男 40 1560 股 1560股 范 虹 監(jiān)事 女 42 9360 股 9360股 劉俊杰 副總經(jīng)理 男 45 0股 0股 高小平 副總經(jīng)理 男 47 0股 0股 譚湘江 副總經(jīng)理 男 41 0股 0股 柴 竫 總會計師 女 50 0股 0股 盧 芳 董事會秘書 女 33 0股 0股 （二） 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況 9 姓名 本公司職務(wù) 任職的股東單位名稱 所任職務(wù) 任職期間 是否領(lǐng)取報酬 吳達(dá)審 董事長 中國國際電視總公司 執(zhí)行董事、 常務(wù)副總裁 1999年至今 是 趙 健 常務(wù)副董事長 中國國際電視總公司 董事、副總裁 1997年至今 是 冷敏述 董事 中國國際電視總公司 董事、副總裁 1998年至今 是 王剛健 董事 中央電視臺財經(jīng)辦 副主任 20xx年至今 是 趙萬一 董事 中央電視臺財經(jīng)辦 綜合業(yè)務(wù)處 處長 1992年至今 是 張小毛 董事 中國國際電視總公司 董事、 總會計師 20xx年至今 是 劉振瑞 董事 無錫太湖影視城 主任 20xx年至今 是 韓立新 董事 中國國際電視總公司中視技術(shù)事業(yè)部 副主任 20xx年至今 是 韓春來 董事 中國國際電視總公司中視旅游實業(yè)事業(yè)部管理部 經(jīng)理 20xx年至今 是 黃艷蓉 董事 北京未來廣告公司 經(jīng)理 1995年至今 是 張海鴿 監(jiān)事會主席 中央電視臺紀(jì)檢組 組長 20xx年至今 是 楊沛德 監(jiān)事 中國國際電視總公司審計室 主任 20xx年至今 是 張金錫 監(jiān)事 無錫太湖影視城 無 是 （三） 年度報酬情況 20xx 年度，在本公司領(lǐng)取報酬的董事、監(jiān)事和高級管理人員共 10 人，其中 15 萬元以上的 3 人； 1015 萬元的 6 人； 10 萬元以下的 1 人。 股東情況介紹 （ 1）報告期末股東總數(shù)： 截止 20xx 年 12 月 31 日，公司股東總數(shù)為 32966 戶。 報告期內(nèi)不存在內(nèi)部職工股。 （ 5）公司前 10 名流通股股東持股情況 序號 股東名稱 年末持股數(shù)（股） 股份種類 1 中國工商銀行 融通藍(lán)籌成長證券投資基金 1051268 A 股 2 上海市出租汽車結(jié)算管理中心 504300 A 股 3 張宏偉 490000 A 股 4 嚴(yán)波 467000 A 股 5 張孝銅 453000 A 股 6 張永根 450000 A 股 7 王向麗 338000 A 股 8 張益友 333632 A 股 9 海南遠(yuǎn)翔貿(mào)易有限公司 316000 A 股 10 劉輝陽 314400 A 股 截止報告期末，公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。報告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事每人領(lǐng)取了津貼 3 萬元整（含稅） 。 大專及大專以上文化程度 221 人，占員工總數(shù)的 %。 為提高經(jīng)營管理者的積極性和創(chuàng)造性，公司于 20xx 年初制定了對高級管理人員的績效評價和激勵約束的相關(guān)制度，設(shè)立公司獎勵基金，并經(jīng)公司 20xx 年度股東大會批準(zhǔn)。 在人員方面，公司在勞動、人事及工資管理等方面獨立；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員沒有在控股股東單位任職的情況，并且均在本公司領(lǐng)取薪酬。 20xx年 8 月 9 日上午公司 20xx 年度股東大會如期在北京梅地亞中心友誼廳召開。 公司還充分發(fā)揮影視設(shè)備及技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢， 20xx 年度為央視